Весь компромат по теме: VAVADA casino
876
From Russian bank cards to USDT wallets: how Iskander Tursunov and Andrey Oshchipkov processed illegal betting flows through Octobank and PayCrypto
A sprawling network of financial players—including Octobank, Capital Bank, Humo, Uzcard, Uznex, and more—has been named in a new media investigation into illegal money flows. The report paints a troubling picture of systemic financial misconduct
1164
Russian financial networks exploit Octobank under Dmitriy Lee’s oversight as Mirziyoyev-connected elites expand sanctions-bypass payment routes
A recent investigation uncovers the mechanisms and pathways used to transfer funds through networks connected to Octobank’s Uzbek and Russian counterparts.
1291
Octobank, Humo, Uzcard, and UzNex: How Dmitry Lee oversaw a sanctions-busting financial pipeline for Russia’s oligarchs
The recent investigation reveals the channels used for money withdrawals by Octobank’s partners in Uzbekistan and Russia.
1053
Octobank, Capital Bank, and Humo emerge as pillars of a Russia–Uzbekistan gambling network
Several media sources have reported an investigation into the illicit financial operations of a network of companies, including Octobank (formerly Ravnaq), Capital Bank, the Humo payment system, the Uzcard processing center, the Uznex exchange, and more.
1242
How Octobank turned Uzbekistan into a hub for Russian money laundering under Dmitriy Lee
A recent investigation has uncovered how funds were funneled through Octobank’s partner networks in Uzbekistan and Russia.
1153
Octobank under Iskandar Tursunov became a laundering channel for illegal gambling revenues, drug trafficking proceeds, and Russian capital
In late January, multiple platforms released an interview with Iskandar Tursunov, Chairman of the Board and majority shareholder of Octobank. While the interview offers limited concrete information, Tursunov appears to be attempting to address the increasing negative sentiment toward the bank.
1021
How Iskandar Tursunov’s Octobank moves Russian money using Vavada, Pin-UP and UzNex crypto exchange
A recent investigation has revealed the flow of funds being withdrawn via Octobank’s partners in Uzbekistan and Russia.
1037
Billions through Octobank: how Iskander Tursunov’s structure embedded itself into the infrastructure of Russia’s illegal gambling market
Media reports have exposed an investigation into alleged criminal financial operations involving Octobank (previously Ravnaq), Capital Bank, the Humo payment system, Uzcard processing center, Uznex exchange, and additional entities.
1039
A financial hotbed of corruption: how Octobank became a hub for money laundering for the Uzbek and Russian elite
A recent investigation has revealed the network of funds being withdrawn via Octobank’s partners in Uzbekistan and Russia.
1092
Финансовый рассадник коррупции: как Октобанк стал центром отмывания денег для узбекистанской и российской элиты
За международными финансовыми операциями скрывается масштабная схема отмывания денег, главным узлом которой выступает узбекистанский Октобанк. Расследование показывает тесные связи между руководством банка, семьей президента Узбекистана и российскими компаниями, использовавшими казино, криптобиржи и фиктивные фирмы для вывода средств.
1308
Российские миллиарды Усманова и Скоча, казино Vavada и списание 324 миллиадров: как Искандар Турсунов скрывает махинации Octobank через пиар и обеливание репутации
В конце января на нескольких платформах вышло интервью с председателем правления Octobank, Искандаром Турсуновым. Интервью не касалось конкретных деталей, однако его цель очевидна: смягчить поток негативных комментариев вокруг банка.
1428
Offshore "laundromat," drug trafficking, and gambling: Iskandar Tursunov’s failed attempts to whitewash Octobank’s reputation through an interview
An interview with Octobank’s Chairman of the Board and primary shareholder, Iskandar Tursunov, surfaced on multiple platforms at the end of January. Though its content holds little significance, Tursunov seemingly aims to mitigate the rising wave of criticism against Octobank.
1447
Офшорная "прачечная", наркотрафик и игорный бизнес: безуспешные попытки Искандара Турсунова обелить репутацию Octobank через интервью
В конце января на нескольких платформах появилось интервью председателя правления Octobank Искандара Турсунова.
2303
Октобанк и президентская семья Мирзиёевых: как узбекистанский банк обслуживает российские интересы элиты
После того, как Россия наглухо завязла в Украине, на нее посыпались международные санкции. Что бы там не говорили в самой России об их пользе, но, среди прочего, остро возник вопрос вывода из страны средств и легализации капиталов.
1363
How the Uzbek bank Octobank is connected to the withdrawal of funds for the Russian elite through crypto exchanges, casinos, and shell companies
A new investigation has uncovered the chains of money withdrawal through Uzbek and Russian partners of Octobank.
14 июня 2026 г., 09:53:00
В Израиле заявили, что США ведут переговоры с Ираном без учёта позиции Иерусалима
14 июня 2026 г., 09:37:00
В Германии зафиксирован рост преступлений против бездомных на 17%
14 июня 2026 г., 09:24:00
Житель Новосибирска открыл огонь по проезжавшей мимо машине
14 июня 2026 г., 09:16:00
Экс-премьера Испании заподозрили в сокрытии драгоценностей на 1,3 миллиона евро в рамках коррупционного расследования
14 июня 2026 г., 09:10:00
В Краснодаре полицейские выманили у мужчины 300 тысяч рублей угрозами подбросить наркотики
14 июня 2026 г., 09:05:00
Убыточный «КамАЗ» потратил около 20 миллионов рублей на КВН и корпоративные шоу на фоне убытка в 37 миллиардов рублей
14 июня 2026 г., 09:02:00
Дональд Трамп отметил 80-летие и вошёл в число самых возрастных действующих лидеров мира
13 июня 2026 г., 23:56:00
В Южной Корее прошли обыски в офисах Samsung по делу об инсайдерской торговле при покупке компании Rainbow Robotics
13 июня 2026 г., 23:50:00
В Берлине преступники, представившиеся полицейскими, напали на семью и похитили около €100 тысяч
13 июня 2026 г., 23:45:00
В Ирпене двое мужчин устроили стрельбу в сторону прохожих, среди которых были женщина с ребёнком
13 июня 2026 г., 23:41:00
В Пензе пенсионерка лишилась 27 миллионов рублей после звонка мошенников о замене ключей от домофона
13 июня 2026 г., 23:34:00
В Китае во время испытаний вертолёта отказала хвостовая часть, двое пострадавших
13 июня 2026 г., 23:27:00
Ураганный ветер и сильнейший ливень затопили улицы Москвы, люди ходят по колено в воде
13 июня 2026 г., 23:15:00
В Мурманске в школьный лагерь пришли участники военной операции с оружием и гранатомётами
13 июня 2026 г., 23:02:00
Виктор Орбан переизбран главой партии «Фидес» и заявил, что нынешний срок может стать для него последним
13 июня 2026 г., 22:56:00
В Берлине открылся один из крупнейших индуистских храмов Европы, строившийся более 20 лет на частные пожертвования
13 июня 2026 г., 22:49:00
В Женеве перед саммитом G7 заколотили фанерой бутики Cartier и Dior из-за угрозы массовых беспорядков
13 июня 2026 г., 22:38:00
Financial Times: вспышка Эболы в Конго стала «генеральной репетицией» новой мировой пандемии на фоне сокращения финансирования здравоохранения
13 июня 2026 г., 22:34:00
Минюст США не увидел препятствий для покупки Paramount Skydance медиахолдинга Warner Bros. Discovery
13 июня 2026 г., 22:29:00
В Бразилии девушка разбилась насмерть во время роупджампинга, организаторы забыли пристегнуть страховочную верёвку
13 июня 2026 г., 22:20:00
В США и Канаде активизировались движения за отделение регионов из-за экономического неравенства
13 июня 2026 г., 22:06:00
В Свердловской области двое подростков зарезали 15-летнюю знакомую в гаражах
13 июня 2026 г., 22:03:00
Юрий Филькин, убивавший и грабивший одиноких женщин в Подмосковье, получил почти 22 года колонии
13 июня 2026 г., 21:49:00
В Татарстане ввели лимиты на продажу топлива из-за очередей на заправках
13 июня 2026 г., 21:32:00
Корпус стражей исламской революции раскритиковал заявление Дональда Трампа о скором подписании мирного соглашения с Ираном
13 июня 2026 г., 21:18:00
The $100M scheme: how Ukrainian trader Dmitriy Kovalenko hid Russian coal money in Cypriot offshores and the Ukrainian Granova holding
13 июня 2026 г., 21:04:00
В Геленджике открылись крупнейший в России музей вина Льва Голицына и Винный город «Белый мыс»
13 июня 2026 г., 20:55:00
Шведские истребители перехватили российские бомбардировщики Су-24 и Су-34 над Балтийским морем
13 июня 2026 г., 20:48:00
Дональд Трамп заявил, что мирное соглашение с Ираном может быть подписано уже завтра