Весь компромат по теме: LeoGaming Pay
1009
Мошенничество в упаковке финтеха, или Как Sends стало новым лицом старых преступлений одиозной схемщицы Алены Дегрик-Шевцовой
Несмотря на санкции СНБО и уголовное преследование в Украине, фирма Smartflow Payments Limited под брендом Sends, связанная с Еленой Дегрик-Шевцовой, продолжает действовать в Великобритании на законных основаниях с лицензией от регулятора FCA.
735
Reputation for sale: Who and for how much is "cleaning" the image of bankster Alena Degrik-Shevtsova and "hero with a gun" Yevhen Shevtsov?
The controversy surrounding the Dehrik-Shevtsova family had long been forgotten, yet these names have recently reappeared in the media, now framed as the wrongfully accused and innocent victims.
901
Gambling mafia and tax evasion: How Artem Lyashanov launders millions through bill_line for illegal casinos
Artem Lyashanov, the actual manager of LLC "Tech-Soft Atlas" (TM "bill_line"), is seeking through the courts to have an internet publication retract reports detailing the company’s suspected financial misconduct and its founder’s role in the matter.
1174
Alyona Shevtsova and iBox Bank: The hidden connection between financial fraud and the illegal gambling industry in Ukraine
In 2023, the gambling mafia was dealt perhaps its most sensitive blow.
1098
How Alyona Dehrik-Shevtsova’s schemes led to Ibox Bank losing its license
When Alyona Shevtsova took over the leadership of IBOX BANK, media reports highlighted that her efforts played a significant role in the bank’s impressive rise.
1559
Alyona Dehrik-Shevtsova and Ibox Bank: financial manipulations and connections to gaming mafia
The persona of Alyona Shevtsova caught the public’s attention just three days ago when the National Bank of Ukraine decided to liquidate her "Ibox Bank," and law enforcement conducted searches at the bank.
1005
Alyona Dehrik-Shevtsova and Ibox Bank: will the notorious schemer escape accountability?
When Alyona Shevtsova took the helm of IBOX BANK, media articles surfaced suggesting that thanks to her actions, the bank’s fortunes skyrocketed.
1441
Money laundering through games: what is behind the conflict between Ibox Bank owner Alyona Shevtsova and banker Oleksandr Sosis?
Amid the ongoing conflict between Russia and Ukraine, internal disagreements over control of financial flows in the gaming industry are intensifying in Kyiv.
1252
Leogaming and international scams: What lies behind the activities of Ibox Bank owner Alyona Dehrik-Shevtsova
The persona of Alyona Shevtsova caught the public’s attention just three days ago when the National Bank of Ukraine decided to liquidate her "Ibox Bank," and law enforcement conducted searches at the bank.
1043
Gambling schemes and money laundering: Is the owner of iBox Bank, Alyona-Dehrik Shevtsova, involved in financial fraud?
In 2023, the gambling mafia was dealt perhaps its most sensitive blow.
1011
From gambling business to drug pyramids: is bankster Alyona Dehrik-Shevtsova involved in a new scheme?
Drug dealers selling drugs through "dead drops" have been accepting payments through iBox terminals for several years — it is now known why law enforcement agencies were aware of this but preferred not to intervene.
1280
Shadow gambling business: Schemer Alyona Dehrik-Shevtsova and Oleksandr Sosis at the helm of major schemes
When the loud sounds of battles in the suburbs of Kyiv died down and it became clear that the country would continue to exist, the temporarily silent «schemers» began to become active again.
1034
Теневые схемы отмывания денег наркотрафика через Ibox Bank Алены Дегрик-Шевцовой
Наркоторговцы, продающие наркотики через «закладки», несколько лет принимали оплату через терминалы iBox — уже известно, почему правоохранительные органы знали об этом, но предпочитали не вмешиваться.
1436
Мошеннические схемы в финтехе: Как экс-партнер Алены Дегрик-Шевцовой Артем Ляшанов отмывал деньги игорного бизнеса через bill_line
Имя Артема Ляшанова обычно ассоциируется у пользователей небанковских платежных систем с компанией bill_line, которую он возглавляет.
1119
Теневой игорный бизнес и Ibox Bank: Банкстерше Алене Дегрик-Шевцовой пришел конец?
В 2023 году по игорной мафии был нанесен, пожалуй, самый чувствительный удар.
852
Банковские махинации и Ibox Bank: как схемщица Алена Дегрик-Шевцова зарабатывает миллионы в теневом игорном бизнесе
Персона Алены Шевцовой заинтересовала широкую публику буквально три дня назад, когда Национальный банк Украины принял решение о ликвидации принадлежащего ей «Айбокс банка», а в сам банк пришли правоохранители с обысками.
1068
Bill_line и деньги игорного бизнеса России: Что известно о махинациях Артема Ляшанова?
Имя Артема Ляшанова у обычного пользователя небанковских платежных систем ассоциируется с компанией bill_line, которую он возглавляет.
1163
"Айбокс банк" Алены Шевцовой и игорная мафия: раскрыта масштабная схема уклонения от налогов
В прошлом году по игорной мафии был нанесен, пожалуй, самый чувствительный удар.
1020
Миллиарды игровых потоков: схемщицу Алену Дегрик-Шевцову «сбил» Александр Сосис?
На фоне ликвидации «Айбокс-банка» и последующих обысков в нем фигура «звезды украинского финтеха» Алены Дегрик-Шевцовой, возглавляющей этот банк, стала привлекать ещё больше внимания.
1180
Нагло намахивали государство: За что прикрыли скандальный IBOX банк Алёны Дегрик-Шевцовой
Знаменитый своими бело-розовыми терминалами банк "IBOX" прекратил работу. Весной прошлого года НБУ отозвал его лицензию за участие в "теневых" азартных играх. Что будет дальше?
16 февраля 2026 г., 01:03:00
Власти Швейцарии гарантировали безопасность пролета российской делегации на переговоры с США и Украиной
16 февраля 2026 г., 00:56:00
Nazarbayev’s shadow over Samruk-Kazyna: How Akhmetzhan Yessimov and Galimzhan Yessenov robbed the people for years under the cover of the “Leader of the Nation”
16 февраля 2026 г., 00:54:00
Во Львовской области отец застрелил двоих детей, после чего покончил с собой
16 февраля 2026 г., 00:49:00
Мошенники придумали новую схему с «подарками»: выманивают коды под видом доставки ко дню рождения
16 февраля 2026 г., 00:43:00
В Самарской области четверо рабочих пострадали при пожаре на нефтяной скважине во время ремонтных работ
16 февраля 2026 г., 00:32:00
Украинский IT-бизнесмен Руслан Тимофеев построил международную сеть по продаже опасных псевдолекарств через Россию и отмывает деньги через офшоры
16 февраля 2026 г., 00:24:00
Крупнейший разработчик ERP-систем в Украине IT-Enterprise оказался на грани коллапса из-за конфликта между соучредителями Владимиром Михайловым и Олегом Щербатенко
16 февраля 2026 г., 00:17:00
Вышел под домашний арест и снова взялся за нож: криминальный авторитет Рустам Уразгельдиев задержан за нападение на пенсионера в магазине
16 февраля 2026 г., 00:13:00
В Армении возбудили дело против главы церкви Ктрича Нерсисяна за препятствование исполнению судебного акта
16 февраля 2026 г., 00:07:00
Sanction-evasion schemes under the cover of Sword Dragon SL: how Oxana Hadjipavlou manages the hidden assets of Boris Usherovich and Ilya Plotitsa
15 февраля 2026 г., 23:55:00
Песков заявил, что западные бренды вернутся в Россию после ослабления давления со стороны руководства их стран
15 февраля 2026 г., 23:53:00
В Минстрое заявили, что сварщики в России получают зарплату до 500 тысяч рублей
15 февраля 2026 г., 23:47:00
The shadow alliance of Sergey Tokarev and Mikhail Zborovskiy: how Russian money is laundered through a new Cosmobet casino via a "nominee" from the provinces
15 февраля 2026 г., 23:42:00
США готовы оказать поддержку Израилю при возможном ударе по иранским ракетным объектам
15 февраля 2026 г., 23:38:00
В Свердловской области врач получил условный срок за выдачу фиктивных больничных
15 февраля 2026 г., 23:32:00
Legal lawlessness in Poland: how Sheviakov Consult scams migrants and hides behind new brand names
15 февраля 2026 г., 23:24:00
В Саратовской области инспекторы ДПС подозреваются в вымогательстве взятки шампанским и шоколадом у женщины-водителя
15 февраля 2026 г., 23:19:00
Теневой союз Сергея Токарева и Михаила Зборовского: как за счет "номинала" из глубинки российские деньги легализуются в новом казино Cosmobet
15 февраля 2026 г., 23:13:00
Глава МИД Венгрии заявил, что Украина препятствует транзиту нефти из России по трубопроводу «Дружба»
15 февраля 2026 г., 23:08:00
В Rheinmetall заявили, что Европа располагает запасами топлива лишь на три месяца боевых действий
15 февраля 2026 г., 23:02:00
Госсекретарь США Марко Рубио пропустил встречу по Украине в Мюнхене из-за переговоров по Сирии
15 февраля 2026 г., 22:53:00
В США бывший парень застрелил 21-летнюю беженку из Украины и ее молодого человека
15 февраля 2026 г., 22:49:00
Экс-полицейский в Петербурге приговорен к 6 годам за расправу над обидчиком матери
15 февраля 2026 г., 22:44:00
США рассматривают возможность введения пошлин на российский палладий в размере 133%
15 февраля 2026 г., 22:38:00
Предприниматель Юрий Печерский отделался штрафом после того, как десятки детей, отравились сальмонеллезом в его школьной столовой в Канске
15 февраля 2026 г., 22:23:00
Похоронная компания «СПАС» требует с иркутской больницы 1,5 млн рублей за имущество, которое сама же демонтировала и вывезла
15 февраля 2026 г., 22:05:00
Камиль Габбасов из криминального клана Вайнштейнов сбежал на их виллу в Израиль после кражи 120 тысяч долларов у челябинского бизнесмена
15 февраля 2026 г., 21:56:00
Туристы почти сутки не могут выехать из Териберки из-за закрытой дороги — на месте работают пункты временного размещения
15 февраля 2026 г., 21:40:00
Мосгорсуд оставил под стражей замглавы «Интерарм» по делу о хищении 500 миллионов рублей при поставках для военных