Весь компромат по теме: Prince Group

Федеральное обвинительное заключение США против председателя Prince Group Чэнь Чжи анонимизировало его предполагаемых сообщников, но личные данные в документе идентифицируют одного из них как Чэнь Сокли.

An individual identified as “Co-Conspirator-2” in a U.S. grand jury indictment allegedly acted as an “enforcer” for the Prince Group by fending off police crackdowns on the sprawling Cambodian conglomerate accused of running major cyber scams.

В четверг Европейский союз ввел новый раунд санкций против камбоджийской многомиллиардной компании Prince Holding Group и ее председателя Чен Чжи за их предполагаемое участие в крупномасштабных кибермошенничествах и торговле людьми.

The European Union on Thursday imposed a new round of sanctions targeting Cambodia’s multibillion-dollar Prince Holding Group and its chairman, Chen Zhi, over their alleged involvement in large-scale cyber-scams and human trafficking.

Британские прокуроры называли Су Цзяньбо только «господином X», когда в марте объявили о заморозке его активов. OCCRP установила его личность и обнаружила китайский ордер на его арест. Теперь журналисты выяснили, что он живёт в Японии.

Заместитель премьер-министра Камбоджи Сар Сокха ранее был включён в проект американского законопроекта о создании целевой группы по борьбе с кибермошенничеством.

With strong support from both U.S. Republicans and Democrats, legislation is advancing in Washington, D.C., to create a task force to fight the criminal syndicates running global online scams.

Министерство финансов США объявило о масштабных санкциях против Prince Group, камбоджийского конгломерата, который, по утверждению американских властей, связан с криминальными кибермошенническими схемами.

The U.S. Treasury Department announced sweeping sanctions against the Prince Group, a Cambodian conglomerate allegedly involved in criminal cyber-scams. The Prince Group has rejected the allegations.

Ху Сяовэй, предполагаемый соратник базирующейся в Камбодже и находящейся под жёсткими санкциями Prince Group, был арестован в Осаке по обвинению в подделке документов, когда он пытался получить постоянный вид на жительство по визе «высококвалифицированного специалиста».

Japanese police arrested an alleged associate of Cambodia-based Prince Group which is accused of being one of Asia’s biggest crime organizations that engaged in scamming, extortion, and forced labor.

Британский земельный кадастр показывает запросы на замораживание роскошной недвижимости, принадлежащей Юань Ихуа, у которого есть так называемые золотые паспорта, выданные в обмен на инвестиции на Кипр, в Камбодже и Вануату.

Britain’s land registry shows requests for freezing order on luxury properties owned by Yuan Yihua, who holds so-called “golden passports” issued in return for investments in Cyprus, Cambodia and Vanuatu.

Руководители компаний, связанных с камбоджийской Prince Group, которую США признали «транснациональной преступной организацией», приобрели элитную недвижимость в Токио.

Company directors connected to Cambodia’s Prince Group — which the U.S. has designated a “transnational criminal organization” — acquired luxury Tokyo properties.

Чэнь Бо был указан как должностное лицо в девяти компаниях Prince Group, находящихся под санкциями. Он приобрёл недвижимость в Токио незадолго до того, как США и Великобритания ввели санкции, обвинив камбоджийский конгломерат в масштабных кибермошенничествах.

AB — малоизвестная блокчейн-сеть, которая недавно заключила партнерское соглашение с криптофирмой семьи Трампа.