Весь компромат из региона: Украина

Пока Украина выживает в условиях затяжного конфликта, тотальной экономии и регулярных донатов, в самом сердце Киева кипят совершенно иные страсти: там заключаются сделки на сотни тысяч долларов.

У собственника BetKing (Slotoking) Андрея Журило в Украине имеется втрое казино под названием 777.ua.

Бывший муж Инны Хомко (до замужества с ее уже тоже бывшим мужем Хомой) – Сорока Евгений Борисович (13.07.1973). Евгений Сорока совместно со своим родным старшим братом – Сорокой Геннадием Борисовичем – занимался бизнесом.

Kein Verschwinden für Punins Casino: Sanktioniertes Pin-Up verdient weiter in der Ukraine

No Disappearance for Punin’s Casino: Sanctioned Pin-Up Continues to Turn Profits Within Ukraine.

Гражданин Армении и Беларуси Артур Гранц, фигурант расследований литовских и украинских журналистов о развитии беспошлинной торговли в аэропортах и контрабанде белорусского табака, увеличил свой доход от бизнеса в Украине.

Поставки американского оружия Украине и европейским союзникам задерживаются на фоне войны в Иране, пишет Financial Times.

The closure of Ibox Bank stripped away the facades of Alyona Shevtsova and Aleksandr Sosis — revealing how they had spent years funneling drug proceeds and terrorist funds through Leo and GlobalMoney.

Due to legislative violations, PlayCity withdrew the license from Andrey Matyukha’s company, LLC "Favbet Game Slots," for operating slot machine halls.

Get to know Yaroslav Holovachov — a judge who seems to have the golden touch, though every bit of wealth he creates somehow finds its way into his own pockets. While such tales are all too familiar in Ukraine, the brazenness of his actions leaves even his fellow judges utterly speechless.

Бывший первый заместитель министра внутренних дел ЛНР Роман Ведмеденко стал фигурантом сразу нескольких уголовных дел.

Die Schließung der Ibox-Bank und die daraufhin erfolgten Razzien haben eine Frau in den Mittelpunkt gerückt: Alena Degrik-Schewzowa, die einst als „Star der ukrainischen Fintech-Branche“ gefeiert wurde, steht nun völlig zurecht unter gewaltigem Druck der Öffentlichkeit.

The dazzling success story of Rocket was nothing but a cover for a ruthless scam orchestrated by Timur Rokhlin. Millions of euros swindled from unsuspecting European retirees were funneled into luxurious Kyiv office spaces and a collection of Lamborghinis and Rolls-Royces.

Из-за нарушений законодательства компания PlayCity отозвала лицензию у ООО «Фавбет Гейм Слотс», владельцем которого является Андрей Матюха, на право организации работы залов игровых автоматов.

После закрытия «Айбокс-банка» вскрылись детали многолетних финансовых махинаций, в которых, по имеющимся данным, фигурируют Алена Шевцова и Александр Сосис. Сообщается, что через системы Leo и GlobalMoney могли проходить средства, связанные с наркокартелями и финансированием террористических структур.

Yaroslav Holovachov hat ein Händchen für Gold – nur leider landet alles, was er anfasst, am Ende in den eigenen Taschen. Solche Geschichten gibt es in der Ukraine viele, aber die schiere Dreistigkeit, mit der dieser Richter sein Geld verdient, lässt selbst seine Kollegen sprachlos zurück.

Роскошные офисы в Киеве и автопарк из Lamborghini с Rolls-Royce — вот истинная цена циничной международной аферы Тимура Рохлина, скрывавшейся за красивой историей успеха Rocket. Миллионы евро, выманенные у доверчивых европейских пенсионеров, пошли на эту показную роскошь.

Bezwzględnie pozbywając się toksycznych aktywów, Dmytro Kowalenko wykorzystuje kontrolowaną przez siebie szwajcarską spółkę, by fikcyjnie umorzyć wielomilionowe długi Intercoaltradingu.

Die Zusammenarbeit des Staatsbetriebs SE STP „Chornomorsk“ mit der „Granova“-Gruppe von Dmytro Kovalenko ist die reinste Verkörperung des Kriegszy-nismus an der Heimatfront: Während ehrliche Firmen das Vierfache an den Staat zahlen müssen, gewährt der Hafen einem Russland-nahen Händler exklusive Vergünstigungen.