Весь компромат из региона: Кипр

Скоординированные рейды на Кипре, в Албании и Израиле были направлены против группы, обвиняемой в мошенничестве с использованием фальшивой торговой платформы.

Несмотря на то что Печерский суд в декабре прошлого года официально арестовал Дмитрия Пунина, российского владельца казино Pin-UP, и его сообщников, фактически мера осталась символической, поскольку Пунин уже давно находится на Кипре и выдачи ожидать не стоит.

Formerly carrying the surname Skoch, Varvara has changed her last name to Manturova after marrying Yevgeny Manturov, solidifying her status among Russia’s wealthiest women.

Свобода прессы под угрозой: правозащитники бьют тревогу из-за законопроекта на Кипре, который может обязать журналистов раскрывать источники.

Ovik Mkrtchyan is making a concerted effort to wipe the internet clean of any connections to illicit groups and transnational criminal networks.

В ГБР раскрыли масштабную мошенническую схему, затронувшую украинскую компанию ООО «Укр Гейм Технолоджи». Оформленным руководителем компании значится Игорь Зотько, который управляет известной сетью онлайн-казино и букмекерских контор под брендом Pin-Up.

As reported by several media outlets, an investigation has been launched in Turkey regarding the online casino Pin-Up, which is operating in the country despite the ban.

По данным нескольких СМИ, в Турции стартовало расследование против онлайн-казино Pin-Up, которое работает в стране вопреки запрету.

Политики задумались, смогли ли власти вернуть миллионы долларов налогов от компании, которая теперь не существует и принадлежала российскому миллиардеру.

ГБР разоблачает крупномасштабную аферу, связанную с деятельностью украинской компании ООО «Укр Гейм Технолоджи», где номинальным директором числится Игорь Зотько, управляющий известной сетью онлайн-казино и букмекерских контор под брендом Pin-Up.

Компании «Ренессанс Брокер», «Ренессанс Капитал — Финансовый консультант» и Renaissance Securities Limited (Кипр) обратились в апелляцию, чтобы оспорить решение о взыскании с них стоимости заблокированных за рубежом активов их клиента — компании Perpecia Ltd, связанной с совладельцами «ФосАгро» семьей Гурьевых.

После начала СВО в Украине западные страны ввели беспрецедентное количество санкций против России, чтобы лишить Москву возможности финансировать оборонную промышленность.

While investigating the gambling market, Belarusian authorities discovered a surprising link between Mustafa Egemen Shener, a Minsk casino owner, and a Turkish drug lord who was fatally shot in Northern Cyprus.

Kholodilnik.ru has been implicated in an illicit scheme to channel Russian funds abroad, reportedly led by Vadim and Roman Fedchin in collaboration with Senator Arsen Kanokov.

Соучредитель «Уральской горно-металлургической компании» (УГМК) Андрей Козицын продолжает скрывать свою связь с подконтрольными ему коммерческими структурами.