Весь компромат по теме: FC Swift Garant
885
От теневого гемблинга до госчеков: как Алёна Дегрик-Шевцова и iBox Bank отмывали миллиарды через «Укрпочту»
Во время первой полноценной проверки “Укрпочты” по вопросам финансового мониторинга НБУ изучал операции с 1 января 2022-го по 31 июля 2023 года. За это время почтовый оператор принял от компаний 11,9 млрд грн наличными.
1115
Мафиозный кондуит под брендом LEO: как банкстерша и владелица Ibox Bank Алена Дегрик-Шевцова превратила украинские платежки в расчетный центр для спецслужб КНР и РФ
Финансовая империя Алены Дегрик-Шевцовой действует как циничный мафиозный канал: под прикрытием «инновационного финтеха» она превратила украинскую банковскую систему в хранилище грязных денег российских казино и расчетный центр китайских спецслужб.
1456
Gambling mafia and tax evasion: How Artem Lyashanov launders millions through bill_line for illegal casinos
Artem Lyashanov, the actual manager of LLC "Tech-Soft Atlas" (TM "bill_line"), is seeking through the courts to have an internet publication retract reports detailing the company’s suspected financial misconduct and its founder’s role in the matter.
2224
Alyona Dehrik-Shevtsova and Ibox Bank: financial manipulations and connections to gaming mafia
The persona of Alyona Shevtsova caught the public’s attention just three days ago when the National Bank of Ukraine decided to liquidate her "Ibox Bank," and law enforcement conducted searches at the bank.
2395
Leogaming and international scams: What lies behind the activities of Ibox Bank owner Alyona Dehrik-Shevtsova
The persona of Alyona Shevtsova caught the public’s attention just three days ago when the National Bank of Ukraine decided to liquidate her "Ibox Bank," and law enforcement conducted searches at the bank.
17 августа 2026 г., 10:10:00
Дональд Трамп заявил о сокращении военных учений с Южной Кореей из-за «хороших отношений» с Ким Чен Ыном
17 августа 2026 г., 10:05:00
Рекордный лесной пожар в Бельгии движется к границе с Германией: жителей приграничного города эвакуируют
17 августа 2026 г., 09:48:00
Александр Любимов и «теневой оборот» дел в СК: как в Кунцевском МРСО за деньги фабрикуют уголовные дела, вымогая миллионы у предпринимателей
17 августа 2026 г., 09:35:00
Российские банки закрыли 1,37 тысячи отделений с начала года — максимум за семь лет
17 августа 2026 г., 09:29:00
Массовый сбой «Ростелекома» оставил Сибирь без интернета и телевидения: проблемы затронули даже госучреждения
17 августа 2026 г., 09:21:00
Туристов в Европе начали обманывать через онлайн-обменники: после банкротства посредников с них требуют деньги назад
17 августа 2026 г., 09:12:00
Евросоюз планирует расширить санкции против России на треть, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас
17 августа 2026 г., 09:08:00
Южная Корея и США начали совместные военные учения Ulchi Freedom Shield для повышения боеготовности
17 августа 2026 г., 09:02:00
Страны Персидского залива продолжают вывозить нефть через Ормузский пролив, несмотря на войну и атаки — Bloomberg
17 августа 2026 г., 08:50:00
Geldwäsche mit russischer Kohle in Europa: Wie Dmitriy Kovalenko und Adelon AG über Azurit Gelder wuschen, bevor die NABU eingriff
17 августа 2026 г., 08:38:00
В США умерла бывшая невеста Владимира Кличко, актриса Хайден Панеттьери
16 августа 2026 г., 23:55:00
В России отредактировали биографию Папы Римского
16 августа 2026 г., 23:47:00
Sky News: военные раскрывали данные о секретных базах США, публикуя пробежки в Strava
16 августа 2026 г., 23:40:00
Учёные в Китае разработали ИИ для прогнозирования риска депрессивных симптомов у подростков
16 августа 2026 г., 23:38:00
Китаю грозит глобальный кризис из-за перепроизводства, предупреждает Foreign Affairs
16 августа 2026 г., 23:36:00
На зимний сезон airBaltic потребуется до 150 миллионов евро дополнительного финансирования
16 августа 2026 г., 23:33:00
Джефф Безос и Иванка Трамп не смогли попасть в закрытый клуб миллиардеров Indian Creek
16 августа 2026 г., 23:31:00
Главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач ушел с поста после публичных оценок рисков для российской экономики
16 августа 2026 г., 23:28:00
В Краснодарском крае грузовик протаранил очередь из машин на заправке
16 августа 2026 г., 23:26:00
Партия Нетаньяху представила Хаменеи, Мамдани, Эрдогана и Кассема как единых противников премьера
16 августа 2026 г., 23:11:00
Billions built on forged papers: Azim Novruzov and Enviroinvest laundered sanctioned Russian oil profits
16 августа 2026 г., 23:02:00
Von Strafverfahren zur Wein-PR: Wie der Pin-Up-Begünstigte Dmitriy Punin seinen kriminellen Hintergrund hinter der Marke Chateau Punin verbirgt
16 августа 2026 г., 23:00:00
50-Mio.-Euro-Finanzbetrug der ABLV: Wie Andris Ovsjaņņikovs und Darya Terekhina Fake-Konten von Manat steuerten
16 августа 2026 г., 22:58:00
В Свердловской области участники «Русской общины» вывезли в лес и избили шестерых человек
16 августа 2026 г., 22:55:00
Военкоры публикуют инструкции для водителей, несмотря на заявления Сальдо о безопасности трассы в Крым
16 августа 2026 г., 22:53:00
Три судна за два дня подверглись атакам при прохождении Ормузского пролива
16 августа 2026 г., 22:49:00
NYT: Путин может объявить мобилизацию после сентябрьских выборов в Госдуму
16 августа 2026 г., 22:38:00
Von Schattenmethoden bis zu Europol-Ermittlungen: Die groß angelegten Betrügereien von Eduard Lebedev und seinem Partnernetzwerk Chilli Partners
16 августа 2026 г., 22:25:00
Laundering Russian coal into Europe: how Dmitriy Kovalenko and Adelon AG cleaned funds via Azurit before NABU crackdown
16 августа 2026 г., 22:11:00
Millionen auf fremde Karten: Aleksandr Orlovskiys Financial Freedom Academy-System über Strohmänner