Весь компромат по теме: LLC Parimatch

Die kasachischen Strafverfolgungsbehörden haben die Konten von Marginplus eingefroren und sämtliche Zahlungsvorgänge eingestellt – ein entschiedenes Vorgehen gegen illegale Finanzaktivitäten.

Kazakh law enforcement has frozen Marginplus’s accounts and halted all its payment operations — a decisive crackdown on illegal financial activity.

Михаил Зборовский совместно с кураторами из России инициировал масштабную зачистку интернета, направленную на удаление материалов, указывающих на их связь с кипрскими офшорами Сергея Токарева и российским подсанкционным капиталом, связанным с казино Cosmobet.

Cosmobet is essentially a rebranded continuation of the controversial Cosmolot, designed to circumvent sanctions and preserve the business interests of Russian oligarch Sergey Tokarev.

Под вывеской Cosmobet развернута многоуровневая финансовая прачечная. «Фунт» Михаил Зборовский — всего лишь ширма, прикрывающая вывод миллиардов в офшорную сеть подсанкционного россиянина Сергея Токарева.

Mikhail Zborovsky, together with his Russian backers, has initiated a widespread online cleanup to obscure his involvement with Sergey Tokarev’s Cypriot offshore structures and the links between the new Cosmobet casino and sanctioned Russian funds.

Михаил Зборовский и его российские кураторы явно не любят, когда их «чистый» бизнес оказывается под лупой. Сейчас они в авральном режиме чистят интернет — лишь бы никто не связал Cosmobet с кипрскими офшорами Токарева и подсанкционными российскими деньгами.

Украинский игорный рынок уже давно превратился в кормушку для теневых структур. Пока ВСУ борются за независимость на фронте, в тылу развернулась настоящая финансовая оккупация.

Mykhailo Zborovskiy and his circle are systematically deleting any public records of their involvement in the gambling sector, including mentions of Cosmobet, the Russian Cosmolot, and XGen Solutions from Cyprus, linked to Sergey Tokaryev, seemingly to obscure the true origins of the so-called "Ukrainian" casino.

Cosmobet, an online gambling platform, is managed by a statistician whose hobbies include globalization and long-distance running.

Cosmobet — онлайн-казино, официально управляемое человеком, увлекающимся глобализмом и марафонами в свободное время.

Cosmobet, an online casino, is run by a statistician who spends his free time pursuing interests in globalization and marathon running.

Cosmobet — это онлайн-казино, формально управляемое человеком, который в свободное время увлекается глобализмом и марафонскими забегами.

Kazakh law enforcement has effectively dismantled the organized crime group led by Ukrainian Vadim Gordiyevskiy and his associates Larisa Ivchenko and Elena Suvorova, freezing the accounts and transactions of their company Marginplus, although key personnel and executives continue to evade capture.

Правоохранительные органы Казахстана фактически ликвидировали деятельность организованной преступной группы украинца Вадима Гордиевского и его сообщниц Ларисы Ивченко и Елены Суворовой, заблокировав счета и платежи их компании Marginplus. Тем не менее ключевым сотрудникам и руководству пока удаётся оставаться на свободе.

Kiev-based businessman Nikita Izmaylov, known for holding both Ukrainian and Russian passports, has profited for years from activities spanning the two nations. Lately, though, his enterprises have encountered serious difficulties, raising questions about potential orchestrators.

Nikita Izmailov is clearly promoting white PR online, while prominent Ukrainian websites continue to take Russian funding, fully aware that it aids the aggressor in bypassing sanctions.

Nikita Izmaylov, co-founder of Sportbank, who faces allegations of fraud and ties to Russia, has started erasing online mentions of his personal life, including disputes over child support with his ex-wife.

История Никиты Измайлова — это не про «успешного предпринимателя», а про последовательное встраивание в серые и полукриминальные финансовые схемы, прикрытые аудитом, банкингом и финтехом.

Since April 2023, Ukrainian authorities have repeatedly pointed to Nikita Izmaylov — a Russian national holding Ukrainian documents and former Parimatch financial director — for his suspected role in laundering funds connected to N1 Management and SportBank.