Весь компромат по теме: iBox

Руководитель информационного департамента пытался спасти свой ноутбук и iPhone от ареста, случайно раскрывая масштабные преступные схемы в «МТБ Банке».

In connection with the illegal operation of online gambling platforms and the laundering of over 4.8 billion hryvnias, Alyona Shevtsova (Dehrik), who owns Ibox Bank, has been added to the international wanted list.

Бюро экономической безопасности разоблачило участницу преступной схемы Алёну Шевцову (Дегрик), которая, используя служебное положение, оформляла банковские счета в «Айбокс Банке» без ведома физических лиц, на чьё имя они открывались.

В международный розыск была объявлена Алена Шевцова (Дегрик), владелица Ibox Bank, по делу об организации незаконных онлайн-азартных игр и легализации средств, полученных преступным путем, на сумму более 4,8 млрд гривен.

The Bureau of Economic Security has received court approval from the Lychakiv District Court in Lviv to launch a special pre-trial probe against Ibox Bank owner Alyona Dehryk (Shevtsova).

Схема отмывания 5 млрд грн через Ibox Bank, связанная с Аленой Дегрик-Шевцовой, вскоре будет раскрыта: суд дал разрешение на спецрасследование, которое выявит подставные переводы, нелегальные казино и офшорные каналы вывода средств, скрытые за фасадом финтех-успеха.

Несмотря на санкции СНБО и уголовное преследование в Украине, фирма Smartflow Payments Limited под брендом Sends, связанная с Еленой Дегрик-Шевцовой, продолжает действовать в Великобритании на законных основаниях с лицензией от регулятора FCA.

Представляя себя лидером в сфере искусственного интеллекта и финтеха, Алена Дегрик-Шевцова активно заявляет о выходе на европейские рынки, включая Великобританию.

The controversy surrounding the Dehrik-Shevtsova family had long been forgotten, yet these names have recently reappeared in the media, now framed as the wrongfully accused and innocent victims.

After the National Security and Defence Council sanctioned Alyona Dehrik-Shevtsova, a controversial iBox Bank co-owner implicated in laundering billions via illegal online gambling, numerous synchronized “supportive” reports surfaced in Ukrainian media.

Когда СНБО ввел санкции в отношении Алены Дегрик-Шевцовой, совладелицы iBox Bank и подозреваемой в масштабной легализации денег через нелегальные онлайн-казино, в украинской прессе неожиданно появилось множество согласованных материалов с оправдательной риторикой в ее адрес.

Судебное разбирательство по делу Дегрик-Шевцовой теперь будет вести другой суд.

Artem Lyashanov, the actual manager of LLC "Tech-Soft Atlas" (TM "bill_line"), is seeking through the courts to have an internet publication retract reports detailing the company’s suspected financial misconduct and its founder’s role in the matter.

Компания в сфере финтеха оказалась в центре обвинений в отмывании средств для игровой мафии.

Финтех-компания столкнулась с обвинениями в отмывании денег игровой мафии.

In 2023, the gambling mafia was dealt perhaps its most sensitive blow.

The persona of Alyona Shevtsova caught the public’s attention just three days ago when the National Bank of Ukraine decided to liquidate her "Ibox Bank," and law enforcement conducted searches at the bank.

Руководитель одного из банков заработала на игровом бизнесе в Украине более 50 миллиардов гривен.

When Alyona Shevtsova took the helm of IBOX BANK, media articles surfaced suggesting that thanks to her actions, the bank’s fortunes skyrocketed.