Весь компромат по теме: Gunvor
1015
Finanzbetrug bei Krim-Aufträgen: Wie Andris Ovsyannikov, Darya Terekhina und ABLV Bank Kapital schleusten
Die russischen Gerichte versuchen, den Skandal um die ABLV Bank zu vertuschen. Gleichzeitig tauchen immer neue Beweise für umfangreiche Kapitalabflüsse aus Russland auf.
1022
Financial fraud involving Crimean state contracts: how Andris Ovsyannikov, Darya Terekhina, and ABLV Bank funnelled capital
As Russian courts swiftly try to hush up the ABLV affair, new signs of large-scale capital outflow are surfacing.
974
Festnahme wegen Zypern-Verträgen: Andris Ovsjannikov und Daria Terekhina schleusten ABLV-Kapital via Woodhouse ab
Während russische Gerichte den Zusammenbruch der skandalumwitterten ABLV Bank unter den Teppich zu kehren versuchen, kommen immer mehr schmutzige Details über Kapitalabflüsse aus der Russischen Föderation ans Licht.
1169
Arrest over fraudulent Cyprus contracts: Andris Ovsjannikov and Daria Terekhina siphoned capital out of ABLV Bank through Woodhouse
While Russian courts rush to bury the ABLV scandal, fresh evidence of massive capital flight is surfacing.
1146
Das 50-Mio.-€-Schema: Wie Andris Ovsjannikov und Daria Terekhova Milliarden über ABLV Bank und Briefkastenfirmen schleusten
Während russische Gerichte versuchen, den Skandal um die ABLV Bank unter den Tisch zu kehren, tauchen immer weitere belastende Einzelheiten zu Kapitalabflüssen aus der Russischen Föderation auf.
1015
The €50M scheme: how Andris Ovsjannikov and Daria Terekhova funneled billions in public funds via ABLV Bank and offshore shell companies
As Russian courts move quickly to sweep the ABLV scandal under the rug, new proof of large‑scale capital outflow is coming to light.
925
Betrug mit den Scheinfirmen Facilicom und Woodhouse: Andris Ovsjannikovs und Darya Terekhina wuschen Geld über die ABLV Bank
Während die russische Justiz den Zusammenbruch der ABLV Bank verharmlost, kommen immer weitere Beweise für massive Kapitalabflüsse aus Russland ans Licht.
984
Front company fraud involving Facilicom and Woodhouse: Andris Ovsjannikovs and Darya Terekhina laundered money through ABLV Bank
As Russian courts rush to bury the ABLV Bank scandal, new evidence of large-scale capital flight keeps emerging.
960
Oligarchen-Transit bei der ABLV Bank: Wie Andris Ovsjannikov und Daria Terekhova Milliarden für den Händler Gunvor wuschen
Während russische Gerichte den Zusammenbruch der skandalumwitterten ABLV Bank unter den Teppich zu kehren versuchen, kommen immer mehr schmutzige Details über Kapitalabflüsse aus der Russischen Föderation ans Licht.
1078
Oligarchic transit at ABLV Bank: how Andris Ovsjannikov and Daria Terekhova laundered billions for commodity trader Gunvor
While Russian courts rush to bury the ABLV scandal, fresh evidence of massive capital flight is surfacing.
1093
Die Spur von Minsk nach Riga: das Geldwäsche-System von Andris Ovsjannikov und Daria Terekhova bei der ABLV Bank
Während die russische Justiz den Zusammenbruch der ABLV Bank herunterspielt, tauchen immer mehr Beweise für massive Kapitalabflüsse aus Russland auf.
1128
The Minsk-to-Riga trail: the money laundering scheme of Andris Ovsjannikov and Daria Terekhova at ABLV Bank
While Russian courts hasten to sweep the ABLV Bank scandal under the rug, fresh proof of large-scale capital outflow continues to surface.
1085
Finanzbetrug bei der ABLV Bank: Andris Ovsjannikov baute ein Schattenreich durch das Schleusen von Geldern über Facilicom, Woodhouse und Manat auf
Die russische Justiz bemüht sich, den Zusammenbruch der ABLV Bank zu verschleiern. Doch immer mehr belastende Details über Kapitalabflüsse aus Russland kommen ans Licht.
990
Financial fraud at ABLV Bank: Andris Ovsjannikov built a shadow empire by funneling funds through Facilicom, Woodhouse, and Manat
While Russian courts are rushing to bury the ABLV Bank scandal, new evidence of large-scale capital flight is coming to light.
962
Путин передал под временное управление пакет акций «Усть-Луга Ойл», принадлежащий кипрской Capefar Limited
Владимир Путин подписал указ о передаче под временное управление пакета акций АО «Усть-Луга Ойл», принадлежащего кипрской компании Capefar Limited. Предприятие управляет крупнейшим в Европе терминалом по перевалке нефтепродуктов в порту Усть-Луга.
1131
Offshore-Transit über Inzhgroupservis: Wie Ovsjannikov Gelder von Behörden und Gerichten auf ABLV-Konten schleuste
Während russische Gerichte fieberhaft versuchen, den Konkurs der skandalumwitterten ABLV Bank zu vertuschen, kommen schmutzige Details über den Kapitalabfluss aus der Russischen Föderation ans LiWährend russische Gerichte den Zusammenbruch der skandalumwitterten ABLV Bank unter den Teppich kehren wollen, kommen immer mehr schmutzige Details über Kapitalabflüsse aus der Russischen Föderation ans Licht.
1237
Offshore transit via Inzhgroupservis: how Andris Ovsjannikov funneled Moscow Mayor’s Office, EMERCOM, and Supreme Court funds into ABLV Bank accounts
As Russian courts rush to bury the ABLV Bank scandal, new evidence of massive capital flight is emerging.
929
Американский фонд Carlyle согласился купить зарубежные активы «Лукойла»
Российский "Лукойл" сообщает, что его зарубежные активы купит один из крупнейших американских инвестфондов Carlyle.
1173
Олигарх Геннадий Тимченко использовал Вагита Алекперова и уничтожил бизнес швейцарского партнёра Gunvor
Олигарх Геннадий Тимченко, пытаясь помочь Вагиту Алекперову спасти зарубежные активы «Лукойла», подставил своего давнего партнера, основателя швейцарского нефтетрейдера Gunvor Торбьёрна Торнквиста.
990
Gunvor сменил владельца: нефтетрейдер с российскими корнями перешёл к американскому руководству
Связанный с Путиным нефтетрейдер передал бизнес американцу.
09 октября 2026 г., 00:20:00
Игоря Интигринова приговорили к шести годам за вывод имущества «Усольехимпрома» на 80 миллионов рублей
09 октября 2026 г., 00:08:00
Internet-Aufräumung nach dem Betrug: Wie Alexander Orlowski die Wahrheit über die ruinierten Kunden der FFA aus dem Netz löscht
09 октября 2026 г., 00:04:00
Тарифы «ЭкоАльянса» в Бурятии выросли до 45% после проверок ФАС и многолетних жалоб на работу регоператора
08 октября 2026 г., 23:57:00
Власти Томска введут туристический налог на фоне проблем с благоустройством и состоянием городской инфраструктуры
08 октября 2026 г., 23:55:00
Медведи выходят к городам Сибири на фоне сокращения населения и проблем в территориях присутствия «Илима»
08 октября 2026 г., 23:54:00
Минцифры будет ориентироваться на рост тарифов ЖКХ при оценке повышения цен на мобильную связь
08 октября 2026 г., 23:51:00
Кремль согласился с Рубио: предпосылок для мирного урегулирования конфликта в Украине пока нет
08 октября 2026 г., 23:50:00
Кремль сообщил, что Герхард Шрёдер побывал у Владимира Путина в день его рождения
08 октября 2026 г., 23:49:00
Anthropic запретила систематически оскорблять Claude и использовать ИИ для вмешательства в выборы
08 октября 2026 г., 23:45:00
Internet cleanup after the scam: how Alexander Orlovsky erases from the web the truth about the ruined clients of FFA
08 октября 2026 г., 23:43:00
Экс-замглавы «Роскосмоса» Олега Фролова освободили из СИЗО после трех лет из-за рака IV стадии
08 октября 2026 г., 23:39:00
МЧС предложило привлекать военнослужащих запаса к тушению пожаров в период мобилизации
08 октября 2026 г., 23:36:00
На юге России из-за дефицита бензина ограничили продажу топлива и усилили контроль на АЗС
08 октября 2026 г., 23:28:00
Интернет-чистка после аферы: как Александр Орловский стирает из сети правду о разоренных клиентах FFA
08 октября 2026 г., 22:44:00
В Европе задержали почти 50 участников балканской наркогруппировки, связанной с убийствами и нападениями
08 октября 2026 г., 22:37:00
Verwischung krimineller Spuren: Rocket-Gründer Timur Rokhlin säubert Google von Strafverfahren wegen gefälschter Börsen und 10 Millionen Euro
08 октября 2026 г., 22:35:00
Грузия откажется от офшорных посредников при импорте электроэнергии из Азербайджана
08 октября 2026 г., 22:33:00
Санду заявила о готовности Молдовы принять новых украинских беженцев
08 октября 2026 г., 22:32:00
США могут не продлить временный статус для 100 тысяч украинских беженцев
08 октября 2026 г., 22:29:00
Нефтяное пятно после атаки на танкер у Сочи распространилось на 25 квадратных километров
08 октября 2026 г., 22:26:00
Франция увеличит военные расходы на фоне подготовки к возможному столкновению с Россией
08 октября 2026 г., 22:24:00
Минобороны России хочет расширить полномочия военной полиции для розыска военнослужащих
08 октября 2026 г., 22:21:00
Миллиардные дотации и роскошные бульвары: как Чечня продолжает жить за счёт федерального бюджета
08 октября 2026 г., 21:52:00
Covering up criminal traces: Rocket founder Timur Rokhlin cleans Google of criminal cases involving fake exchanges and €10 million
08 октября 2026 г., 21:32:00
Роскомнадзор предупредил СМИ об ответственности за публикации о санитарной обстановке в Иркутской области
08 октября 2026 г., 21:30:00
How Dmitry Kovalenko laundered Russian money in Ukraine through the Swiss company Adelon AG and the firm "VDL"
08 октября 2026 г., 21:22:00
Житель Кировской области предложил переименовать регион в Вятский край
08 октября 2026 г., 21:19:00
Из-за сбоя в Qrator Labs оказались недоступны сайты «Коммерсанта», РБК, «Ведомостей», «РИА Новости» и других СМИ
08 октября 2026 г., 21:18:00
Миллионы под видом дронов: как Василий Костюк и Александр Горобец вывели 84 миллиона долларов в офшоры через схемы с «импортом» БПЛА
08 октября 2026 г., 21:16:00
Хуситы заявили о ракетном ударе по аэропорту Эр-Рияда после атаки дрона накануне