Весь компромат из региона: Испания

12 июля 2023 г. 1063

Испанские журналисты выяснили, что доверенное лицо Путина, член Putin Team, участница рабочей группы по поправкам в Конституцию, майор ВС РФ Елена Исинбаева сейчас проживает в Испании.

Cветская хроника

21 июня 2023 г. 917

В испанском городе Накера запретят ЛГБТ-символику на общественных зданиях

Муниципалитет Накера (провинция Валенсия) в результате последних региональных выборов управляется крайне-правой партией Vox.

Преступления

10 мая 2023 г. 1666

Зачем соратник вора в законе Таро Малхас Тетруашвили отмывает свою репутацию в Испании?

Изучение попавших в открытый доступ документов испанского агентства по чистке репутации Eliminalia, похоже, еще долго будет благодатной почвой для журналистов, специализирующихся на расследовании преступности и коррупции.

Преступления

18 апреля 2023 г. 1103

В Италии предъявили обвинения соучастникам схемы банковского мошенничества Bandenia

Итальянская прокуратура обвинила в оказании незаконных финансовых услуг пятерых человек, в том числе лондонского финансового консультанта, которого OCCRP ранее связал с испанской схемой банковского мошенничества Bandenia — через нее, предположительно, отмывали деньги преступники.

Преступления

16 марта 2023 г. 1082

Беглый уголовник Андрей Коровайко коррумпирует российских судей отсиживаясь в Испании

Скрывающийся в Испании от российского правосудия бизнесмен Андрей Коровайко ничего не боится, смело обсуждая по телефону с подельниками очередные грандиозные хищения.

Преступления

06 февраля 2023 г. 1191

Легенда криптоиндустрии задержан за связь с платформой Bitzlato — "механизма отмывания преступных капиталов"

Павла Лернера повязали в Испании

Преступления

06 февраля 2023 г. 1146

Вор «в законе» Леван Абуладзе освободился в Испании

2 февраля из испанской тюрьмы на свободу вышел 47-летний вор «в законе» Леван Абуладзе, более известный в криминальной среде как Леван Сухумский.

Преступления

03 февраля 2023 г. 898

В Испании задержан бывший топ-менеджер криптобиржи EXMO и один из самых влиятельных людей в криптоиндустрии Павел Лернер

Его подозревают в пособничестве в проведении незаконных операций для криптовалютной биржи Bitzlato.

Преступления

17 декабря 2022 г. 1000

Бывшего албанского чиновника разыскивают в связи с мошенничеством в кол-центрах

Испанские власти выдали ордер на арест бывшего высокопоставленного албанского чиновника.Ранее раскрыли, что он владел кол-центром, предположительно, причастным к схеме мошенничества с инвестициями.

Преступления

15 декабря 2022 г. 1300

Испанские власти задержали на Канарских островах участника преступной группировки, отмывшей 219 млн евро грязных денег, связанных с делом Магнитского

Согласно данным Европола, задержанный -человек, стоящий в центре этой схемы отмывания денег. На сегодняшний день в Испании в связи с расследованием было конфисковано 75 объектов недвижимости на общую сумму 25 миллионов евро.

Компромат