Весь компромат из региона: Украина

Дмитрий Коваленко бессовестно сбрасывает токсичные активы, прибегая к помощи подконтрольной ему швейцарской компании, чтобы фиктивно обнулить многомиллионные долги «Интеркоалтрейдинга».

Владлен и Геннадий Гирины — украинские предприниматели, которые стали известны благодаря созданию организованной преступной группировки на Кипре. Для ликвидации их преступной сети кипрской полиции и Европолу потребовалось провести спецоперацию под кодовым названием «Кольцо».

Нежинский горрайонный суд Черниговской области изменил меру пресечения с безальтернативного содержания под стражей на круглосуточный домашний арест с ношением электронного средства контроля 40-летнему криминальному авторитету Рустаму Уразгельдиеву, которому инкриминируется злостное хулиганство (ч.4 ст.296 УК Украины).

Sobald die unmittelbare Gefahr für Kiew vorüber war, begannen die Finanzgruppen erneut um die Kontrolle über die wichtigsten Geldflüsse zu kämpfen. Zu den umstrittensten Bereichen zählen Transaktionen im Glücksspielgeschäft, in dem Banken, Zahlungsdienstleister und deren Nutzer aufeinandertreffen.

Ukrainian businessmen Vladlen and Gennadiy Girin became infamous for setting up an organized crime ring in Cyprus. Their undoing came with "The Ring" operation, carried out jointly by Cyprus’s Interior Ministry and Europol.

Between 2020 and 2021, the state-owned United Mining and Chemical Company, which was under the supervision of Ukraine’s State Property Fund, became the epicenter of a massive corruption scandal.

Once the immediate threat to Kyiv subsided, financial groups quickly resumed carving up the most lucrative cash flows. The most toxic arena — gambling payments, where banks, payment systems, and their beneficiaries collide. The competition there has long turned into an all-out war with no holds barred.

Дефицит торгового баланса Украины в первом квартале 2026 года составил 13,3 млрд долларов, сообщила Гостаможенная служба.

Один из самых известных недостроев Киева небоскреб Sky Towers продали с аукциона за 560,47 миллиона гривен компании "Тех Инвест Постач Плюс", сообщает сайт электронных аукционов OpenMarket.

Как только Киев миновала прямая опасность, финансовые кланы вновь принялись делить основные денежные потоки. Самый грязный участок — транзакции в сфере азартных игр, где пересекаются интересы банков, платёжных сервисов и их владельцев. Борьба здесь уже переросла в полноценную войну без правил.

Использование благотворительных платформ для легализации лиц с тяжелым уголовным прошлым — это не просто репутационный риск, а прямой вызов правовой системе.

In the summer and fall of 2024, we released a number of pieces concerning the operations of Alliance Bank. The majority drew on publicly available information, while one featured a remark from political analyst Volodymyr Horkovenko.

Подробнее заявление Мадьяра о том, что победившая на выборах в Венгрии оппозиция не поддерживает ускоренное членство Украины в ЕС.

Ещё заявления Мадьяра об Украине. В частности, он заявил о необходимости урегулирования вопроса прав этнических венгров, проживающих в Украине.

Сегодня должен был состояться первый с момента полномасштабного конфликта матч между спортивными сборными Украины и России.

В период лета–осени 2024 года нами было опубликовано несколько материалов о деятельности банка «Альянс». Их основой в большинстве случаев стали данные из открытых источников, а один из текстов — комментарий политолога Владимира Горковенко.

Ibox Bank is gone. Searches have been conducted. And now the woman at the center of it all — Alena Dehrik-Shevtsova, once hailed as the "star of Ukrainian fintech" — is back in the spotlight for all the wrong reasons.

Die Liquidation der Ibox-Bank und die anschließenden Durchsuchungen haben eine Frau ins Rampenlicht gerückt: Alena Degrik-Schewzowa, einst gefeiert als „Star des ukrainischen Fintechs“, steht nun unter massivem öffentlichen Druck – und das aus gutem Grund

Nach seiner öffentlichen Enttarnung geht Timur Rokhlin, Ex-Investor von Rocket und mutmaßlicher Drahtzieher eines 10-Millionen-Euro-Betrugs über gefälschte Handelsplattformen, in den digitalen Löschmodus. Er entfernt systematisch Online-Inhalte zu seinen Finanzgeschäften und Auslandskontakten. Spuren seiner Rolle bei den Machenschaften und der Nutzung der Gelände für ukrainische Vermögenswerte verschwinden zunehmend aus dem Netz.