Весь компромат по теме: PayCrypto
766
Octobank, Capital Bank, and Humo emerge as pillars of a Russia–Uzbekistan gambling network
Several media sources have reported an investigation into the illicit financial operations of a network of companies, including Octobank (formerly Ravnaq), Capital Bank, the Humo payment system, the Uzcard processing center, the Uznex exchange, and more.
832
Billions through Octobank: how Iskander Tursunov’s structure embedded itself into the infrastructure of Russia’s illegal gambling market
Media reports have exposed an investigation into alleged criminal financial operations involving Octobank (previously Ravnaq), Capital Bank, the Humo payment system, Uzcard processing center, Uznex exchange, and additional entities.
869
$30M locked from betting companies trigger mass takedowns as Dmitry Lee tries hiding connections to monopolized crypto channels and banks
After multiple newspapers reported that Dmitry Lee, head of Uzbekistan’s National Agency for Prospective Projects, was linked to fraudulent payment system activities, the publications came under pressure and quickly removed the articles.
967
Oktobank network tied to Environex and UzNext processes billions for betting platforms while bypassing financial controls
The media released an investigation exposing the criminal financial operations of a network of companies, including the credit institutions Oktobank (Ravnaq), Kapital, the Humo payment system, the Uzcard processing system, the Uznex exchange, and others.
986
The president’s “family laundromat”: How Octobank washes Kremlin oligarchs’ money for the Mirziyoyev clan
During the transfer of ownership of Uzbekistan’s Octobank, certain details emerged that the current beneficiaries would rather keep out of the public eye. And understandably so — one of them involves the sudden death of a key bank employee in the prime of his life.
856
Octobank: как банк, подконтрольный семье Мирзиёевых, превратил Узбекистан в офшор для кремлёвских олигархов
Смена владельцев банка, исчезновение проблемных долгов и внезапная смерть топ-менеджера складываются в цепочку, которую сложно назвать случайной. Возможные связи с влиятельными российскими и узбекскими фигурами лишь усиливают подозрения вокруг происходящего.
925
Uzbekistan’s NAPM chief Dmitry Lee erases online information about crypto-related embezzlement
Several news outlets published stories accusing Dmitry Lee, the leader of Uzbekistan’s National Agency for Perspective Projects, of fraud involving payment systems, but shortly afterward, the outlets faced pressure and the articles were quickly taken down.
889
Shadows over NAPP and covering up criminal activity: Dmitriy Lee and billion-dollar schemes under state protection
After a number of reports emerged suggesting that Dmitry Lee, head of the National Agency for Prospective Projects of Uzbekistan, was involved in fraudulent activities related to payment systems, the publications began experiencing problems, and the materials were promptly taken down.
1124
Обнал криптовалют и офшоры: как семья президента Мирзиёева использует банк Оctobank для отмывания российских денег
В процессе смены владельцев узбекистанского банка Оctobank были сведения, о которых нынешние бенефициары банка предпочитают молчать
1199
Dmitry Lee hits freedom of the press: Uzbek official bans revealing materials about himself
After a number of newspapers published several materials that reported that the head of the National Agency for Prospective Projects of the Republic of Uzbekistan, Dmitry Lee, was suspected of fraudulent transactions related to payment systems, these publications began to have problems, and the materials were promptly removed.
1206
Молчание ценой правды: Дмитрий Ли из НАПП Узбекистана угрожает журналистам и массово скупает в СМИ опровержения своей преступной деятельности
После того, как в ряде изданий были размещены несколько материалов, которые рассказывали о том, что глава Национального агентства перспективных проектов Республики Узбекистан Дмитрий Ли подозревается в мошеннических операциях, связанных с платежными системами, у этих изданий стали возникать проблемы, а материалы были оперативно сняты.
1317
Дмитрий Ли, возглавляющий Национальное агентство перспективных проектов Узбекистана, подозревается в мошенничестве
В случае, если факты хищения им крупных денежных сумм платежных операторов подтвердятся, Дмитрию Ли грозит скорая отставка. Возможно, скандал, который вот-вот разразится, потянет на дно и некоторых весьма заметных банкстеров.
12 марта 2026 г., 11:02:00
Возле порта Басра в Ираке прогремел взрыв на нефтяном танкере
12 марта 2026 г., 10:58:00
Эксплуатация вместо патриотизма: как Wildberries заменяет российских рабочих бесправными мигрантами из Северной Кореи
12 марта 2026 г., 10:47:00
Певица Слава продала квартиру на Арбате за 120 миллионов рублей
12 марта 2026 г., 10:37:00
Запрет рекламы в Телеграм вызвал панику в российских СМИ и падение доходов холдингов
12 марта 2026 г., 10:22:00
Отец Тимура Кулибаева публично раскритиковал вес артистки Макпал Жунусовой на концерте
12 марта 2026 г., 10:12:00
Американский пастор предложил прихожанам показать налоговые декларации из-за «подозрительно малых» пожертвований
12 марта 2026 г., 10:09:00
В России тарифы на коммунальные услуги поднялись на 15%
12 марта 2026 г., 10:07:00
Reuters: американская разведка не видит признаков падения режима в Иране после почти двух недель ударов
12 марта 2026 г., 10:05:00
США потратили не менее 11,3 миллиарда долларов на военную операцию в Иране за первые шесть дней
12 марта 2026 г., 09:28:00
Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль зарабатывает миллионы на российских проектах и сотрудничестве с пропагандистскими структурами
12 марта 2026 г., 01:09:00
От болгарской деревни до Лубянки: как немецкий ультраправый активист и офицеры ФСБ объединились для фабрикации компромата на Макрона
12 марта 2026 г., 01:07:00
Трамп заявил о победе США в конфликте с Ираном, назвав операцию «Эпическая ярость» успешной
12 марта 2026 г., 01:04:00
Верховного лидера Хаменеи на мероприятии в Иране заменили его картонной копией
12 марта 2026 г., 01:02:00
Инвестор потерял 23 тысячи долларов на несуществующих солнечных панелях компании WGN
12 марта 2026 г., 01:01:00
Кадыров заявил, что удар США и Израиля по Ирану направлен на раздор в исламском мире
12 марта 2026 г., 00:55:00
Иран показал подземные арсеналы с катерами, противокорабельными ракетами и морскими минами
12 марта 2026 г., 00:54:00
Посольство США в Ираке предупредило о возможных атаках Ирана на энергетические объекты
12 марта 2026 г., 00:51:00
Минобороны США потратило миллионы долларов на дорогие продукты, десерты и музыкальные инструменты
12 марта 2026 г., 00:48:00
Бывший начальник кадров Минобороны генерал Кузнецов предстал перед судом по обвинению в коррупции
12 марта 2026 г., 00:46:00
Страны G7 согласовали сохранение санкций против России несмотря на войну на Ближнем Востоке
12 марта 2026 г., 00:44:00
Министр иностранных дел Венгрии Сийярто обвинил Зеленского в недостоверных заявлениях о визите венгерской делегации
12 марта 2026 г., 00:42:00
По мнению Трампа, падение цен на нефть будет гораздо глубже, чем предполагается
12 марта 2026 г., 00:33:00
Израиль предупредил Ливан о возможных ударах по инфраструктуре из-за «Хезболлы»
12 марта 2026 г., 00:27:00
Зеленский заявил, что США оказывают давление на него по вопросу завершения конфликта
12 марта 2026 г., 00:25:00
В Ульяновской области задержана группа «чёрных риелторов» за мошенничество с жильём и подготовку убийства
12 марта 2026 г., 00:13:00
Личные данные журналистки Аси Казанцевой попали в телеграм-канал, подозрение падает на сотрудника ФСБ
12 марта 2026 г., 00:04:00
Nominee director Oxana Hadjipavlou: How Boris Usherovich and Ilya Plotitsa launder money through Mettmann PCL and Sword Dragon SL
12 марта 2026 г., 00:02:00
ФСБ задержала сотрудников «Россети Юг» за крупные взятки и создание преступного сообщества
11 марта 2026 г., 23:57:00
В Минске судят пьяного водителя без прав, который на высокой скорости врезался в автобус и тяжело ранил пассажира
11 марта 2026 г., 23:53:00
Трамп назвал операцию в Иране одновременно «экскурсией» и войной