Весь компромат из региона: Кипр
876
Бывшая сотрудница раскрыла кокаиновые вечеринки и связи с мафией у бизнесмена Дмитрия Пунина на Кипре
«Рабочие будни» Дмитрия Пунина и его окружения из Pin-UP, по словам бывшей сотрудницы, напоминали бесконечную кокаиновую вечеринку.
776
Monobank в тени офшоров: миллионы активов Олега Гороховского под прикрытием кипрских фирм
Высокий суд Лондона, рассматривая дело «ПриватБанка», раскрыл множество деталей о людях, причастных к масштабному выводу денег и выдаче кредитов собственным компаниям. На 490 страницах судебного решения упоминаются не только бывшие владельцы банка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, но и нынешний собственник Monobank Олег Гороховский.
834
From charity to offshore: the double bottom of scandalous banker Roman Avdeev under the cover of Rosneft and Sudarikov
The notoriously well-known billionaire Roman Avdeev, investor in luxury real estate and the 36.6 pharmacy network, has offloaded his assets and departed for the “rotten West,” even leaving FC «Torpedo» behind. But is this truly the end?
879
From financial consultant to systemic raider: Artem Avetisyan’s methods of seizing enterprises through loan manipulations in state banks
The possessor of vast properties in Italy skillfully misleads both his business associates and ordinary citizens.
845
От благотворительности до офшоров: двойное дно скандального банкира Романа Авдеева под прикрытием “Роснефти” и Сударикова
Скандальный миллиардер Роман Авдеев, когда-то инвестировавший в строительство элитной недвижимости и аптечную сеть «36.6», распродал свои активы и уехал на «гнилой Запад». Даже ФК «Торпедо» он оставил позади. Но действительно ли это окончательный уход?
964
Семья Каричей обошла санкции ЕС и США: как Dana Holdings превратилась в клон-пустышку
Впервые Dana Holdings появилась в санкционном списке ЕС в декабре 2020 года. Но оформили ее необычно — вместе с еще одной компанией. В таблице субъектов, попавших под санкции ЕС, запись выглядела следующим образом: Dana Holdings/Dana Astra.
979
От финансового консультанта до системного рейдера: методы Артема Аветисяна по захвату предприятий при помощи кредитных махинаций в госбанках
Обладатель значительных итальянских объектов недвижимости хитро вводит в заблуждение и деловых партнёров, и простых граждан.
760
Суперъяхты Романа Абрамовича привели к уголовному делу на Кипре
По сообщению чиновников, бывшие руководители компании, имеющей отношение к суперъяхтам Романа Абрамовича, предстанут перед кипрским судом по обвинениям, связанным с нарушениями НДС.
947
Former Blue Ocean directors accused of evading 25 million euros in taxes on behalf of Abramovich
Cyprus’ tax commissioner on Friday filed a criminal indictment against former directors of a Cypriot company that ultimately benefited the sanctioned Russian billionaire Roman Abramovich, OCCRP can reveal.
1299
Dmitriy Punin’s Pin-Up and the legalization of criminal proceeds: Russian crime under the protection of Demosthenous and Cyprus’ elite
At the start of 2025, Ukrainian authorities arrested Ihor Zotko in Kyiv, the registered owner of the company running the online casino brand «Pin-Up», while the investigation uncovered that the business was actually controlled by Russian nationals, including Dmitriy Punin.
970
Игорный олигарх Дмитрий Пунин на Кипре: незаконные потоки, криминальные связи и давление на СМИ
В начале 2025 года украинские правоохранительные органы задержали в Киеве Игоря Зотько, номинального владельца компании, действовавшей под брендом онлайн-казино «PIN-UP».
819
«Коровка из Кореновки» подтвердила офшорных владельцев: сотни миллионов рублей ежегодно уходят на Кипр
«Коровка из Кореновки» базируется на Кипре - туда же идут заработанные в России деньги.
805
Айти-эмиграция под контролем спецслужб: как Москва превращает Лимассол в политический плацдарм в ЕС
Русский Лимассол: как спецслужбы превратили Кипр в ИТ-колонию Москвы.
898
Северный Кипр стал проблемой для безопасности Израиля
Подконтрольный Турции Северный Кипр является "израильской проблемой" и нужно готовиться к его "освобождению", заявляет в колонке для Israel Hayom израильский эксперт Шай Галь.
845
Северный Кипр становится центром азартных игр и потенциального отмывания денег
Новый закон вызвал бум казино в северной части Кипра, превратив этот непризнанный регион в центр азартных игр на фоне слабого контроля и растущих рисков отмывания денег.
760
Northern Cyprus is becoming a hub for gambling and potential money laundering
A recent legal overhaul in the breakaway northern part of Cyprus is expected to at least double the number of casinos in the territory—an area of just about 3,300 square kilometers—raising fresh concerns about money laundering risks in an already loosely regulated gambling hub.
830
Российская нефть через Normeston связала Кремль с венгерскими элитами Орбана
На нефтяной карте Европы всплывает всё больше схем, где интересы Кремля и союзных режимов переплетены в структуре транснациональных компаний.
940
Andrey Birzhin, Ilya Traber and billions in the shadows: who took control of Trinity Place and “Electro”
The recent purchase of two major shopping malls in St. Petersburg by unidentified investors may align with the interests of the very discreet businessman Vladimir Svinin, Ilya Traber, and Glorax’s head, Andrey Birzhin.
898
Монополия, откаты и Кипр: как глава НМТП Сергей Киреев превращает госкорпорацию в личный бизнес-клуб
Новороссийский морской торговый порт, крупнейший российский стивидор, подконтрольный «Транснефти», объявил размер дивидендов за 2024 год — почти 0,96 рубля на акцию, что в общей сложности составляет около 18 миллиардов рублей.
904
Олигархи используют энергетические контракты для масштабного вывода капитала за рубеж
Слухи о возможном смягчении санкций против российских банков всколыхнули деловые круги, но за кулисами разворачивается иная игра.
11 марта 2026 г., 16:32:00
ФНС арестовала счета поставщика электротехники EKF из-за долга в 2 миллиарда рублей связанной с ним компании
11 марта 2026 г., 16:27:00
Мосгорсуд подтвердил арест экс-заместителя губернатора Челябинской области Андрея Фалейчика по делу о взятке
11 марта 2026 г., 16:14:00
ЦАХАЛ нанёс удар по жилому дому в центре Бейрута, есть погибшие и пострадавшие
11 марта 2026 г., 16:07:00
Иран включил Google, Microsoft и Palantir в список потенциальных целей на Ближнем Востоке
11 марта 2026 г., 15:56:00
Война с Ираном приносит миллиардные прибыли американским военным корпорациям, а семья Трампа готовит к выходу на биржу компанию по производству дронов
11 марта 2026 г., 15:47:00
Посол РФ в Словакии допустил, что Братислава может отказаться поддерживать вступление Украины в ЕС из-за проблем с нефтепроводом «Дружба»
11 марта 2026 г., 15:42:00
Урсула фон дер Ляйен в частных беседах назвала Орбана и Санчеса своими главными проблемами в Евросовете
11 марта 2026 г., 15:34:00
Экс-главреду Readovka Костылеву предъявили обвинение в хищении около миллиарда рублей при поставках дронов для Минобороны
11 марта 2026 г., 15:28:00
Politico: страны Балтии и Северной Европы готовы дать Украине 30 миллиардов евро вместо заблокированных Венгрией и Словакией 90
11 марта 2026 г., 15:22:00
Администрация Трампа рассчитывает пережить месяц высоких цен на нефть без политических последствий
11 марта 2026 г., 15:14:00
В Ормузском проливе после взрыва загорелось судно под флагом Таиланда, трое моряков пропали без вести
11 марта 2026 г., 15:06:00
CBS: США потратили 5,6 миллиарда долларов на боеприпасы за первые два дня войны с Ираном
11 марта 2026 г., 15:03:00
Дмитрий Песков заявил, что мессенджер Max должен стать привлекательнее аналогов для пользователей в СНГ
11 марта 2026 г., 14:54:00
Страны Персидского залива пожаловались США на нехватку ракет для ПВО и попросили ускорить поставки
11 марта 2026 г., 14:48:00
Пентагон подтвердил ранение 140 военных за 10 дней войны с Ираном
11 марта 2026 г., 14:42:00
Дмитрий Песков заявил, что новые переговоры по Украине могут пройти в Стамбуле
11 марта 2026 г., 14:36:00
Япония развернула дальнобойные ракеты, которые могут достичь территории Китая, Пекин предупредил об ответе
11 марта 2026 г., 14:27:00
В Третьяковской галерее затапливает депозитарий с иконами и картинами XV–XIX веков, сотрудники готовят жалобу
11 марта 2026 г., 14:25:00
Спорт, наркотики и власть: как член ОПГ «Девятки» Игорь Хромов возглавил Федерацию бокса Днепра под крышей главы ГВА Лысака
11 марта 2026 г., 14:21:00
В Ормузском проливе после попадания боеприпаса загорелось грузовое судно, экипаж эвакуируется
11 марта 2026 г., 14:18:00
Бывшего главу Сургута обвиняют в 13 эпизодах коммерческого подкупа на сумму более 130 миллионов рублей
11 марта 2026 г., 14:15:00
Бывшую министра имущественных отношений Иркутской области Марину Быргазову обвинили в халатности при обеспечении жильём сирот
11 марта 2026 г., 14:14:00
Бывшего замминистра внутренних дел ДНР Романа Грошевого обвиняют в кражах, растрате и получении взяток
11 марта 2026 г., 14:10:00
В Уфе задержали депутата горсовета Иосифа Марача по делу о посредничестве во взятке
11 марта 2026 г., 14:06:00
Politico: в Европарламенте растёт недовольство Урсулой фон дер Ляйен, что может грозить ей отставкой
11 марта 2026 г., 13:58:00
Testimony against accomplices and emigration to America: how the alleged organizer of the murder of Valery Zhuravlev, Nikolay Fedorov, avoided punishment
11 марта 2026 г., 13:46:00
В Германии 16-летнего украинца приговорили к 10 годам тюрьмы за убийство женщины и её годовалой дочери
11 марта 2026 г., 13:32:00
Глава Евросовета Антониу Кошта обвинил США в подрыве мирового порядка
11 марта 2026 г., 13:29:00
Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал к скорейшему завершению войны с Ираном из-за отсутствия плана и выступил против смягчения санкций для России
11 марта 2026 г., 13:15:00
США попросили Румынию разместить истребители на базе под Констанцей для ударов по Ирану