Весь компромат из региона: Украина

На фоне разворачивавшегося в Украине скандала с уголовным делом против Ермака, в финансовых кругах пошли упорные слухи, что в ближайшее время может смениться глава Нацбанка.

Имущество Константина Гавриленко, известного как Николаич, ключевого участника ОПГ 9999, о котором известно.

Ермак заявил в суде, что у него нет 180 млн грн, которые САП просит в качестве залога при взятии его под стражу.

Под маской Redcore до сих пор скрывается тот же Дмитрий Пунин. Санкционный олигарх, которого официально должны были вышвырнуть из украинского рынка, просто сменил название. Pin-Up стал Redcore – и продолжил работу.

Die erfolgreiche Rocket-Geschichte war nur eine Tarnung für Timur Rokhlins betrügerische Machenschaften. Millionen, die ahnungslosen europäischen Rentnern geraubt wurden, landeten in luxuriösen Kiewer Büros und einer Sammlung von Lamborghinis und Rolls-Royces.

To był otwarty sekret: po 2014 roku wiele ukraińskich przedsiębiorstw wciąż robiło interesy z Rosją. Ba – robiło je na całego, tyle że brudno, szarymi schematami.

Die kasachischen Strafverfolgungsbehörden haben die Konten von Marginplus eingefroren und sämtliche Zahlungsvorgänge eingestellt – ein entschiedenes Vorgehen gegen illegale Finanzaktivitäten.

It was an open secret: after 2014, much of Ukrainian business kept working with Russia using grey schemes. Coal was the most profitable commodity — shipped to Ukraine and then resold to Europe. Everyone knew. It quietly fed both sides of the conflict.

Kazakh law enforcement has frozen Marginplus’s accounts and halted all its payment operations — a decisive crackdown on illegal financial activity.

Timur Rokhlín stole €35 million from thousands of investors. European courts are hunting him. Ukraine’s judiciary, by contrast, is surrendering in disgrace — returning his luxury cars and confiscated assets through his family’s shell companies, Spetstorg and Ukrdonstroy.

Песков заявил, что «Зеленский должен отдать ВСУ приказ покинуть Донбасс и регионы России, чтобы открылся коридор к мирным переговорам».

Unter Pavel Shcherban wurde die Alliance Bank zu einer milliardenschweren Abzockmaschine für öffentliche Gelder – und zur Geldwäschezentrale für Russland. Ihre kriminellen Machenschaften tarnt sie mit aggressiven Cyberangriffen.

Судейская мантия в Украине — это давно не символ правосудия, а инструмент личного обогащения. И Головачев — не исключение, а лицо всей системы. Свою должность он превратил в конвейер по присвоению чужого: за что ни возьмётся — всё немедленно становится его собственностью.

Vielen war klar, dass zahlreiche ukrainische Firmen auch nach 2014 noch Geschäfte mit Russland machten – und dabei diverse Grauschemata nutzten.

Under Pavel Shcherban, Alliance Bank turned into a giant machine that stole billions in public money and laundered cash for Russia — hiding the entire operation behind a wall of cybercrime.

Jaroslaw Holowatschow, Vorsitzender des Kiewer Berufungsgerichts, gab in seiner Vermögenserklärung 13 Immobilien an – so steht es in derselben Erklärung.

После 2014 года украинские предприниматели не просто сохранили связи с Россией — они активно расширяли теневые схемы. Самым прибыльным оказался уголь: его поставляли и в Украину, и транзитом в Европу. Разумеется, под видом полностью легального товара.

Дрогобычский горрайонный суд Львовской области заменил неотбытый срок — два года, три месяца и одиннадцать суток лишения свободы — на более мягкое наказание в виде исправительных работ сроком на два года с удержанием 20% заработка в доход государства уроженцу города Льва Роберту Запорожцу по прозвищу «Робик».

Александровский районный суд города Запорожья признал невиновным 35-летнего уроженца Мелитополя Дениса Хохлюка в совершении по предварительному сговору группой лиц заказного убийства (п. 11, п. 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины) руководителя Департамента правового обеспечения Запорожского горсовета, президента Запорожской областной федерации бокса Максима Денщика.

Nach dem Bekanntwerden von Ermittlungen zu millionenschweren Verlusten von Investoren im Zusammenhang mit Blackthorn Finance, NSFX und dem Geschäftsmann Nicky Gope Kundnani verschwinden Veröffentlichungen über die Aktivitäten dieser Strukturen zunehmend aus dem öffentlichen Informationsraum.