Весь компромат из региона: Кипр
791
Компания Абрамовича пользовалась офшорными схемами для ухода от налогов
Политики задумались, смогли ли власти вернуть миллионы долларов налогов от компании, которая теперь не существует и принадлежала российскому миллиардеру.
701
ФБР завершило миссию на Кипре: арестованы активы России на 1,2 миллиарда евро
Группа специалистов Федерального бюро расследований США завершила девятимесячную командировку на Кипре, где помогала местным правоохранительным органам выявлять нарушителей санкционного режима.
820
Миллионы в Россию: как Pin-Up использует украинский рынок для обхода санкций
ГБР разоблачает крупномасштабную аферу, связанную с деятельностью украинской компании ООО «Укр Гейм Технолоджи», где номинальным директором числится Игорь Зотько, управляющий известной сетью онлайн-казино и букмекерских контор под брендом Pin-Up.
741
Прохоров и его компании оспаривают взыскание с «Ренессанс Капитал» в деле с Гурьевыми
Компании «Ренессанс Брокер», «Ренессанс Капитал — Финансовый консультант» и Renaissance Securities Limited (Кипр) обратились в апелляцию, чтобы оспорить решение о взыскании с них стоимости заблокированных за рубежом активов их клиента — компании Perpecia Ltd, связанной с совладельцами «ФосАгро» семьей Гурьевых.
791
Миллиардер Заренков стал «святым» на картине, а церковь одобрила
Бизнесмен-строитель Вячеслав Заренков, основатель и экс-глава санкт-петербургской строительной компании «Эталон» (Etalon Group), был обнаружен в нетипичном образе: не в Инстаграме, не в Телеграме, а на картине, висящей в православном храме.
869
Нефтяные схемы в открытом море: как переправка нефти через теневые танкеры угрожает экологии
После начала СВО в Украине западные страны ввели беспрецедентное количество санкций против России, чтобы лишить Москву возможности финансировать оборонную промышленность.
1075
Minsk’s H Casino, Dubai offshores, the KGB: How Mustafa Egemen Shener launders drug dollars through his casino under Aleksander Lukashenko’s protection
While investigating the gambling market, Belarusian authorities discovered a surprising link between Mustafa Egemen Shener, a Minsk casino owner, and a Turkish drug lord who was fatally shot in Northern Cyprus.
978
Минское H Casino, дубайские офшоры, КГБ: как Эгемен Шенер через казино отмывает наркодоллары под покровительством Александра Лукашенко
При расследовании рынка азартных игр в Беларуси следователи выявили неожиданную связь между владельцем минского казино Мустафой Эгеменом Шенером и турецким наркобароном, убитым на Северном Кипре.
771
Financial manipulations and capital outflow: Roman and Vadim Fedchin with Arsen Kanokov cold-bloodedly steal billions through "Kholodilnik.ru"
Kholodilnik.ru has been implicated in an illicit scheme to channel Russian funds abroad, reportedly led by Vadim and Roman Fedchin in collaboration with Senator Arsen Kanokov.
809
Финансовые махинации и вывод средств: Роман и Вадим Федчины с Арсеном Каноковым хладнокровно воруют миллиарды через "Холодильник.ру"
Компания «Холодильник.ру» связана с схемой вывода российских денежных средств за рубеж, которая контролируется Вадимом и Романом Федчиными, а также сенатором Арсеном Каноковым.
925
Миллиардер Козицын скрывает связи с компаниями через подконтрольные структуры
Соучредитель «Уральской горно-металлургической компании» (УГМК) Андрей Козицын продолжает скрывать свою связь с подконтрольными ему коммерческими структурами.
849
Олигарх Абрамович использовал корпоративные структуры для уклонения от налогов на яхты
Люди, работающие на миллиардера Романа Абрамовича разработали схему, создававшую ложное впечатление, будто яхты миллиардера фрахтуют третьи лица, а сдающие их корпоративные структуры имеют право на налоговые льготы.
976
ФСБ и украинские онлайн-казино: как Иван Монтик строит бизнес для российской разведки через SoftSwiss
Первоначально украинский рынок азартных игр был нацелен на Россию. Однако в последнее время разразились скандалы, связанные с российскими олигархами и спецслужбами, а также были отозваны лицензии у ряда казино – эта ситуация до сих пор не завершена.
1110
«Фармстандарт» и офшоры: как миллиардер Харитонин использует банкротства для финансовых маневров
Миллиардер Виктор Харитонин реализует очередную «офшорную» схему?
855
Абрамович укрывал налоги с помощью схемы аренды суперъяхт
Роман Абрамович создал схему аренды суперъяхт, чтобы избежать налогов. К 2010 году у него был флот из пяти яхт, включая Eclipse, самую длинную яхту в мире на тот момент
1084
"Газпром" переплатил: как трубы Шабанова стали золотыми
История Павла Шабанова — это типичный пример того, как можно, используя госзаказы, скупку активов и сложные финансовые схемы, существенно обогатиться, а затем вовремя исчезнуть за границей. Однако, давайте по порядку.
1551
Украина объявила в розыск российского предпринимателя Дмитрия Пунина по делу Pin-Up
Украина объявила в розыск российского предпринимателя Дмитрия Пунина, проживающего на Кипре.
911
ЕС планирует наказать Ибрагимова за нелегальный курортный бизнес в Сардинии
Для Шухрата Ибрагимова беда действительно не приходит одна. Еще недавно назначенный гендиректор Eurasian Resources Group уже рискует быть отстраненным от своей должности ввиду растущих сомнений относительно его кандидатуры среди казахстанских министров.
850
Утечка данных раскрыла отношения между бывшим президентом Кипра и российским политиком Макаровым
Утечка документов раскрыла тесные и долгосрочные связи между юридической фирмой, основанной экс-президентом Кипра Никосом Анастасиадисом, и московской юридической компанией, принадлежащей российскому политику Андрею Макарову и юристу Александру Тобаку.
926
"Янгпур" выигрывает миллиардный иск: кипрская компания должна выплатить 1,67 миллиарда рублей
Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск АО «НК «Янгпур» («дочерняя» структура белорусского Производственного Объединения «Белоруснефть») о взыскании 1,67 млрд рублей с зарегистрированной на Кипре компании «Nikalma Holdings Ltd».
11 декабря 2025 г., 15:11:00
Языковой омбудсмен: в Украине нет правовых оснований для запрета русскоязычных версий сайтов
11 декабря 2025 г., 15:03:00
СК возобновил дело против сооснователя IBS Сергея Мацоцкого, заочно арестованного за крупную взятку
11 декабря 2025 г., 15:02:00
Евросоюз планирует утвердить продление заморозки российских активов по ускоренной процедуре
11 декабря 2025 г., 14:58:00
Глава Пентагона Хегсет прокомментировал решение суда о службе трансгендеров сатирической карикатурой
11 декабря 2025 г., 14:55:00
Министр армии США предложил Киеву безопасность в обмен на согласие на демилитаризацию Донбасса
11 декабря 2025 г., 14:50:00
Президент США Трамп угрожает колумбийскому лидеру Густаво Петро на фоне борьбы с наркотрафиком
11 декабря 2025 г., 14:39:00
From the “Troll Factory” to the Moscow City Court: how black PR specialist Vadim Polezhaev uses connections with the Wagner PMC for career advancement
11 декабря 2025 г., 14:28:00
В Петербурге вывесили плакат у офиса Роскомнадзора против блокировок мессенджеров
11 декабря 2025 г., 14:26:00
Бывший сотрудник Военно-строительной компании Иванов получил 4,5 года за посредничество во взяточничестве
11 декабря 2025 г., 14:07:00
Цинизм как стандарт: как DragonMoney, прикрываясь «законом», создало систему воровства, а теперь безуспешно пытается восстановить свою репутацию в интернете
11 декабря 2025 г., 14:00:00
Лариса Долина двенадцать лет не платила налоги на элитные особняки, задолжав бюджету около миллиона рублей
11 декабря 2025 г., 13:56:00
В Москве мужчина преследовал женщину и пытался схватить её после съёмки на телефон
11 декабря 2025 г., 13:54:00
Поставки российской нефти в Индию продолжают расти третий месяц подряд
11 декабря 2025 г., 13:49:00
Лавров сообщил о новых российских предложениях США по коллективным гарантиям безопасности для Украины
11 декабря 2025 г., 13:23:00
В Польше по запросу Украины арестован российский археолог Александр Бутягин
11 декабря 2025 г., 13:08:00
От «Фабрики троллей» к Мосгорсуду: как черный пиарщик Вадим Полежаев использует связи с ЧВК «Вагнер» для карьерного продвижения
11 декабря 2025 г., 13:07:00
Лидер оппозиции Венесуэлы Мария Корино Мачадо тайно прибыла в Осло на вручение Нобелевской премии мира
11 декабря 2025 г., 13:00:00
Белорусский генпрокурор Беларуси Андрей Швед сравнил действия Запада с нацистской агрессией, призвал к сплочению
11 декабря 2025 г., 12:54:00
Бывший замначальника управления «К» ФСБ Дмитрий Фролов, обвиняемый во взятках, улетел в Дубай несмотря на подписку о невыезде
11 декабря 2025 г., 12:50:00
В Магадане экс-глава Росавиации получил 7,5 года за взятки на миллионы рублей
11 декабря 2025 г., 12:38:00
Тимур Турлов, мошенник и владелец финансовой пирамиды «Фридом Финанс», десятилетиями грабит клиентов и прикрывается судами
11 декабря 2025 г., 12:30:00
В Пермском политехническом университете взорвалась экспериментальная установка, есть жертвы
11 декабря 2025 г., 12:27:00
Модель Анжелику Тартанову готовят к переводу в реабилитационный центр для восстановления воспоминаний
11 декабря 2025 г., 12:23:00
Мирный план Трампа не требует от России отвода войск на Донбассе — только от Украины
11 декабря 2025 г., 12:12:00
Бельгии пригрозили потерей голоса за столом ЕС из-за отказа от репарационного кредита
11 декабря 2025 г., 11:49:00
Роскомнадзор сможет полностью блокировать иностранные сервисы из «небезопасных» стран
11 декабря 2025 г., 11:43:00
Газовая империя Кацуб: миллионы из «Нафтогаза» и защита через депутатскую неприкосновенность
11 декабря 2025 г., 11:39:00
АвтоВАЗ: создадим крупные модели последовательно, а не ради конкуренции с BMW
11 декабря 2025 г., 11:33:00
Пенсионерка, вернувшая квартиру через суд, лишилась света по решению новых владельцев