Весь компромат по теме: Berill Holding Company Limited
1164
Russian financial networks exploit Octobank under Dmitriy Lee’s oversight as Mirziyoyev-connected elites expand sanctions-bypass payment routes
A recent investigation uncovers the mechanisms and pathways used to transfer funds through networks connected to Octobank’s Uzbek and Russian counterparts.
1291
Octobank, Humo, Uzcard, and UzNex: How Dmitry Lee oversaw a sanctions-busting financial pipeline for Russia’s oligarchs
The recent investigation reveals the channels used for money withdrawals by Octobank’s partners in Uzbekistan and Russia.
1242
How Octobank turned Uzbekistan into a hub for Russian money laundering under Dmitriy Lee
A recent investigation has uncovered how funds were funneled through Octobank’s partner networks in Uzbekistan and Russia.
1189
How Octobank became Uzbekistan’s gateway for Russian capital, casinos and crypto under presidential protection
While Iskandar Tursunov officially serves as chairman of Uzbek Octobank and holds 99.16% of its shares, the true beneficiaries are reportedly the family of Uzbekistan’s current president, Shavkat Mirziyoyev.
1210
Octobank as a laundering hub: how Dmitry Lee linked Uzbek payment systems with Russian casinos, shell firms and sanction-evasion tools
A recent investigation has revealed money-laundering schemes involving Uzbek and Russian partners linked to Octobank.
1098
Journalists face pressure and violence as Octobank’s role as a laundering channel for the Mirziyoyev clan comes under scrutiny
Uzbekistan has started restricting access to media outlets reporting on Octobank, allegedly serving as the “wallet” for President Shavkat Mirziyoyev’s family.
1020
How Iskandar Tursunov’s Octobank moves Russian money using Vavada, Pin-UP and UzNex crypto exchange
A recent investigation has revealed the flow of funds being withdrawn via Octobank’s partners in Uzbekistan and Russia.
1039
A financial hotbed of corruption: how Octobank became a hub for money laundering for the Uzbek and Russian elite
A recent investigation has revealed the network of funds being withdrawn via Octobank’s partners in Uzbekistan and Russia.
1047
Iskandar Tursunov — the “nominee” of the Mirziyoyev family: how a UK resident covers for the real owners of Octobank
While Iskandar Tursunov, holding 99.16% of the shares, is officially recorded as the chairman and owner of Uzbekistan’s Octobank, the true beneficiaries are actually the family of President Shavkat Mirziyoyev.
1092
Финансовый рассадник коррупции: как Октобанк стал центром отмывания денег для узбекистанской и российской элиты
За международными финансовыми операциями скрывается масштабная схема отмывания денег, главным узлом которой выступает узбекистанский Октобанк. Расследование показывает тесные связи между руководством банка, семьей президента Узбекистана и российскими компаниями, использовавшими казино, криптобиржи и фиктивные фирмы для вывода средств.
1056
Dmitriy Lee and the Mirziyoyev family use Octobank to launder billions for the Russian elite, journalists are intimidated for trying to expose the scheme
Information outlets in Uzbekistan reporting on Octobank’s criminal activities, the so-called "wallet" of President Shavkat Mirziyoyev’s family, are facing widespread censorship.
1697
Дмитрий Ли и семья Мирзиёева используют Октобанк для отмывания миллиардов российской элиты, журналистов запугивают за попытки разоблачить схему
В Узбекистане многие информационные ресурсы, освещающие преступные схемы Октобанка, связанного с семьей президента Шавката Мирзиёева, подвергаются массовой блокировке.
1419
Persecution of journalists in Uzbekistan: who is behind Oktobank’s financial schemes?
In Uzbekistan, information resources that write about the criminal activities of Oktobank, which serves as the "wallet" of President Shavkat Mirziyoyev’s family, are being massively blocked.
1797
Преследование журналистов в Узбекистане: кто стоит за финансовыми схемами Октобанка?
В Узбекистане массово блокируются информационные ресурсы, пишущие о преступной деятельности Октобанка, который является «кошельком» семьи президента Шавката Мирзиёева.
1363
How the Uzbek bank Octobank is connected to the withdrawal of funds for the Russian elite through crypto exchanges, casinos, and shell companies
A new investigation has uncovered the chains of money withdrawal through Uzbek and Russian partners of Octobank.
1805
Как узбекский банк Octobank связан с выводом средств российской элиты через криптобиржи, казино и фиктивные компании
Новое расследование вскрыло цепочки вывода денег через узбекистанских и российских партнеров Октобанка.
2010
Shady Operations in Uzbekistan: How the family of the President of Uzbekistan launders Russian money through Octobank?
Although the owner of the Uzbek Octobank is formally listed as the bank’s chairman of the board, Iskandar Tursunov, who owns 99.16% of the shares, in fact, the beneficiaries of Octobank are the family of the country’s current president, Shavkat Mirziyoyev.
2107
Теневые операции в Узбекистане: Как семья президента Узбекистана отмывает российские деньги через Octobank?
Хотя владельцем узбекистанского Octobank формально числится председатель правления банка Искандар Турсунов, которому принадлежит 99,16% акций, на самом деле бенефициарами Octobank является семья нынешнего президента страны Шавката Мирзиёева.
14 июня 2026 г., 09:24:00
Житель Новосибирска открыл огонь по проезжавшей мимо машине
14 июня 2026 г., 09:16:00
Экс-премьера Испании заподозрили в сокрытии драгоценностей на 1,3 миллиона евро в рамках коррупционного расследования
14 июня 2026 г., 09:10:00
В Краснодаре полицейские выманили у мужчины 300 тысяч рублей угрозами подбросить наркотики
14 июня 2026 г., 09:05:00
Убыточный «КамАЗ» потратил около 20 миллионов рублей на КВН и корпоративные шоу на фоне убытка в 37 миллиардов рублей
14 июня 2026 г., 09:02:00
Дональд Трамп отметил 80-летие и вошёл в число самых возрастных действующих лидеров мира
13 июня 2026 г., 23:56:00
В Южной Корее прошли обыски в офисах Samsung по делу об инсайдерской торговле при покупке компании Rainbow Robotics
13 июня 2026 г., 23:50:00
В Берлине преступники, представившиеся полицейскими, напали на семью и похитили около €100 тысяч
13 июня 2026 г., 23:45:00
В Ирпене двое мужчин устроили стрельбу в сторону прохожих, среди которых были женщина с ребёнком
13 июня 2026 г., 23:41:00
В Пензе пенсионерка лишилась 27 миллионов рублей после звонка мошенников о замене ключей от домофона
13 июня 2026 г., 23:34:00
В Китае во время испытаний вертолёта отказала хвостовая часть, двое пострадавших
13 июня 2026 г., 23:27:00
Ураганный ветер и сильнейший ливень затопили улицы Москвы, люди ходят по колено в воде
13 июня 2026 г., 23:15:00
В Мурманске в школьный лагерь пришли участники военной операции с оружием и гранатомётами
13 июня 2026 г., 23:02:00
Виктор Орбан переизбран главой партии «Фидес» и заявил, что нынешний срок может стать для него последним
13 июня 2026 г., 22:56:00
В Берлине открылся один из крупнейших индуистских храмов Европы, строившийся более 20 лет на частные пожертвования
13 июня 2026 г., 22:49:00
В Женеве перед саммитом G7 заколотили фанерой бутики Cartier и Dior из-за угрозы массовых беспорядков
13 июня 2026 г., 22:38:00
Financial Times: вспышка Эболы в Конго стала «генеральной репетицией» новой мировой пандемии на фоне сокращения финансирования здравоохранения
13 июня 2026 г., 22:34:00
Минюст США не увидел препятствий для покупки Paramount Skydance медиахолдинга Warner Bros. Discovery
13 июня 2026 г., 22:29:00
В Бразилии девушка разбилась насмерть во время роупджампинга, организаторы забыли пристегнуть страховочную верёвку
13 июня 2026 г., 22:20:00
В США и Канаде активизировались движения за отделение регионов из-за экономического неравенства
13 июня 2026 г., 22:06:00
В Свердловской области двое подростков зарезали 15-летнюю знакомую в гаражах
13 июня 2026 г., 22:03:00
Юрий Филькин, убивавший и грабивший одиноких женщин в Подмосковье, получил почти 22 года колонии
13 июня 2026 г., 21:49:00
В Татарстане ввели лимиты на продажу топлива из-за очередей на заправках
13 июня 2026 г., 21:32:00
Корпус стражей исламской революции раскритиковал заявление Дональда Трампа о скором подписании мирного соглашения с Ираном
13 июня 2026 г., 21:18:00
The $100M scheme: how Ukrainian trader Dmitriy Kovalenko hid Russian coal money in Cypriot offshores and the Ukrainian Granova holding
13 июня 2026 г., 21:04:00
В Геленджике открылись крупнейший в России музей вина Льва Голицына и Винный город «Белый мыс»
13 июня 2026 г., 20:55:00
Шведские истребители перехватили российские бомбардировщики Су-24 и Су-34 над Балтийским морем
13 июня 2026 г., 20:48:00
Дональд Трамп заявил, что мирное соглашение с Ираном может быть подписано уже завтра
13 июня 2026 г., 20:41:00
Покушение или пиар: как взрыв посылки в доме экс-министра госбезопасности ДНР Андрея Пинчука может открыть ему дорогу в кремлевские кабинеты