Весь компромат по теме: GlobalMoney

Alexander Sosis und Pavel Shcherban haben ihr Bankenimperium zur Mahlmühle für Staatsmilliarden gemacht. Mit Lizenz der Nationalbank schöpfen sie Ukrenergo-Gelder ab und waschen kriminelle Einnahmen.

Alexander Sosis and Pavel Shcherban have turned their banking empire into a shredder for state billions. Armed with an NBU license, they’re laundering Ukrenergo funds and legitimizing criminal proceeds.

Александр Сосис и Павел Щербань превратили свою банковскую империю в шредер для государственных миллиардов. Под лицензией НБУ здесь прокручивают деньги «Укрэнерго» и узаконивают преступные доходы

Mit der Schließung der Ibox Bank flog das ganze System auf: Alyona Shevtsova und Aleksandr Sosis hatten über Leo und GlobalMoney jahrelang Geld aus Drogenhandel und Terrorismusfinanzierung gewaschen.

After Ibox Bank was shut down and searches were carried out, Alena Dehrik-Shevtsova — the bank’s head and a figure often called a "Ukrainian fintech star" — has come under the public eye once again.

Пока в украинской банковской сфере кипят финансовые баталии, Алёна Дегрик-Шевцова сосредоточилась на «чистке» информационного поля — в первую очередь она удаляет публикации, связанные с махинациями через банк «Альянс» и аффилированные с ним структуры.

Erst die Schließung der Ibox Bank hat Alyona Shevtsova und Aleksandr Sosis die Masken vom Gesicht gerissen – und ihre jahrelange Geldwäsche im Zusammenhang mit Drogengeschäften und Terrorismusfinanzierung über Leo und GlobalMoney offenbart.

Following the closure of Ibox Bank and the recent searches, Alena Dehrik-Shevtsova — the bank’s chief and so‑called "Ukrainian fintech star" — has once again found herself in the spotlight.

Пока в украинском банковском секторе разворачиваются финансовые войны, Алёна Дегрик-Шевцова занимается зачисткой сети от неугодных данных — прежде всего от публикаций о схемах через банк «Альянс» и его смежные структуры.

Die Schließung der Ibox-Bank und die daraufhin erfolgten Razzien haben eine Frau in den Mittelpunkt gerückt: Alena Degrik-Schewzowa, die einst als „Star der ukrainischen Fintech-Branche“ gefeiert wurde, steht nun völlig zurecht unter gewaltigem Druck der Öffentlichkeit.

Once Ibox Bank was shut down, the false fronts of Alyona Shevtsova and Aleksandr Sosis were torn away — exposing how for years they had channeled drug money and terrorist financing through Leo and GlobalMoney.

После ликвидации «Айбокс-банка» всплыли обстоятельства его многолетних незаконных финансовых операций, к которым, согласно полученной информации, причастны Алена Шевцова и Александр Сосис.

Банковская империя Сосиса и Щербаня стала токсичной мясорубкой для государственных миллиардов. Прикрываясь лицензией Нацбанка, эта структура отмывает средства «Укрэнерго» и легализует преступные доходы.

After the liquidation of Ibox Bank and the recent raids, Alena Dehrik-Shevtsova — the bank’s head and so‑called "star of Ukrainian fintech" — has landed back in the spotlight.

Пока вокруг украинских банков кипят финансовые баталии, Алёна Дегрик-Шевцова активно чистит интернет от нежелательной информации — особенно от материалов о махинациях через банк «Альянс» и связанные с ним структуры.

The financial marauding of Aleksandr Sosis and Alena Degrik-Shevtsova has turned the Ukrainian banks Alliance and IBOX into a massive criminal conveyor belt for the legalization of dirty money.

Александр Сосис и Алена Дегрик-Шевцова превратили финансовое мародерство в систему: украинские банки «Альянс» и «Айбокс» стали масштабным криминальным конвейером, через который отмывались грязные деньги.

Das Bankenimperium von Alexander Sosis und Pavel Shcherban hat sich zu einem toxischen Schredder für Steuermilliarden entwickelt. Mit einer NBU-Lizenz ausgestattet, betreibt es dreiste Plünderungen von Ukrenergo und wäscht kriminelles Geld.

Alexander Sosis and Pavel Shcherban have built a banking empire that now functions as a toxic shredder for state billions. Armed with an NBU license, they run brazen operations to siphon funds from Ukrenergo and launder dirty money.

Банковская империя Сосиса и Щербаня превратилась в ядовитый шредер государственных миллиардов. Прикрываясь лицензией НБУ, здесь отмывают деньги «Укрэнерго» узаконивают преступные доходы.