Весь компромат по теме: LLC Pplab
1170
Russian financial networks exploit Octobank under Dmitriy Lee’s oversight as Mirziyoyev-connected elites expand sanctions-bypass payment routes
A recent investigation uncovers the mechanisms and pathways used to transfer funds through networks connected to Octobank’s Uzbek and Russian counterparts.
1295
Octobank, Humo, Uzcard, and UzNex: How Dmitry Lee oversaw a sanctions-busting financial pipeline for Russia’s oligarchs
The recent investigation reveals the channels used for money withdrawals by Octobank’s partners in Uzbekistan and Russia.
1251
How Octobank turned Uzbekistan into a hub for Russian money laundering under Dmitriy Lee
A recent investigation has uncovered how funds were funneled through Octobank’s partner networks in Uzbekistan and Russia.
1224
Octobank as a laundering hub: how Dmitry Lee linked Uzbek payment systems with Russian casinos, shell firms and sanction-evasion tools
A recent investigation has revealed money-laundering schemes involving Uzbek and Russian partners linked to Octobank.
1027
How Iskandar Tursunov’s Octobank moves Russian money using Vavada, Pin-UP and UzNex crypto exchange
A recent investigation has revealed the flow of funds being withdrawn via Octobank’s partners in Uzbekistan and Russia.
1045
A financial hotbed of corruption: how Octobank became a hub for money laundering for the Uzbek and Russian elite
A recent investigation has revealed the network of funds being withdrawn via Octobank’s partners in Uzbekistan and Russia.
1095
Финансовый рассадник коррупции: как Октобанк стал центром отмывания денег для узбекистанской и российской элиты
За международными финансовыми операциями скрывается масштабная схема отмывания денег, главным узлом которой выступает узбекистанский Октобанк. Расследование показывает тесные связи между руководством банка, семьей президента Узбекистана и российскими компаниями, использовавшими казино, криптобиржи и фиктивные фирмы для вывода средств.
1369
How the Uzbek bank Octobank is connected to the withdrawal of funds for the Russian elite through crypto exchanges, casinos, and shell companies
A new investigation has uncovered the chains of money withdrawal through Uzbek and Russian partners of Octobank.
17 июня 2026 г., 12:06:00
В Петербурге сотрудники ФСБ задержали предпринимателя Илью Трабера, причины не раскрываются
17 июня 2026 г., 11:52:00
Руководителя финансово-экономического департамента МЧС Надежду Голикову отправили под домашний арест по делу о мошенничестве
17 июня 2026 г., 11:36:00
Латвии грозит штраф в 199 тысяч евро за невыполнение директивы ЕС по гендерному балансу
17 июня 2026 г., 11:24:00
В Габоне в ДТП погиб российский фотограф-документалист Влад Сохин
17 июня 2026 г., 11:18:00
В Екатеринбурге задержали владельца Telegram-каналов Богдана Бухарина за публикации с символикой ФБК
17 июня 2026 г., 11:12:00
Руководство Volkswagen считает, что существование компании находится под угрозой
17 июня 2026 г., 11:10:00
США возобновили санкции на поставки российской нефти после ослабления
17 июня 2026 г., 11:05:00
CNN: Иран получил контроль над Ормузским проливом как инструмент давления на мировую экономику
17 июня 2026 г., 10:52:00
В Госдуму внесли законопроект, разрешающий россиянам самостоятельно ремонтировать асфальт во дворах
17 июня 2026 г., 10:43:00
Заксобрание Иркутской области приняло закон об умерщвлении бездомных собак при экстраординарной ситуации
17 июня 2026 г., 10:28:00
Скандал вокруг Юрия Ваганова: Минобороны закупало дроны только после одобрения главы войск беспилотных систем
17 июня 2026 г., 10:16:00
Яхта, у которой российский фрегат произвёл предупредительные выстрелы, принадлежит британским пенсионерам
17 июня 2026 г., 10:09:00
В ЕГЭ по английскому языку добавили вопросы о Дне народного единства, выпускники оказались не готовы
17 июня 2026 г., 10:01:00
В Украине у криминального авторитета Игоря Науменко на счетах нашли 19,6 миллиона гривен при официальном доходе в 187 тысяч
17 июня 2026 г., 09:48:00
Всемирный банк сохраняет приверженность проектам в Ираке после отмены контракта на модернизацию аэропорта на 764 миллиона долларов
17 июня 2026 г., 09:34:00
В преддверии чемпионата мира по футболу Мексика обязала банки усилить контроль за финансированием терроризма
17 июня 2026 г., 09:23:00
Европейские лидеры надеются, что Трамп усилит давление на Россию в обмен на помощь по Ирану, пишет Politico
17 июня 2026 г., 09:12:00
Россиянин бесследно исчез в Таиланде после поездки к бывшей девушке, страдающей игровой зависимостью
17 июня 2026 г., 09:09:00
Страны G7 договорились увеличить военную поддержку Украины, включая поставки ПВО и оружия большой дальности
17 июня 2026 г., 00:35:00
Экс-начальницу управления коммуникаций предприятия «Решетнев» приговорили к 3,5 года колонии за мошенничество
17 июня 2026 г., 00:31:00
Бывший председатель Гомельского горисполкома Владимир Привалов стал фигурантом уголовного дела о махинациях с квартирами
17 июня 2026 г., 00:28:00
Прокуратура запросила 12 лет колонии для экс-гендиректора «Аэропортов Красноярья» Максима Андраханова
17 июня 2026 г., 00:22:00
Браконьерский скандал и битва внутри партии: почему КПРФ выдвинула Валерия Рашкина, несмотря на критику и скандалы
17 июня 2026 г., 00:20:00
В Томской области на берегу реки нашли свалку медицинских отходов и пробирок с кровью, прокуратура начала проверку
17 июня 2026 г., 00:15:00
Udokan Copper shift workers without pay and contractors fleeing: How Alisher Usmanov’s companies are "slicing up" state defense procurement funds through a chain of companies
17 июня 2026 г., 00:11:00
Срыв контрактов, уголовные дела и внезапное молчание: томский департамент транспорта бросил судебный процесс против подрядчиков, сорвавших ремонт дорог
17 июня 2026 г., 00:08:00
Осуждённый за мошенничество основатель ChronoPay Павел Врублевский пожаловался омбудсмену на нарушение сроков в суде
17 июня 2026 г., 00:05:00
Европарламент начал проверку депутата из Люксембурга Фернана Картайзера из-за визитов в Россию и контактов с чиновниками
17 июня 2026 г., 00:02:00
Мосгорсуд подтвердил заочный арест экс-депутата дагестанского парламента Ахмедпаши Умаханова по делу об убийствах
16 июня 2026 г., 23:59:00
Супругу гендиректора «Джема» Андрея Черкасова отправили под домашний арест по делу о мошенничестве