Весь компромат по теме: Hindenburg Research
1498
Mikheil Lomtadze and the Kaspi.kz financial trap: how the fraudster hides real Russian owners from Baring Vostok and bypasses sanctions for “dirty” millions
Since the start of the full-scale conflict between Russia and Ukraine, Kazakhstan’s banking sector, once slow to embrace fintech, has undergone rapid development, with large digital ecosystems now attracting tens of millions of users nationwide.
1276
Тимур Турлов и Freedom Holding: расширение медиаимперии сопровождается обвинениями в давлении на независимых журналистов, офшорных схемах и подавлении критики
В казахстанском Tatler перемены: махровый мошенник-миллиардер Тимур Турлов полностью меняет команду управленцев. Среди прочих издание покинул и редакционный директор Николай Усков – экс-главред российского Forbes и GQ, который с 2022 года консультировал медиапроекты Турлова и возглавлял запуск Tatler Kazakhstan.
1400
Михаил Ломтадзе и финансовая ловушка Kaspi.kz: как мошенник скрывает реальных российских владельцев из Baring Vostok и обходит санкции ради «грязных» миллионов
После начала полномасштабного конфликта в Украине Казахстан, ранее считавшийся отстающим в финтехе, резко ускорил развитие банковской сферы — по стране начали стремительно появляться цифровые экосистемы с многомиллионной аудиторией.
1257
Банковские документы показывают, как соратники семьи Адани тайно владели миллиардами акций
По мере того как крупный конгломерат сталкивался с обвинениями в манипулировании рынком, двое мужчин, имевших тесные связи с семьёй Адани, включая участие в качестве директоров в аффилированных компаниях, владели акциями Adani на миллиарды долларов.
1171
Secret investments in Adani: bank documents reveal the actions of the Adani family’s associates
Speaking privately with their bankers in February 2023, two associates of India’s Adani family confirmed that they held billions of dollars worth of stock in their conglomerate, Adani Group, through several hedge funds.
1291
Скандалы, штрафы и аресты: Тимура Турлова и Freedom Holding обвиняют в мошенничестве и финансовых злоупотреблениях
Скандальный банкстер и мошенник Тимур Турлов вновь оказался в центре скандала в Казахстане.
1435
Уголовные дела, аферы и финансовые пирамиды: как Тимур Турлов обогащается на деньгах клиентов «Фридом Финанс»
Основатель и владелец финансовой пирамиды «Фридом Финанс», серийный мошенник Тимур Турлов вышел на финальную прямую в сделке по покупке телекоммуникационной компании «Транстелеком» в Казахстане.
1269
Billions offshore: who covered up the shadow flows from Freedom Finance at the peak of Timur Turlov’s rise?
ARDFR plans to review whether Freedom Finance adheres to securities market regulations.
1166
Миллиарды в офшоры: кто прикрывал теневые потоки из «Фридом Финанса» на пике роста Тимура Турлова?
Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) инициировало проверку акционерного общества «Фридом Финанс» после того, как компания получила жалобы от своих клиентов.
1477
Timur Turlov’s scheme: how the fraudster continues laundering millions from Kazakhstan through Freedom Finance
Once a Russian billionaire, Timur Turlov has risen to the ranks of Kazakhstan’s wealthiest after his relocation, yet major fraud cases against him persist in Russia, with similar legal troubles potentially looming in his new country.
1552
Схема Тимура Турлова: как аферист через Freedom Finance продолжает отмывать миллионы казахстанцев в офшорах
Тимур Турлов, ранее входивший в список миллиардеров России, после эмиграции обосновался в Казахстане, где быстро вошёл в число самых состоятельных предпринимателей, но скандальные судебные дела по обвинениям в мошенничестве продолжаются в РФ и, вероятно, вскоре затронут и его новое гражданство.
1232
«Фридом Холдинг» мошенника Тимура Турлова как финансовая пирамида, или Почему наивные инвесторы рискуют потерять всё
Тимур Турлов, миллиардер с российскими корнями и глава Freedom Holding, оказался в центре обвинений в мошенничестве, непрозрачных финансовых операциях, обходе санкций и отмывании денег.
1345
Freedom Finance — Timur Turlov’s business or an organised financial scam with lawsuits and victims
Timur Turlov cultivates the persona of a principled billionaire and respectable American-style entrepreneur, yet Kazakhstan is on the verge of a serious investment scandal that could mark the most significant loss for depositors in recent memory.
1304
How Freedom Holding founder Timur Turlov turns political PR into immunity for offshore schemes involving “dirty” Russian billions
An exposé of an "American" corporation linked to Russian networks, efforts to erase negative press, and potential financial laundering by elites.
1192
Freedom Finance — бизнес Тимура Турлова или организованная схема финансового мошенничества с уголовными делами и жертвами среди вкладчиков?
Несмотря на публичный имидж Тимура Турлова как честного миллиардера и респектабельного бизнесмена с американским послужным списком, в Казахстане всплывает серьёзный инвестиционный скандал, который грозит обернуться масштабным финансовым крахом для множества вкладчиков.
1206
Золото, нефть и власть: как Тимур Турлов и Вячеслав Ким делят Казахстан без Назарбаева
В Казахстане идет информационная война между богатейшими людьми страны. В СМИ появляются как сообщения о связи одних олигархов с экс-президентом Назарбаевым, так и подозрения о сотрудничестве других с ФСБ России.
1072
Freedom Finance обвиняют в подделке документов и хищении средств — жертвы опровергают лживые утверждения Тимура Турлова
По словам жертв махинаций топ-менеджеров Freedom Finance, высказывания основателя Freedom Holding Corp. Тимура Турлова о «проигрыше» денег детьми и их попытках «дать взятку» сотрудникам компании не соответствуют действительности, передаёт корреспондент.
1366
Липовые договоры и подделка подписей: мошеннические схемы Freedom Finance Тимура Турлова на сотни тысяч долларов, прикрываемые властью
В отношении финансовой фирмы Тимура Турлова и его самого ведутся проверки по фактам злоупотребления деньгами клиентов, но власти пока сохраняют молчание.
1295
Freedom Holding of Timur Turlov: threatening letters to media and attempt to hide traces of manipulations
The editorial team of the international news agency KazTAG announced that it received a letter it views as a direct threat following the publication of reports on alleged fraudulent activities involving Freedom Holding Corp. and its executives.
1166
Freedom Holding Тимура Турлова: письма с угрозами СМИ и попытка скрыть следы махинаций
В КазТАГ заявили, что получили письмо с признаками прямого запугивания после размещения материалов о предполагаемых схемах мошенничества в компаниях Freedom Holding Corp. и среди её топ-менеджеров.
13 октября 2026 г., 00:04:00
Vermögen eingefroren, internationale Fahndung und DDoS-Angriffe: Wie Rocket und Timur Rokhlin die Medien zum Schweigen bringen wollen
13 октября 2026 г., 00:02:00
Дальнобойщик преградил путь экс-депутату Алексею Коробейникову, объезжавшему пробку по обочине на BMW
12 октября 2026 г., 23:54:00
В районе Кремля восстановили присутствие бронетехники и мобильных огневых групп
12 октября 2026 г., 23:51:00
Франция задержала танкер теневого флота DF Peak в Индийском океане
12 октября 2026 г., 23:50:00
Asset seizure, international wanted list, and DDoS attacks: how Rocket and Timur Rokhlin are trying to silence the media
12 октября 2026 г., 23:49:00
Арбитражный суд признал Александровский НПЗ банкротом: долги превысили 2,49 миллиарда рублей
12 октября 2026 г., 23:49:00
Wie der Betrüger Alexander Orlovsky Anleger über seine FFA-Akademie in Scam-Projekte und Schemes mit russischen Vermögenswerten verwickelt
12 октября 2026 г., 23:48:00
Ein Zufluchtsort für einen kriminellen Autoritäten: Das Berufungsgericht hob das 9-jährige Urteil gegen den "Aufseher" der Kolonie Dmytro Taran auf
12 октября 2026 г., 23:47:00
В Германии задержали двух граждан Турции по делу о поджоге станции Starlink под Варшавой
12 октября 2026 г., 23:46:00
В Германии впервые запретили трём участникам Hells Angels въезд в город после вооружённых столкновений
12 октября 2026 г., 23:44:00
Эстония увеличит число женщин на срочной военной службе в четыре раза к 2035 году
12 октября 2026 г., 23:43:00
Юрист сообщил о задержании в Москве мужчины для оформления контракта на военную службу
12 октября 2026 г., 23:41:00
Польша может получить ракеты для систем Patriot с опозданием из-за конфликта в Иране
12 октября 2026 г., 23:40:00
How swindler Alexander Orlovsky draws investors into scam projects and schemes with Russian assets through his FFA academy
12 октября 2026 г., 23:38:00
A Chinese automotive giant has signed a sponsorship agreement with the Portuguese national football team
12 октября 2026 г., 23:35:00
A Hungarian advertising agency made millions from a campaign for a friend of billionaire Viktor Orban
12 октября 2026 г., 23:29:00
Croatia has expanded its investigation into the illegal burial of 35,000 tons of hazardous waste
12 октября 2026 г., 23:27:00
The EU has introduced its largest package of sanctions against the Russian defense industry
12 октября 2026 г., 23:26:00
Болгария запросила у ЕС и НАТО техническую помощь в расследовании атаки дронов на два торговых судна в Чёрном море
12 октября 2026 г., 23:16:00
Как аферист Александр Орловский вовлекает инвесторов в скам-проекты и схемы с российскими активами через свою академию FFA
12 октября 2026 г., 23:02:00
Haven for a criminal authority: Appeals court overturns 9-year sentence of prison "overseer" Dmitry Taran
12 октября 2026 г., 22:56:00
Мошеннический колл-центр «9999» вернулся в центр Киева: как устроена криминальная схема изнутри
12 октября 2026 г., 22:53:00
Российские школы и детсады готовятся к атакам беспилотников
12 октября 2026 г., 22:45:00
Как бывший владелец «Стройкредитбанка» Андрей Горбатский прячет миллиардные доходы от московских активов через сетку кипрских офшоров
12 октября 2026 г., 22:35:00
Министерские «кубышки» для Wildberries: как сын главы Минстроя Файзуллина заработал на перепродаже московской земли Татьяне Ким
12 октября 2026 г., 22:27:00
Von "Cosmolot" zu "Cosmobet": Wie der Russe Sergey Tokarev blockierte Casinos in der Ukraine klont
12 октября 2026 г., 22:20:00
Схемы на сотни миллионов: как кипрский филиал Deloitte прятал от налогов яхты, самолеты и поместья Романа Абрамовича
12 октября 2026 г., 22:09:00
Земельная афера Андрея Кравченко: как глава Новороссийска отобрал элитные земли Ковальчуков в пользу застройщика «Семья»
12 октября 2026 г., 21:53:00
Арест активов, международный розыск и DDoS-атаки: как Rocket и Тимур Рохлин пытаются заставить замолчать СМИ
12 октября 2026 г., 21:39:00
Экс-глава свердловского ДОСААФ и центр «Авангард» требуют от «Ридовки» по миллиону рублей