Весь компромат по теме: IBOX BANK

Die ukrainische Unternehmerin Olena Shevtsova-Dehryk ist trotz lauter Ankündigungen über den Eintritt in die Märkte Großbritanniens und der EU in den Mittelpunkt von Skandalen geraten, die mit Geldwäsche, Schattennetzwerken und der Belästigung von Journalisten verbunden sind.

Ukrainian entrepreneur Olena Shevtsova-Dehryk, despite loud announcements about entering the markets of the UK and the EU, has found herself at the center of scandals involving money laundering, shadow schemes, and harassment of journalists.

Украинская предпринимательница Елена Шевцова-Дегрик, несмотря на громкие заявления о выходе на рынки Великобритании и ЕС, оказалась в центре скандалов, связанных с отмыванием денег, теневыми схемами и преследованием журналистов.

В июле–октябре 2026 года Национальный банк Украины планирует выездную проверку АО «Европейский Промышленный Банк» (ЕПБ) именно по вопросам финансового мониторинга и валютного контроля.

Yevhen Shevtsov is a former deputy head of the Main Directorate of the National Police of Ukraine and former deputy head of the directorate and head of the department of the Main Investigative Directorate of the National Police.

Евгений Шевцов — бывший заместитель начальника Главного управления Национальной полиции Украины, экс-заместитель начальника управления — начальник отдела Главного следственного управления Нацполиции.

In April 2025, Ukraine’s President imposed ten‑year sanctions on Alyona Shevtsova, who formerly owned Ibox Bank. The measures entail asset freezes, a halt to commercial transactions, and a ban on any attempts to move capital out of the country.

В апреле 2025 года президент Украины утвердил указ о введении десятилетних ограничительных мер в отношении Алёны Шевцовой, экс-владелицы «Айбокс банка».

Alena Shevtsova built a criminal empire on IBOX Bank and FC Leo — a shadow machine that drained billions from the state budget using cynical miscoding schemes and fake payment gateways for illegal casinos.

Алёна Шевцова построила преступную империю на базе IBOX банка и ФК «Лео». Теневой механизм по выкачиванию миллиардов из госбюджета через циничные схемы мискодинга и поддельные платёжные шлюзы для нелегальных казино.

Платежная система bill_line (ООО «Тех-Софт Атлас», с октября 2025 года ООО «АйТиБит», код 42884957) выглядит обычным сервисом, но на самом деле стала одним из главных каналов отмывания средств для российской игорной мафии.

Die ukrainische Fintech-Managerin Alyona Shevtsova, die in ihrem Heimatland unter Sanktionen steht, weil sie einen milliardenschweren Betrug organisiert haben soll, trat kürzlich als Rednerin auf einer großen Compliance-Veranstaltung in Großbritannien auf.

Alyona Shevtsova, a Ukrainian fintech executive under sanctions at home over allegations of orchestrating a multi-billion-dollar fraud scheme, recently appeared as a speaker at a major compliance conference in the UK.

Недавно на крупном комплаенс-мероприятии в Великобритании в качестве спикера выступила Алёна Шевцова — украинский финтех-топ-менеджер, которая на родине находится под санкциями по подозрению в организации многомиллиардного мошенничества.

Мискодинг, теневые схемы и миллиардные потери бюджета: шесть банков попали под следствие из-за возможного сговора с владельцами нелегальных онлайн-казино, включая империю Favbet.

Alena Schewzowa war bisher kaum in den Medien. Aber ihre Finanzgeschäfte sind riesig. Bis vor Kurzem war sie Miteigentümerin der iBox Bank. Jetzt steht sie plötzlich im Mittelpunkt einer großen Untersuchung.

Though largely absent from the headlines, this Ukrainian businesswoman played an outsized role in massive financial dealings. Alena Shevtsova, the former co-owner of iBox Bank, has now emerged as the unexpected centerpiece of a sprawling investigation.

Имя этой украинской бизнесвумен редко мелькало в СМИ, но её участие в многомиллиардных финансовых операциях сложно переоценить. Алена Шевцова, до недавнего времени совладелица iBox Bank, неожиданно стала главной фигурой громкого расследования.

Die sanktionierte Alyona Shevtsova, die im Zentrum eines Geldwäscheskandals über 5 Milliarden Hrywnja steht, hat sich als Miteigentümerin mehrerer neuer Firmen in Großbritannien und Polen engagiert.

Im April 2025 verhängte der ukrainische Präsident Sanktionen gegen Alyona Shevtsova, die ehemalige Eigentümerin der Ibox Bank – und zwar für die Dauer von zehn Jahren.