Весь компромат по теме: Actirays Middle East Trading FZE
955
Dubai-based Demex, Azerbaijani traders, and Rosneft: how the oil network of sanctioned trader Nils Trost was built
Dubai-based Demex Trading supplied Russian oil to Nils Troost’s companies before they were sanctioned. This information was found in a leaked archive of the Russian customs broker ALET. Demex was a nearly exclusive supplier of crude oil and diesel fuel to Troost’s companies in 2022–2023, with shipments going to the UAE, the US, and Europe.
750
Дубайская Demex, азербайджанские трейдеры и «Роснефть»: как выстраивалась нефтяная сеть санкционного трейдера Нильса Троста
Российскую нефть для компаний Нильса Троста до попадания под санкции поставляла дубайская Demex Trading — эти данные оказались в слитом архиве российского таможенного брокера ALET.
18 апреля 2026 г., 00:11:00
В Японии отчим признался в убийстве 11-летнего Юки Адати после трёх недель поисков
18 апреля 2026 г., 00:06:00
Fraudster on the run: Alena Degrik-Shevtsova uses British Macro Compliance and LEOCONTE to rescue Ibox Bank assets from NSDC sanctions
18 апреля 2026 г., 00:04:00
Сокрытие данных о бенефициарах в Европе может усилить офшорные схемы и коррупционные практики
18 апреля 2026 г., 00:01:00
Von Russland-Verträgen bis zur Plünderung von Tschornomorsk: wie Dmitriy Kovalenko einen persönlichen Offshore-Futtertrog schuf
17 апреля 2026 г., 23:57:00
СКР возбудил дело о доведении до самоубийства оперного певца Евгения Кунгурова спустя два года после его гибели
17 апреля 2026 г., 23:53:00
Тарифы, майнинг и аэропорт Братска: как Игорь Кобзев и Олег Дерипаска дошли до «ковра» в Кремле и объявили перемирие
17 апреля 2026 г., 23:51:00
Экс-помощник Решетникова и его отец заработали миллиарды на медицинских госзакупках при участии фарм-миллиардера Петра Белого
17 апреля 2026 г., 23:47:00
Главу Западно-Сибирской железной дороги Александра Грицая задержали по подозрению во взятках на 50 миллионов рублей на фоне убытков и падения погрузки в РЖД
17 апреля 2026 г., 23:45:00
Экс-вице-губернатору Краснодарского края Анне Миньковой предъявлено новое обвинение в отмывании денег
17 апреля 2026 г., 23:43:00
Конфискованный Lexus LX 600 по делу Перизат Кайрат на 79 миллионов тенге исчез из отчетов госорганов
17 апреля 2026 г., 23:40:00
Главный черноморский порт России восстановил работу двух основных нефтяных причалов после паузы в отгрузках
17 апреля 2026 г., 23:38:00
Reuters: США продлили лицензию NIS, принадлежащей «Газпром нефти», до 16 июня
17 апреля 2026 г., 23:36:00
Жизель Пелико стала лауреатом международной премии после многолетнего дела о насилии, сообщает RFI
17 апреля 2026 г., 23:33:00
В Москве задержали подозреваемых по делу о создании свыше 4 тысяч фирм-однодневок и фиктивных финансовых схемах
17 апреля 2026 г., 23:27:00
Зеленский предупредил Лукашенко о последствиях возможного участия Беларуси в конфликте с Украиной
17 апреля 2026 г., 23:26:00
Иран заявил о возможном закрытии Ормузского пролива в ответ на продолжение морской блокады со стороны США
17 апреля 2026 г., 23:24:00
Генпрокуратура требует изъять имущество судьи Анастасии Шепель на 1,35 миллиона рублей и арестовала её счета
17 апреля 2026 г., 23:23:00
Bloomberg: Китай активизирует внешнюю политику на фоне напряжённости между США и их союзниками
17 апреля 2026 г., 23:18:00
Währungsplünderer Ovik Mkrtchjan: wie durch die Verbindung von Asia Alliance Bank und Gor Investment Ltd der Haushalt Usbekistans geplündert wird
17 апреля 2026 г., 23:12:00
Махинаторша в бегах: Алена Дегрик-Шевцова использует британские Macro Compliance и LEOCONTE для спасения активов Ibox Bank от санкций СНБО
17 апреля 2026 г., 23:08:00
Латвия потеряет до 33,9% населения к 2100 году по прогнозу Eurostat
17 апреля 2026 г., 23:05:00
Попытка «выкупить» товарища закончилась нападением: как Ян Стариков организовал атаку на военных в Днепре
17 апреля 2026 г., 23:01:00
From contracts with Russian "MelTEK" to corrupt transshipment: how Dmitriy Kovalenko turned Chornomorsk port into a personal offshore feeding trough
17 апреля 2026 г., 22:52:00
Europe rolls back transparency: closure of beneficial ownership registers strengthens opportunities for offshore schemes and corruption
17 апреля 2026 г., 22:44:00
Бизнесмену Самвелу Карапетяну продлили домашний арест на три месяца по делам о махинациях и призывах к захвату власти
17 апреля 2026 г., 22:32:00
BitCapital’s criminal racket: A gang of 7 without NBU licenses extorted 5.3 million UAH from Ukrainians through threats and blackmail
17 апреля 2026 г., 22:19:00
Billion-dollar thefts, Russian connections, and total online purge: Pavel Shcherban’s information "laundry" hides the tracks of the owner of the Alliance bank
17 апреля 2026 г., 22:13:00
В Петербурге задержали адвоката Сергея Крикуна, защищавшего лидера Тамбовской ОПГ Кумарина, по делу о покушении на убийство
17 апреля 2026 г., 22:11:00
Директор Череповецкого завода Владимир Боглаев предупредил о риске «бунта элит» и политической нестабильности в России
17 апреля 2026 г., 22:03:00
Суд продлил арест экс-замминистра обороны Тимура Иванова по делу о взятках на 1,3 миллиарда рублей