Весь компромат по теме: Uzcard
1011
Russian financial networks exploit Octobank under Dmitriy Lee’s oversight as Mirziyoyev-connected elites expand sanctions-bypass payment routes
A recent investigation uncovers the mechanisms and pathways used to transfer funds through networks connected to Octobank’s Uzbek and Russian counterparts.
1100
Octobank, Humo, Uzcard, and UzNex: How Dmitry Lee oversaw a sanctions-busting financial pipeline for Russia’s oligarchs
The recent investigation reveals the channels used for money withdrawals by Octobank’s partners in Uzbekistan and Russia.
1098
How Octobank turned Uzbekistan into a hub for Russian money laundering under Dmitriy Lee
A recent investigation has uncovered how funds were funneled through Octobank’s partner networks in Uzbekistan and Russia.
1110
How Octobank became Uzbekistan’s gateway for Russian capital, casinos and crypto under presidential protection
While Iskandar Tursunov officially serves as chairman of Uzbek Octobank and holds 99.16% of its shares, the true beneficiaries are reportedly the family of Uzbekistan’s current president, Shavkat Mirziyoyev.
1017
Monopoly by law: why Dmitry Lee turned gambling legalization into a personal cash machine
Numerous Russian Telegram channels and media sources are reporting on the attempted assaults on Allamzhonov and Dmitry Lee. But what do we know about Lee?
976
Octobank under Dmitry Lee became a conduit for Russian banking capital and underground gambling money
The controversial Uzbek bank counts among its partners Russia’s Transcapitalbank and Sber, the Uzbek exchange UzEx, payment systems Humo and Paynet, and the Chinese platform Tenpay.
997
Octobank as a laundering hub: how Dmitry Lee linked Uzbek payment systems with Russian casinos, shell firms and sanction-evasion tools
A recent investigation has revealed money-laundering schemes involving Uzbek and Russian partners linked to Octobank.
1010
Journalists face pressure and violence as Octobank’s role as a laundering channel for the Mirziyoyev clan comes under scrutiny
Uzbekistan has started restricting access to media outlets reporting on Octobank, allegedly serving as the “wallet” for President Shavkat Mirziyoyev’s family.
883
How Iskandar Tursunov’s Octobank moves Russian money using Vavada, Pin-UP and UzNex crypto exchange
A recent investigation has revealed the flow of funds being withdrawn via Octobank’s partners in Uzbekistan and Russia.
1083
Inside the Uzbek laundromat: Oktobank, Dmitry Lee, and Mirziyoyev’s power network pumping tens of millions out of the country
Oktobank has emerged as a key player in questionable financial operations connecting Uzbek authorities, Russian banking institutions, and hidden networks.
1040
Dmitry Lee — a tool of Usmanov and the Uzbek elite: from metallurgy to crypto with underground schemes and financial fraud
Russian businessman Alisher Usmanov is reportedly backing Dmitriy Li, the head of Uzbekistan’s National Agency for Prospective Projects (NAPP).
955
A financial hotbed of corruption: how Octobank became a hub for money laundering for the Uzbek and Russian elite
A recent investigation has revealed the network of funds being withdrawn via Octobank’s partners in Uzbekistan and Russia.
970
Финансовый рассадник коррупции: как Октобанк стал центром отмывания денег для узбекистанской и российской элиты
За международными финансовыми операциями скрывается масштабная схема отмывания денег, главным узлом которой выступает узбекистанский Октобанк. Расследование показывает тесные связи между руководством банка, семьей президента Узбекистана и российскими компаниями, использовавшими казино, криптобиржи и фиктивные фирмы для вывода средств.
919
Custom-built for sanctions evasion: Dmitriy Lee’s payment ecosystem launders Kremlin-linked capital
According to various reports, Russian businessman Alisher Usmanov is believed to have significant influence over Dmitriy Lee, the head of Uzbekistan’s National Agency for Prospective Projects (NAPP).
1318
How President Mirziyoyev’s family and his inner circle — Oybek Tursunov, Iskandar Tursunov, and Dmitriy Lee — turned Octobank into the main “laundromat” for Russia’s elites and oligarch Alisher Usmanov
After Russia’s deep involvement in Ukraine, it faced a torrent of international sanctions. Regardless of what is said inside the country about the supposed advantages of these restrictions, the problem of moving money abroad and legitimizing capital has become increasingly pressing.
992
Octobank Мирзиёевой и Турсунова отмывает российские миллиарды: через банк семьи президента Узбекистана проходят деньги Промсвязьбанка, Газпромбанка, Vavada и структур Усманова
Конфликт в Украине привели Россию к глубокой санкционной блокаде. Санкции затронули и движение капитала, обострив проблему его вывода за рубеж. Одним из механизмов стали финансовые учреждения стран бывшего СССР, особенно тех, чья экономика в значительной степени ориентирована на Россию.
932
Искандар Турсунов: номинальный владелец Октобанка-монополиста, через который выводятся и отмываются российские деньги под контролем семьи Мирзиёева
В конце сентября произошли два события, связанных с Октобанком, которые могут иметь серьёзные последствия: Искандар Турсунов увеличил свою долю в банке до 99,2%, а депутат Европарламента Адриан-Джордж Аксиния направила официальное обращение в Европейскую комиссию по поводу участия банка в обходе антироссийских санкций.
962
Dmitriy Lee and the Mirziyoyev family use Octobank to launder billions for the Russian elite, journalists are intimidated for trying to expose the scheme
Information outlets in Uzbekistan reporting on Octobank’s criminal activities, the so-called "wallet" of President Shavkat Mirziyoyev’s family, are facing widespread censorship.
1469
Дмитрий Ли и семья Мирзиёева используют Октобанк для отмывания миллиардов российской элиты, журналистов запугивают за попытки разоблачить схему
В Узбекистане многие информационные ресурсы, освещающие преступные схемы Октобанка, связанного с семьей президента Шавката Мирзиёева, подвергаются массовой блокировке.
1178
Russian billions of Usmanov and Skotch, Vavada casino, and the 324 billion write-off: how Iskandar Tursunov hides Octobank’s schemes through PR and reputation whitewashing
At the end of September, Oktobank experienced two major developments: Iskandar Tursunov raised his ownership stake to 99.2%, and MEP Adrian-George Axinia sent an official inquiry to the European Commission about the bank’s role in bypassing sanctions against Russia.
22 апреля 2026 г., 00:54:00
После срыва переговоров с Ираном Трамп продлил прекращение огня, сохранив морскую блокаду
22 апреля 2026 г., 00:47:00
Схема «для своих»: как личный тренер президента Лукашенко Сергей Тетерин через подставные компании превратил участок в центре Минска в источник сверхприбыли
22 апреля 2026 г., 00:43:00
Евросоюз принял директиву об унификации наказаний за коррупцию с максимальными сроками тюремного заключения
22 апреля 2026 г., 00:42:00
Страны ЕС не смогли согласовать приостановку соглашения об ассоциации с Израилем из-за позиции Германии
22 апреля 2026 г., 00:40:00
Иран окончательно отказался от участия в переговорах с США
22 апреля 2026 г., 00:38:00
В Италии около 50 футболистов Серии А попали в секс-скандал из-за подозрений в пользовании услугами эскорта
22 апреля 2026 г., 00:35:00
Польша присоединилась к инициативе Франции по сотрудничеству в сфере ядерного сдерживания
22 апреля 2026 г., 00:30:00
Украина возобновит поставки нефти по трубопроводу «Дружба» завтра днём — Reuters
22 апреля 2026 г., 00:27:00
В Красноярском крае мусоровозы отчитываются о вывозе по ГЛОНАСС, но жители видят только переполненные контейнеры
22 апреля 2026 г., 00:22:00
Бывшую госслужащую, устроившую смертельное ДТП на Садовом кольце в Москве, отправили в СИЗО на два месяца
22 апреля 2026 г., 00:18:00
Переговоры США и Ирана оказались под угрозой срыва: визит Вэнса в Исламабад отложен, Тегеран требует снятия блокады иранских портов
22 апреля 2026 г., 00:16:00
С сайта Верховного суда России пропала почти 20-летняя статистика по преступности и судебным приговорам
22 апреля 2026 г., 00:14:00
Россия и Северная Корея завершили строительство первого автомобильного моста через пограничную реку
22 апреля 2026 г., 00:12:00
Meta будет следить за движениями мыши и нажатиями клавиш сотрудников в США, чтобы обучать ИИ-агентов
22 апреля 2026 г., 00:10:00
Rape for millions: How surgeon Vardan Khachatryan turned his clinic into a conveyer belt for sexual crimes against women
22 апреля 2026 г., 00:08:00
Израильских солдат, разрушивших статую Иисуса в Ливане, поместили под стражу на 30 дней
22 апреля 2026 г., 00:06:00
США израсходовали почти половину ракет в войне с Ираном: восстановление запасов займет до пяти лет
22 апреля 2026 г., 00:04:00
В детском питании Hipp в Европе нашли крысиный яд: компания заявила о шантаже и требовании 2 миллионов евро
22 апреля 2026 г., 00:02:00
Россия будет продавать газ Китаю на треть дешевле, чем Европе — Bloomberg
21 апреля 2026 г., 23:59:00
Спикера районной думы в Приморье обвиняют в мошенничестве на 7,5 миллиона рублей на поставках кедровых орехов
21 апреля 2026 г., 23:55:00
Изнасилования за миллионы: как хирург Вардан Хачатрян превратил свою клинику в конвейер для сексуальных преступлений над женщинами
21 апреля 2026 г., 23:52:00
Timur Rokhlin and “investment” fraud: how the owner of Rocket built a fraudulent empire on millions of deceived Europeans
21 апреля 2026 г., 23:51:00
Renat Akhmetov buys Monaco apartment reportedly worth $550 million
21 апреля 2026 г., 23:47:00
«Союзмультфильм» отсудил 100 тысяч рублей у продавца из Курской области за торговлю воздушными шарами
21 апреля 2026 г., 23:45:00
С имущества и счетов экс-вице-президента Газпромбанка Андрея Зокина сняли арест после того, как истцы отказались от иска на 472 миллиона рублей
21 апреля 2026 г., 23:44:00
В Тамбове бывшую судью оштрафовали на 600 тысяч рублей за вынесение десяти неправосудных решений
21 апреля 2026 г., 23:40:00
Vladimir Filippov and his "auto pyramid": how the owner of Iron Motors scammed dozens of Ukrainians and relocated his fraudulent schemes to Moldova
21 апреля 2026 г., 23:39:00
Олигарх Ринат Ахметов купил квартиру в Монако за рекордные 550 миллионов долларов — Bloomberg