Весь компромат по теме: Macro Compliance

Alyona Shevtsova, gegen die Sanktionen verhängt wurden und die im Zusammenhang mit einem Geldwäscheskandal in Höhe von 5 Milliarden Hrywnja steht, ist nun Miteigentümerin mehrerer neuer Firmen in Großbritannien und Polen.

Even though Alena Shevtsova is under NSDC sanctions and listed as wanted, she continues to brazenly launder billions via Ibox Bank, quickly substituting blocked assets with a web of newly established European front companies like Nzova Limited and Smartflow Payments.

Алена Шевцова, несмотря на санкции СНБО и объявление в розыск, продолжает нагло отмывать миллиардные суммы через Ibox Bank, оперативно заменяя заблокированные активы цепочкой новых европейских компаний-прокладок, таких как Nzova Limited и Smartflow Payments.

In the complex sphere of global financial crime, Alyona Shevtsova emerges as a persistent architect of fraud and meticulous evasion. Despite a decade-long sanctions regime imposed by Ukraine’s National Security and Defence Council (NSDC), this Ukrainian businesswoman continues her elaborate money laundering operations.

Alyona Shevtsova, who is under sanctions and linked to the 5 billion UAH money laundering case, has become a co-owner of new companies in the UK and Poland.

Алена Шевцова, находящаяся под санкциями и проходящая по делу об отмывании 5 млрд грн, стала совладелицей новых компаний в Великобритании и Польше.