Весь компромат из региона: Узбекистан
557
Коррупция и обход санкций: Ойбек Турсунов с Алишером Усмановым отмывают российские деньги через Octobank
Octobank – узбекистанский банк, название которого в последнее время всплыло в целом ряде скандалов, связанных с выводом российского капитала из-под санкций.
660
Shady Operations in Uzbekistan: How the family of the President of Uzbekistan launders Russian money through Octobank?
Although the owner of the Uzbek Octobank is formally listed as the bank’s chairman of the board, Iskandar Tursunov, who owns 99.16% of the shares, in fact, the beneficiaries of Octobank are the family of the country’s current president, Shavkat Mirziyoyev.
586
Теневые операции в Узбекистане: Как семья президента Узбекистана отмывает российские деньги через Octobank?
Хотя владельцем узбекистанского Octobank формально числится председатель правления банка Искандар Турсунов, которому принадлежит 99,16% акций, на самом деле бенефициарами Octobank является семья нынешнего президента страны Шавката Мирзиёева.
830
Российский след в «прачечной» Octobank семьи президента Узбекистана Мирзиёева
Партнерами узбекистанского скандального банка являются российские Транскапиталбанк, Сбер, узбекистанские биржа UzEx, платежные системы Humo и Paynet и китайский сервис Tenpay.
587
Как узбекистанская компания Bek Broker помогает российским олигархам доставлять искусство из Европы
Миллионеры спасают искусство из Европы через Узбекистан
639
Обнал криптовалют и офшоры: как семья президента Мирзиёева использует банк Оctobank для отмывания российских денег
В процессе смены владельцев узбекистанского банка Оctobank были сведения, о которых нынешние бенефициары банка предпочитают молчать
888
Octobank и Дмитрий Ли: масштабные схемы отмывания российских денег под покровительством власти
Как недавно сообщил ряд ТГ-каналов, узбекистанский Оctobank используется для вывода и легализации денег из России.
765
Схема отмывания миллиардов: Дмитрий Ли и узбекские банки под подозрением
Дмитрий Ли, глава Национального агентства перспективных проектов Узбекистана (НААП), стал фигурантом скандала, связанного с мошенническими действиями и обходом санкций для российских букмекеров.
591
Аферы и коррупция в Узбекистане: Как Дмитрий Ли стал пешкой в криптобизнесе
За главой Национального агентства перспективных проектов Республики Узбекистан (НАПП) Дмитрием Ли стоит российский олигарх Алишер Усманов.
846
Дмитрий Ли пытается скрыть историю, связанную с деятельностью корейской мафии в Узбекистане
Информация о махинациях Ли была размещена в ряде изданий.
679
В Узбекистане начали штрафовать за ношение бороды
В Узбекистане нескольких мужчин оштрафовали за бороды по той же статье, по которой привлекаются женщины в одежде, полностью закрывающей лицо, поскольку это не позволяет идентифицировать личность.
886
Усман Баратов неудачно пошутил над СВО на 4 года тюрьмы
Суд признал, что президент межрегионального узбекского землячества «Ватандош» унижал человеческое достоинство и возбуждал ненависть.
728
В Кыргызстане объявлен в розыск узбекский криминальный авторитет Салим Абдувалиев
Установлены факты финансирования деятельности ОПГ т.н. «вора в законе» К.Асанбека (Камчы Кольбаева), входившего в международную преступную группировку «Братский круг
858
Узбекский кримавторитет «Саидазиз медгородок» осужден на 20 лет
Юнусабадский районный суд по уголовным делам Ташкента 5 августа вынес приговор по уголовному делу в отношении Саидазиза Саидалиева («Саидазиза медгородка») и ещё 28 лиц.
867
Узбекского чиновника Овика Мкртчяна обвинили в масштабном отмывании денег через западные офшоры
В соседнем Узбекистане назревает крупный скандал, связанный с громкими фамилиями и отмыванием денег посредством различных, изощрённых схем.
685
Криминального авторитета «Бахти Ташкентского» приговорили к 20 годам лишения свободы
Суд в Ташкенте вынес приговор в отношении криминального авторитета Бахтиёра Кудратуллаева, более известного как «Бахти Ташкентский» — ему назначили 20 лет лишения свободы.
812
AstraZeneca обеспокоена масштабами контрабанды своих лекарств в Узбекистан
Британско-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca выразила обеспокоенность тем, что около 30 процентов производимых ею лекарств ввозится контрабандой в Узбекистан.
894
Дело «Бахти Ташкентского»: Прокурор запросил для Бахтиёра Кудратуллаева 20 лет лишения свободы
10 июля в Юнусабадском районном суде по уголовным делам завершилось судебное следствие в отношении Бахтиёра Кудратуллаева по кличке «Бахти Ташкентский», и 36 других обвиняемых, началась стадия прений.
788
В Узбекистане продолжаются аресты криптовалютных трейдеров
Власти Узбекистана продолжают аресты криптанов за торговлю криптовалютой: с 14 мая уже вынесено 12 решений
946
Кыргызстан и Узбекистан договорились с Китаем о строительстве железной дороги в Европу в обход России
Соглашение по проекту, который Пекин, Бишкек и Ташкент обсуждали на протяжении 27 лет, стороны подписали 6 июня в Пекине, а строительство должно начаться в октябре.
11 сентября 2024 г., 19:59:00
Мценский завод по обработке цветных металлов не делится без Дианы Война
11 сентября 2024 г., 19:44:00
Арестованный экс-военком Преображенского района Москвы подписал контракт на службу в СВО
11 сентября 2024 г., 19:38:00
Прокуроры потребовали вернуть Минобороны историческую усадьбу в Приморске
11 сентября 2024 г., 19:25:00
Бизнесмен Сергей Ломакин оказался под следствием по делу о мошенничестве
11 сентября 2024 г., 19:22:00
Дело «Башспирта» готово для суда
11 сентября 2024 г., 19:17:00
Суд ЕС потребовал от российских миллиардеров раскрыть все активы в Европе
11 сентября 2024 г., 19:13:00
В Ставрополе отменили концерт Шамана после опроса губернатора в соцсетях
11 сентября 2024 г., 19:03:00
Европейский суд отклонил просьбу России о разблокировке замороженных активов на 70 миллиардов евро
11 сентября 2024 г., 18:58:00
Экс-депутат Госдумы Илья Пономарев приговорен к 10 годам колонии за фейки и оправдание терроризма
11 сентября 2024 г., 18:39:00
Письмо Эйнштейна о нацистской ядерной программе продано за 4 миллиона долларов
11 сентября 2024 г., 18:37:00
Канада приостановила поставки оружия в Израиль
11 сентября 2024 г., 18:35:00
Цены на авиабилеты в России поднимутся на 100%
11 сентября 2024 г., 18:27:00
У олигарха Альберта Авдоляна нашли новые зарубежные "кубышки"
11 сентября 2024 г., 18:24:00
Хайдаров отсудил 5 миллионов рублей у главы Ассоциации жертв пластической хирургии
11 сентября 2024 г., 18:20:00
Карманная Федерация генерала Булгакова: Как спортивная организация заменила армию
11 сентября 2024 г., 18:16:00
Латвия объявила стендап-комика Марию Маркову персоной нон-грата
11 сентября 2024 г., 18:13:00
Волочкова распродала 20 квартир в Астрахани из-за высоких расходов на содержание
11 сентября 2024 г., 18:10:00
Сенатор Наталия Косихина высказалась о необходимости запрета субкультуры квадроберов
11 сентября 2024 г., 17:01:00
Фирма Ротенберга будет управлять несуществующей трассой из Гамбурга в Шанхай
11 сентября 2024 г., 16:57:00
Запущенный SpaceX корабль Polaris Dawn достиг рекордной высоты 1400 км над Землей
11 сентября 2024 г., 16:52:00
Брат блогерши Евы Пилоян открыл стрельбу по бару в Москве
11 сентября 2024 г., 16:45:00
Генерал Давыдов оказался в центре скандала, связанного с коррупционными схемами в ФТС
11 сентября 2024 г., 16:41:00
Dura lex, sed lex: Гурдин получил по заслугам
11 сентября 2024 г., 16:38:00
Суд принял решение об аресте имущества бывшего главного нарколога Минздрава
11 сентября 2024 г., 16:36:00
Дело о теракте заведено после схода с рельсов поезда в Белгородской области
11 сентября 2024 г., 16:33:00
Прокурор требует 20 лет тюрьмы для экс-следователя Тамбиева по делу о взятке
11 сентября 2024 г., 16:29:00
Игорь Стрелков опроверг слухи о контракте с Минобороны
11 сентября 2024 г., 16:23:00
Прокурор Парижа считает дело Павла Дурова показательным для борьбы с киберпреступностью
11 сентября 2024 г., 16:21:00
В ушах Камалы Харрис во время дебатов с Трампом были серьги, напоминающие наушники
11 сентября 2024 г., 16:17:00
Мантуров оценил вероятность возвращения в Россию ушедших автоконцернов