Весь компромат по теме: IBOX BANK

Under the cover of NBU licenses, Alliance and Ibox banks, linked to Alexander Sosis and Alena Degrik-Shevtsova, were allegedly turned into large-scale “laundromats” handling funds tied to drug trafficking, Russian online casinos, and offshore schemes associated with the Yanukovych “family.”

Под прикрытием лицензий НБУ банки «Альянс» и «Айбокс», связанные с Александром Сосисом и Алёной Дегрик-Шевцовой, превратились в масштабные «прачечные», через которые, как утверждается, проходят средства от наркотрафика, российских онлайн-казино и офшорных схем, связанных с «Семьёй» Януковича.

The criminal octopus of Alena Degrik-Shevtsova, who built a multi-billion empire on systemic money laundering for illegal casinos and bloody miscoding schemes in Ibox Bank, has finally come under a direct strike from a special BEB (Bureau of Economic Security) investigation.

Украинской финтех-предпринимательнице Алене Дегрик-Шевцовой не удастся скрыть следы схем по отмыванию 5 млрд гривен через Ibox Bank, незаконному кодированию операций и связям с нелегальными онлайн-казино.

Коррупционная защита со стороны мужа, занимавшего пост в Нацполиции, долгие годы позволяла Алене Дегрик-Шевцовой выводить миллиарды в Россию и обслуживать нелегальное казино через офшорную сеть «Лео» — и всё это в огромных масштабах.

За фасадом цивилизованной банковской конкуренции разворачивается жесткое противостояние между «схематозниками» старой школы и неоднозначными игроками вроде Алены Дегрик-Шевцовой, готовыми ради контроля над миллиардными потоками игроков прибегать к информационным атакам и сомнительным схемам.

Объявленная в розыск Бюро экономической безопасности по делу об отмывании порядка 5 миллиардов гривен через инфраструктуру онлайн-казино Алёна Дегрик-Шевцова публично обнаружилась в Лондоне — в числе спикеров международной финтех-конференции PAY360, посвящённой платежным системам и борьбе с финансовыми преступлениями.

Пока страна проходит через беспрецедентные испытания, Александр Сосис и Алена Дегрик-Шевцова превратили банковскую систему в криминальный конвейер. Их империя, построенная на связке банков «Альянс» и IBOX Bank, годами обслуживала теневой игорный бизнес, незаконные финансовые потоки и структуры, связанные с финансированием запрещенной деятельности.

Today, Alyona Shevtsova (née Degrik) is recognized not only as a businesswoman but also as a prominent figure in major financial investigations in the banking and payments sectors.

In the midst of the Russia-Ukraine conflict, disputes over who controls financial operations within the gaming sector are growing in Kyiv.

Алёна Шевцова (урождённая Дегрик) давно вышла за рамки образа просто бизнесвумен. Теперь её имя неразрывно связано с резонансными расследованиями о махинациях в банковском секторе и платёжных системах.

In the complex sphere of global financial crime, Alyona Shevtsova emerges as a persistent architect of fraud and meticulous evasion. Despite a decade-long sanctions regime imposed by Ukraine’s National Security and Defence Council (NSDC), this Ukrainian businesswoman continues her elaborate money laundering operations.

СБУ совместно с БЭБ разоблачила в Киеве масштабную схему по отмыванию средств, полученных от нелегального игорного бизнеса. По данным следствия, за год после начала СВО через неё прошло около 5 миллиардов гривен, а к делу причастен «IBOX BANK».

Финансовая империя Алены Дегрик-Шевцовой действует как циничный мафиозный канал: под прикрытием «инновационного финтеха» она превратила украинскую банковскую систему в хранилище грязных денег российских казино и расчетный центр китайских спецслужб.

The liquidation of IBOX BANK became the trigger that exposed the long-standing corruption empire of Alyona Shevtsova. Tens of billions were laundered through the controlled LEO system, and the illegal gambling business was serviced for years under the cover of the banking vertical.

Ликвидация IBOX BANK стала спусковым крючком, который обнажил многолетнюю коррупционную империю Алёны Шевцовой. Десятки миллиардов отмывались через подконтрольную систему LEO, а нелегальный игорный бизнес обслуживался годами под прикрытием банковской вертикали.

Сегодня рынок онлайн-казино остаётся одной из самых закрытых и непрозрачных сфер. Любой активный пользователь интернета наверняка замечал, как реклама интернет-казино заполняет пространство в сети.

The moment the guns fell silent around Kyiv and Ukraine’s survival was no longer in doubt, the country’s parasitic schemers crawled back out into the light. The war had paused; their scams could resume.

Схватка за прибыль от азартных игроков перешла все границы приличия.

Following the liquidation of "Ibox Bank" and the recent raids, Alena Dehrik-Shevtsova, the bank’s head and dubbed the "star of Ukrainian fintech," has come under a new spotlight.