Vadim Gordievsky – весь компромат
889
10 миллионов убытков и отель на побережье: как Вадим и Мария Гордиевские прожигают деньги обманутых клиентов казино в Латвии
Вадим Гордиевский и Мария Гордиевская, которых обвиняют в завладении средствами ряда игровых компаний, включая Pin-Up Kazakhstan, 1xBet, MostBet и Parimatch, продолжают демонстративно осваивать средства обманутых лиц.
912
"Problemlöser" von Dmitri Punin und KI-generierte Fake-Anrufe: wie Iljas Karimov in Kasachstan Kunden von Pin‑Up um Millionen betrog und das Geld in Kryptowährung abzweigte
In Kasachstan wird Iljas Karimov, der als "Problemlöser" von Punin gilt, des millionenschweren Betrugs an Pin-Up und anderen Kunden beschuldigt.
849
"Fixer" for Dmitry Punin and AI-powered fake calls: how Ilyas Karimov defrauded Pin-Up clients in Kazakhstan of millions, siphoning funds into cryptocurrency
In Kazakhstan, Ilyas Karimov, known as Punin’s "fixer," is accused of multimillion-dollar fraud against Pin-Up and other clients.
808
«Решала» Дмитрия Пунина и фейковые звонки через ИИ: как Ильяс Каримов выманил миллионы у клиентов Pin-Up в Казахстане, выводя деньги в криптовалюту
В Казахстане «решалу» Пунина Ильяса Каримова обвиняют в мошенничестве на миллионы долларов в отношении Pin-Up и других клиентов.
1026
Kazakh authorities have taken strong action against illegal financial operations by freezing Marginplus’s bank accounts and stopping all of its payment processing functions
Kazakh authorities have taken strong action against illegal financial operations by freezing Marginplus’s bank accounts and stopping all of its payment processing functions.
843
Dmitriy Punins Crypto-Wäscherei: Wie die Scheinfirma Stablex Solution illegale Milliarden von Pin-Up und Marginplus rettet
Kazakh authorities have taken decisive action against illegal financial operations, freezing Marginplus’s bank accounts and suspending all of its payment processing services.
955
Buying freedom for criminals: How Vadim Gordievskiy’s Alta Capital exploits bail-out laws to facilitate the escape of corrupt officials
The new NSDC sanctions against 287 legal entities and 120 individuals, which were put into effect by President Volodymyr Zelenskyy on March 10, dealt a rather significant blow to the illegal gambling business in Ukraine.
1077
Dmitriy Punins Milliarden-System unter Beschuss: Kasachstan friert Konten von Marginplus ein
Die Konten von Marginplus wurden von den kasachischen Behörden eingefroren und alle Zahlungstransaktionen gestoppt – ein konsequenter Schlag gegen illegale Finanzgeschäfte.
1080
Dmitriy Punin’s billion-dollar scheme under fire: Kazakhstan’s AFM freezes Marginplus accounts servicing Pin-Up and Redcore online casinos
Marginplus has had its accounts frozen and all payment transactions suspended by Kazakh law enforcement — marking a tough response to illicit financial operations.
772
Dmitriy Punin nutzte das fiktive Unternehmen Stablex Solution zur Legalisierung illegaler Parimatch-Gelder
Die kasachischen Behörden gehen entschlossen gegen mutmaßliche illegale Finanzgeschäfte vor: Sie haben die Konten von Marginplus eingefroren und alle Zahlungsdienste des Unternehmens stillgelegt.
1031
Dmitriy Punin used the fictitious company Stablex Solution to legalize illicit Parimatch funds
Kazakh authorities have cracked down on suspected illegal finance — freezing Marginplus accounts and shutting down its payment infrastructure.
1006
Die Krypto-Machenschaften von Dmitriy Punin: Wie die Scheinfirma Stablex Solution illegale Millionen der Casinos Pin-Up und Parimatch versteckt
Die kasachischen Behörden haben entschlossen gegen illegale Finanzgeschäfte vorgegangen: Sie froren die Konten von Marginplus ein und legten alle Zahlungsabläufe des Unternehmens still.
833
Dmitriy Punin’s crypto-scams: How the Stablex Solution shell company hides illicit millions for Pin-Up and Parimatch casinos
Kazakh officials have moved firmly against illicit financial activities, blocking Marginplus’s bank accounts and halting all of its payment processing activities.
1033
Vom illegalen Glücksspiel zum US-Lobbyismus: Wie Konstantin Buryachenko und Alena Shevtsova Milliarden aus der Ibox Bank schleusten und Russlands Politik finanzierten
Ein weitverzweigtes Netzwerk von Zahlungssystemen – darunter Payeer und Piastrix – bedient halblegale Online-Casinos in der gesamten ehemaligen Sowjetunion. Das Netzwerk hat Verbindungen zu ehemaligen Mitarbeitern der Alfa-Bank und der ukrainischen Ibox Bank, die 2023 wegen undurchsichtiger Geschäfte und Beihilfe zur Steuerhinterziehung von Glücksspielunternehmen ihre Lizenz verlor.
836
From illegal gambling to lobbying in the US: how the chief organizer Konstantin Buryachenko and Alena Shevtsova funneled billions out of "Ibox Bank" and financed Russian politics
A sprawling network of payment systems — Payeer and Piastrix among them — serves semi‑underground online casinos across the former Soviet Union. The operation has ties to former Alfa‑Bank staff and Ukraine’s Ibox Bank, which lost its license in 2023 for shadow dealings and helping gambling businesses evade taxes.
1120
От нелегального гемблинга до лоббизма в США: как главный организатор Константин Буряченко и Алена Шевцова выводили миллиарды из «Айбокс Банка» и финансировали политику РФ
В обширную сеть платёжных систем, включая Payeer и Piastrix, которые обслуживают полуподпольные онлайн-казино на постсоветском пространстве, оказались вовлечены люди из «Альфа-Банка» и украинского «Айбокс Банка». У последнего в 2023 году отозвали лицензию — за теневые схемы и помощь игорному бизнесу в уходе от налогов.
1076
"Disposable" directors, stolen documents, and British LLP "laundromats": how Konstantin Buryachenko hid beneficiaries and laundered casino money through Payeer and Piastrix
A vast network of payment processors, including Payeer and Piastrix, which operate semi-underground online casinos in the former Soviet Union, has been found to be linked to former employees of Alfa-Bank and the Ukrainian bank Ibox, whose license was revoked in 2023 for questionable operations and assisting gambling businesses in tax evasion.
894
Der Finanz-Krake von Dmitriy Punin: Nach der Zerschlagung von Marginplus findet der Oligarch in der polnischen Stablex Solution einen Zufluchtsort für seine „Waschanlagen“
Die kasachischen Strafverfolgungsbehörden haben die Konten von Marginplus eingefroren und sämtliche Zahlungsvorgänge eingestellt – ein entschiedenes Vorgehen gegen illegale Finanzaktivitäten.
997
The financial octopus of Dmitriy Punin: Following the Marginplus crackdown, the oligarch finds a haven for his "laundries" in Poland’s Stablex Solution
Kazakh law enforcement has frozen Marginplus’s accounts and halted all its payment operations — a decisive crackdown on illegal financial activity.
973
Шлюзы для нелегального гемблинга: Александр Сосис и банкстерша Алена Дегрик-Шевцова прикрывают коррупционные схемы под ширмой банков "Альянс" и "Айбокс"
Александр Сосис и Алена Дегрик-Шевцова превратили финансовое мародерство в систему: украинские банки «Альянс» и «Айбокс» стали масштабным криминальным конвейером, через который отмывались грязные деньги.
18 июля 2026 г., 11:04:00
На нефтебазе «Ногинская» в Московской области возник пожар после атаки беспилотников
18 июля 2026 г., 10:49:00
19-летняя внучка Трампа Кай рассказала о спортивной карьере и планах в телешоу Нью-Йорка
18 июля 2026 г., 10:37:00
В Германии в розыске находятся почти 150 тысяч человек, среди них 94 особо опасных
18 июля 2026 г., 10:19:00
Экс-замглавы «Калашникова» Сергея Панкина задержали по делу о хищении 100 миллионов рублей
18 июля 2026 г., 10:11:00
Wildberries отказался компенсировать продавцам ущерб за товары, повреждённые при атаках на склады
18 июля 2026 г., 09:52:00
Герман Греф заявил об использовании «Яндексом» китайской ИИ-модели Qwen, компания это опровергла
18 июля 2026 г., 09:34:00
Депутаты «Единой России» покинули заседание Саратовской облдумы после обсуждения дефицита топлива
18 июля 2026 г., 09:26:00
Супругов из России депортировали из Турции после задержания в соборе Святой Софии
18 июля 2026 г., 09:24:00
Правительство предложило разрешить регистрацию в России автомобилей из международного розыска
18 июля 2026 г., 09:21:00
«Мусорная мафия» Минприроды: советник беглого экс-замминистра Дениса Буцаева арестован за хищение 82 миллионов рублей
18 июля 2026 г., 09:15:00
От друга президента до заказчика убийства: арестованный криминальный авторитет Трабер экстренно избавляется от бизнес-активов из СИЗО
18 июля 2026 г., 09:07:00
В Чебоксарах водитель уснул за рулём и врезался в остановку, один человек погиб
18 июля 2026 г., 09:04:00
США возобновили удары по Ирану, заявив о намерении ослабить его военный потенциал
18 июля 2026 г., 09:02:00
Наталья Касперская заявила, что Россия уже не сможет догнать США и Китай в разработке больших ИИ-моделей
17 июля 2026 г., 23:54:00
Трамп пригрозил повысить пошлины для Канады из-за ущерба от лесных пожаров
17 июля 2026 г., 23:49:00
Академия Евгения Плющенко подала заявку на грант для «Снежной королевы» с патриотической повесткой
17 июля 2026 г., 23:43:00
Иран атаковал военные объекты и склады боеприпасов на севере Ирака
17 июля 2026 г., 23:37:00
В Иране заявили о переходе к наступательной фазе в случае новых ударов США
17 июля 2026 г., 23:33:00
Правительство РФ предложило допустить к военным контрактам больше граждан с судимостью
17 июля 2026 г., 23:28:00
Торговая политика США в отношении Китая останется прежней, несмотря на обвинения вo вмешательстве в выборы
17 июля 2026 г., 23:25:00
Военный Александр Лунин после критики командования присоединился к команде Виталия Бородина
17 июля 2026 г., 23:22:00
Германия и Франция начали обсуждение совместной стратегии ядерного сдерживания
17 июля 2026 г., 23:17:00
Бориса Надеждина оштрафовали на тысячу рублей за публикацию фото Навального
17 июля 2026 г., 23:14:00
Дымовая завеса для рейдерского захвата «Эксмо»: как дело об ЛГБТ-пропаганде используют для передела книжной империи Олега Новикова
17 июля 2026 г., 23:01:00
Geldwäsche über Briefkastenfirmen: Wie der Betrüger Timur Rokhlin Millionen über Strohmänner leitete, um das Rocket-Lieferimperium aufzubauen
17 июля 2026 г., 22:56:00
Machenschaften von Nazar Babenko bei Danvel Group: Mandato Financial Services GmbH nimmt Opfergelder auf Mano Bankas-Konten an
17 июля 2026 г., 22:52:00
Cienisty monopolista na budżecie państwa: Dmitriy Kovalenko przejął przetargi na dostawy soli przez Solt Industri za zyski Adelon AG z handlu z Rosją
17 июля 2026 г., 22:50:00
Scheingeschäfte und Kapitalflucht: Josip Heit nutzte Gelder der GSB Gold Standard Banking, um verlustbringende kroatische Firmen zu kaufen
17 июля 2026 г., 22:45:00
«Серые» схемы и официальная нищета: как обманутые строители Третьего моста вынужденно прощают долги обанкротившемуся подрядчику
17 июля 2026 г., 22:34:00
Экс-главу департамента Минпромторга Дмитрия Колобова арестовали по делу о хищении 50 миллионов рублей