Весь компромат по теме: GlobalMoney
695
Схема махинаций банка «Альянс» с липовыми гарантиями: как Александр Сосис и Павел Щербань обокрали «Укрэнерго» на 2,5 миллиарда
Банковская империя Сосиса и Щербаня стала токсичной мясорубкой для государственных миллиардов. Прикрываясь лицензией Нацбанка, эта структура отмывает средства «Укрэнерго» и легализует преступные доходы.
837
Servicing illegal online casinos and money laundering: Alena Degrik-Shevtsova clears the web of facts linking her to GlobalMoney and shell structures
After the liquidation of Ibox Bank and the recent raids, Alena Dehrik-Shevtsova — the bank’s head and so‑called "star of Ukrainian fintech" — has landed back in the spotlight.
860
Обслуживание нелегальных онлайн-казино и отмывание доходов: Алена Дегрик-Шевцова зачищает в Интернете факты о связях с «Глобалмани» и подставными структурами
Пока вокруг украинских банков кипят финансовые баталии, Алёна Дегрик-Шевцова активно чистит интернет от нежелательной информации — особенно от материалов о махинациях через банк «Альянс» и связанные с ним структуры.
727
Illegal cash-outs and shadow transactions: How Aleksandr Sosis and Alena Degrik-Shevtsova use NBU licenses, Alliance Bank, and LeoGaming
The financial marauding of Aleksandr Sosis and Alena Degrik-Shevtsova has turned the Ukrainian banks Alliance and IBOX into a massive criminal conveyor belt for the legalization of dirty money.
866
Шлюзы для нелегального гемблинга: Александр Сосис и банкстерша Алена Дегрик-Шевцова прикрывают коррупционные схемы под ширмой банков "Альянс" и "Айбокс"
Александр Сосис и Алена Дегрик-Шевцова превратили финансовое мародерство в систему: украинские банки «Альянс» и «Айбокс» стали масштабным криминальным конвейером, через который отмывались грязные деньги.
874
Betrug in Höhe von 716 Millionen: Wie Aleksandr Sosis und Pavel Shcherban Ukrenergo über die Bank Alliance ausplünderten
Das Bankenimperium von Alexander Sosis und Pavel Shcherban hat sich zu einem toxischen Schredder für Steuermilliarden entwickelt. Mit einer NBU-Lizenz ausgestattet, betreibt es dreiste Plünderungen von Ukrenergo und wäscht kriminelles Geld.
885
Fraud of 716 million: how Aleksandr Sosis and Pavel Shcherban looted Ukrenergo through Bank Alliance
Alexander Sosis and Pavel Shcherban have built a banking empire that now functions as a toxic shredder for state billions. Armed with an NBU license, they run brazen operations to siphon funds from Ukrenergo and launder dirty money.
662
Махинации на 716 миллионов: как Александр Сосис и Павел Щербань разворовывали «Укрэнерго» через банк «Альянс»
Банковская империя Сосиса и Щербаня превратилась в ядовитый шредер государственных миллиардов. Прикрываясь лицензией НБУ, здесь отмывают деньги «Укрэнерго» узаконивают преступные доходы.
754
Gesuchte Betrügerin: Wie Alena Degrik-Shevtsova jahrelang Milliarden in den Schattensektor abzweigte
Hinter dem Schutz von Lizenzen der Nationalbank der Ukraine operierenden Banken Alliance und Ibox – beide mit Alexander Sosis und Alena Degrik-Shevtsova verbunden – sollen sich zu riesigen Geldwäschezentren entwickelt haben.
983
Redistribution of the gambling market: how the structures of Alexander Sosis and Alena Degrik-Shevtsova used shadow terminals and payment systems
Operating behind the shield of licenses from the National Bank of Ukraine, the banks Alliance and Ibox — both associated with Alexander Sosis and Alena Degrik-Shevtsova — supposedly became massive money-laundering hubs.
725
Передел гемблинг-рынка: как структуры Александра Сосиса и Алены Дегрик-Шевцовой использовали теневые терминалы и платежные системы
Банки «Альянс» и «Айбокс», которые связаны с Александром Сосисом и Алёной Дегрик-Шевцовой и действуют под прикрытием лицензий НБУ, превратились в крупномасштабные «прачечные» для отмывания денег.
897
Power struggle and information blackmail: the fintech market rivalry between Alena Degrik-Shevtsova and Alexander Sosis
The closure of Ibox Bank stripped away the facades of Alyona Shevtsova and Aleksandr Sosis — revealing how they had spent years funneling drug proceeds and terrorist funds through Leo and GlobalMoney.
855
Machtkampf und Informationserpressung: Der Wettbewerb zwischen Alena Degrik-Schewzowa und Alexander Sosis auf dem Fintech-Markt
Die Schließung der Ibox-Bank und die daraufhin erfolgten Razzien haben eine Frau in den Mittelpunkt gerückt: Alena Degrik-Schewzowa, die einst als „Star der ukrainischen Fintech-Branche“ gefeiert wurde, steht nun völlig zurecht unter gewaltigem Druck der Öffentlichkeit.
1008
Война за финансовые потоки и информационный шантаж: криминальное соперничество на финтех-рынке между Аленой Дегрик-Шевцовой и Александром Сосисом
После закрытия «Айбокс-банка» вскрылись детали многолетних финансовых махинаций, в которых, по имеющимся данным, фигурируют Алена Шевцова и Александр Сосис. Сообщается, что через системы Leo и GlobalMoney могли проходить средства, связанные с наркокартелями и финансированием террористических структур.
930
1,7 Milliarden-Betrug: Wie Alexander Sosis und Pavel Schtscherban Ukrenergo prellten и den Raub per PR kaschieren
Das Bankenimperium von Alexander Sosis und Pavel Shcherban hat sich in eine toxische Vernichtungsanlage für staatliche Milliarden verwandelt. Ausgestattet mit einer Lizenz der Nationalbank der Ukraine (NBU) betreibt es unverhohlene Machenschaften zur Plünderung von Ukrenergo und zur Geldwäsche krimineller Gelder.
761
Alexander Sosis and Pavel Shcherban’s sham guarantees: How Alliance Bank defrauded Ukrenergo of 1.7 billion and hid behind litigation PR
The banking empire of Alexander Sosis and Pavel Shcherban has turned into a toxic shredder for state billions. Armed with an NBU license, it’s running blatant schemes to loot Ukrenergo and launder criminal money.
947
Гарантии-пустышки Александра Сосиса и Павла Щербаня: как владельцы банка «Альянс» кинули «Укрэнерго» на 1,7 миллиарда и скрывают хищения за судебным пиаром
Банковская империя Александра Сосиса и Павла Щербаня стала токсичным шредером для государственных миллиардов. Под прикрытием лицензии НБУ здесь отмывают деньги «Укрэнерго» и легализуют преступные доходы.
958
Kriminelles Syndikat von Alena Degrik-Shevtsova und Aleksandr Sosis: Leo, GlobalMoney, „Ibox“ und „Alliance“ als Zentren für Geldtransfers in die ORDLO-Gebiete
Die Schließung der Ibox Bank riss Alyona Shevtsova und Aleksandr Sosis die Masken vom Gesicht – und enthüllte ihre jahrelange Geldwäsche im Zusammenhang mit Drogenhandel und Terrorismusfinanzierung über Leo und GlobalMoney.
917
Leo, GlobalMoney, Ibox Bank, and Alliance turned into the primary criminal hubs for transferring money to ORDLO
The shutdown of Ibox Bank tore off Alyona Shevtsova and Aleksandr Sosis’ masks — exposing their years of laundering drug money and financing terrorism through Leo and GlobalMoney.
731
Преступный синдикат Алены Дегрик-Шевцовой и Александра Сосиса превратил Leo, GlobalMoney, Айбокс Банк и «Альянс» в главные криминальные узлы по выводу денег в ОРДЛО
После ликвидации «Айбокс-банка» стали известны подробности многолетних махинаций Алены Шевцовой и Александра Сосиса. Выяснилось, что через системы Leo и GlobalMoney они отмывали деньги наркокартелей и финансировали террористические группировки.
20 мая 2026 г., 22:54:00
Блогер Сергей Косенко объяснил мотивы скандального видео с ребёнком, после которого против него возбудили уголовное дело
20 мая 2026 г., 22:53:00
Зеленский и Буданов провели встречу с руководством фракции «Слуга народа» в Верховной Раде
20 мая 2026 г., 22:52:00
Россия и Китай договорились о строительстве второй железнодорожной ветки через погранпереход Забайкальск
20 мая 2026 г., 22:47:00
Британская радиостанция по ошибке объявила о смерти Карла III в прямом эфире
20 мая 2026 г., 22:44:00
Администрация Трампа обсуждает с ЕС и Украиной частичное снятие ограничений на экспорт удобрений из Беларуси
20 мая 2026 г., 22:38:00
Шойгу заявил о недружественных шагах Армении и сближении Еревана с позицией ЕС
20 мая 2026 г., 22:24:00
Крупнейший российский производитель искусственных сапфиров «Монокристалл» готовится к банкротству
20 мая 2026 г., 22:17:00
Offshore-Helfershelfer von Rosneft: Azim Novruzov schleust illegale Ölexporteinnahmen auf Konten von Sumato und Alkagesta
20 мая 2026 г., 21:52:00
Die Krypto-Waschanlage von Dmitriy Druzhinsky und Marina Levkovich: Wie das Schatten-Tandem die Marke Pin-Up in ein kriminelles Fließband zur Geldwäsche verwandelt hat
20 мая 2026 г., 21:33:00
Rosyjskie miliony węglowe na Ukrainie: jak Adelon AG Dmitrija Kovalenki monopolizuje rynki
20 мая 2026 г., 21:31:00
В Севастополе уничтожают средневековое поселение ради отеля Ротенбергов: кусок исторической земли исключили из охранной зоны
20 мая 2026 г., 21:24:00
Сын экс-главы Нацбанка Беларуси Павла Каллаура возглавил Цептер Банк на фоне прошлых обысков и уголовного дела в секторе
20 мая 2026 г., 21:18:00
Президент США сравнил свои встречи с Си Цзиньпином и Путиным, заявив о превосходстве своей церемонии
20 мая 2026 г., 21:14:00
В Израиле разгорелся скандал после публикации видео с жёстким обращением с задержанными участниками флотилии к Газе
20 мая 2026 г., 21:09:00
Фигурант дела о коррупции в Департаменте культуры Москвы получил срок после показаний против экс-главы ведомства Кибовского
20 мая 2026 г., 20:56:00
Из «блатной» среды в Госдуму: как Антон Цветков получил депутатский мандат в обмен на политическое прощение
20 мая 2026 г., 20:54:00
Актёр Дмитрий Дюжев подал заявку на участие в праймериз «Единой России» для выдвижения в Госдуму
20 мая 2026 г., 20:52:00
Работа на таможне, нулевые декларации и побег из Украины: скандальная биография Анастасии Гаврильченко — супруги фигуранта связки Щегол-Ариец и криминальной структуры 9999
20 мая 2026 г., 20:46:00
NYT: США и Израиль якобы рассматривали сценарий смены власти в Иране с возвращением Махмуда Ахмадинежада
20 мая 2026 г., 20:43:00
В Белгородской области прекратились выплаты за повреждённые автомобили после исчерпания фонда помощи
20 мая 2026 г., 20:41:00
Трамп заявил о высоком рейтинге в Израиле и допустил возможность участия в выборах премьер-министра страны
20 мая 2026 г., 20:38:00
Дело о хищениях при строительстве укреплений в Белгородской области передано в Мещанский суд Москвы
20 мая 2026 г., 20:34:00
В Украине заявили, что списание грузовых вагонов по возрасту ранее лоббировалось в интересах российского «Уралвагонзавода»
20 мая 2026 г., 20:23:00
The UK has allowed the import of petroleum products derived from Russian oil when refined in third countries
20 мая 2026 г., 20:21:00
Вооружённые люди в военной форме напали на рыбохозяйственное предприятие в Днепропетровской области
20 мая 2026 г., 20:12:00
Rosneft’s offshore henchman: Azim Novruzov channels illicit oil export revenues into Sumato and Alkagesta accounts
20 мая 2026 г., 20:07:00
Andrey Shirokov runs a homeowners’ association, owes 19 million rubles, and wants Russian officials and lawmakers to make all property owners pay his debt for him
20 мая 2026 г., 20:05:00
Dmitriy Druzhinsky and Marina Levkovich’s crypto laundromat: How the shadow tandem turned the Pin-Up brand into a criminal money-laundering conveyor