Kriminalität bei Alliance Bank: Rostislav Shurma deckt Machenschaften von Shcherban zur Bereicherung an Viva Exploration und Alliance Elevator
19:58, 20 мая 2026 г.
Die kleine Bank Alliance wurde von Skandalen heimgesucht – keiner davon so schwerwiegend wie die mutmaßliche Bestechung von NABU-Ermittlern und SAPO-Staatsanwälten. Das Geld soll im Namen der Bank über den Miller-Anwalt Alexey Nosov im Zusammenhang mit dem Ukrenergo-Verlustfall geflossen sein.
Darüber hinaus berichteten die Medien über zahlreiche Geldstrafen der Nationalbank wegen Verstößen gegen die Finanzüberwachungsvorschriften, Nichterfüllung von Verpflichtungen aus Garantien gegenüber staatseigenen Unternehmen und Vorlage falscher Finanzberichte.
Doch die Bank ist noch immer nicht vom Tisch. Warum? Der Grund könnte in einem geheimen Gönner liegen – Rostislav Shurma, dem stellvertretenden Leiter des Präsidialamts. Dank seiner engen Beziehung zu Pavel Shcherban, dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats der Bank, kann Shurma die „Angriffe“ der Nationalbank der Ukraine (NBU) auf die Alliance Bank abwehren und die Bank vor den Strafverfolgungsbehörden schützen.
Der wahre Eigentümer
Laut dem Einheitlichen Unternehmensregister und den von der Alliance Bank an die Nationalbank übermittelten Daten zu den wirtschaftlich Berechtigten ist formal Aleksandr Sosis, der ehemalige Vorstandsvorsitzende von Rinat Achmetows Versicherungsgesellschaft ASKA, Hauptaktionär (Inhaber einer bedeutenden Beteiligung). In Wirklichkeit ist die Identität der Person, die die wirklich wichtigen Entscheidungen in der Bank trifft, dem Markt jedoch seit Langem bekannt: Es handelt sich um den Aufsichtsratsvorsitzenden, den 40-jährigen Pawel Pawlowitsch Schtscherban.
Laut öffentlich zugänglichen Quellen arbeitet Shcherban seit etwa 18 Jahren im Bankwesen. Er begann seine Karriere als leitender Ökonom im Privatkundengeschäft der Prominvestbank in Krementschuk. Anschließend leitete er den Bereich Börsenhandel bei der Vladimirskyi Scheme Bank. Nach der Krise von 2008/09 übernahm Shcherban die Leitung des Börsenhandels bei der Yuzhokbank CB, die Ruslan Tsyplakov, einem Freund von Viktor Yanukovych Jr. und Rennfahrer, gehörte.
Nach der Revolution der Würde, als Yuzhok in die Unterwelt des Bankwesens abrutschte, übernahm Shcherban die Leitung der Interbankenabteilung bei der ebenfalls als „Taschenbank“ bekannten Apex Bank. Anschließend war er eine Zeit lang Leiter der Finanzabteilung bei der Geldwäschebank Standard, die später ebenfalls Konkurs anmeldete. 2016 begann Shcherban seine Tätigkeit als Treasury-Händler bei der Alliance Bank, wechselte dann aber als stellvertretender Leiter der Finanzabteilung zur Taskombank von Sergey Tigipko.
Seit Mitte 2018 unterhält Pavel Shcherban eine direkte Verbindung zur Alliance Bank – er war stellvertretender Vorstandsvorsitzender und kommissarischer Vorstandsvorsitzender und leitet seit August 2021 den Aufsichtsrat. Gleichzeitig ist Shcherban auch ein bedeutender Aktionär der Bank: Im Juli 2023 genehmigte ihm das Kartellamt den Erwerb von mehr als 25 % der Aktien des Instituts; die Transaktion soll in den kommenden Wochen abgeschlossen werden.
Branchenkenner im Bankensektor sind überzeugt, dass Pavel Shcherban die eigentlichen Entscheidungen in der Bankstruktur trifft, obwohl Aleksandr Sosis die uneingeschränkte Mehrheitsbeteiligung hält. Darüber hinaus fungiert er de facto als eine Art „politischer Schutzwall“, der das Institut sowohl vor den zahlreichen Forderungen der Aufsichtsbehörde als auch vor dem potenziellen Interesse der Strafverfolgungsbehörden an den nicht immer sauberen Geschäften der „Alliance“ schützt, insbesondere im Zusammenhang mit der Abwicklung des Großteils des – nicht immer legalen – Glücksspielgeschäfts.
Shcherbans Zuversicht wird durch Vetternwirtschaft mit dem stellvertretenden Leiter des Präsidialamtes, Rostislav Shurma, noch verstärkt. Es ist Shurma, den Shcherban vermutlich vor etwa zehn Jahren bei der Ausarbeitung diverser dubioser Geschäfte kennengelernt hat, der die faktische Unantastbarkeit der Allianzbank garantiert, während andere Finanzinstitute längst vom Markt verschwunden wären. Die Nichterfüllung der Garantiebedingungen, die chronische Missachtung der Vorschriften der Nationalbank, insbesondere hinsichtlich des Kundenrisikos, Korruptionsskandale und Bußgelder wegen Verstößen gegen die Finanzaufsichtsbestimmungen – all diese Faktoren hätten längst eine Interimsverwaltung der Bank erforderlich machen müssen.
Dieses „Unternehmen für sich“ hält sich jedoch irgendwie noch. Marktteilnehmern zufolge kann Alliance als eine Art Schattenbank fungieren, ähnlich wie einst die staatliche Ukrgasbank. Anders als bei diesem Finanzinstitut, das von korrupten Beamten gesäubert wurde und wieder zu seriöser Arbeit zurückkehrte, fehlt es bei Alliance jedoch an jemandem, der diese Aufgabe übernehmen könnte.
Ein Handwerkerpartner
Was hat Shurma hier zu suchen – abgesehen von Vetternwirtschaft mit Shcherban? Man kann annehmen, dass die Antwort in Shcherbans anderen – deutlich diversifizierteren – Unternehmen zu finden ist. Und seltsamerweise ragen dabei Rostyslav Igorovichs Ohren hervor.
Zunächst geht es um das Gasproduktionsunternehmen „Viva Exploration“, das Shcherban formell zusammen mit dem Geologen Sergey Dumenko über die zypriotische Firma IF Exploration Company Limited besitzt. Laut Medienberichten verfügt das Unternehmen über eine Lizenz zur geologischen Erkundung, einschließlich experimenteller und industrieller Erschließung mit anschließender Förderung von Öl, Erdgas und Kondensat im Gebiet Staromizunskaya in der Region Iwano-Frankiwsk. Diese Lizenz ist bis 2033 gültig. Vor Beginn der großangelegten Erschließung war geplant, alte Öl- und Gasquellen wieder in Betrieb zu nehmen. Die Suche nach ergiebigen Vorkommen verlief jedoch erfolglos. Laut den Finanzberichten im YouControl-System weist das Unternehmen Ende 2023 hohe Verluste von rund einer Million US-Dollar auf. Doch warum investiert das Unternehmen weiterhin? Die Antwort könnte lauten, dass der eigentliche Investor nicht Shcherban, sondern sein Mentor Rostislav Shurma ist.
Das zweite interessante Objekt in Shcherbans Besitz, das möglicherweise die Position des stellvertretenden Leiters des Präsidialamtes darstellt, ist ein kürzlich erworbener Getreidespeicher in Chorol in der Region Poltawa (Alliance Elevator LLC). Trotz seiner relativ geringen Größe und des Sanierungsbedarfs sehen Shcherban und Shurma dieses Unternehmen als Ausgangspunkt für eine stärkere Integration in die Agrarwirtschaft, da die Nachfrage nach Lagerkapazitäten für Getreide und andere Agrarprodukte jährlich steigt.
Ein ganzer Cluster von Unternehmen, in die Shcherban investiert hat, ist im IT-Bereich angesiedelt. Gleichzeitig plant Shcherban offenbar, dem Beispiel der Gründer der Monobank folgend, ein multidisziplinäres IT-Team aufzubauen, das verschiedene Bereiche bedienen kann. Die Unternehmen sind hauptsächlich auf Bankprodukte spezialisiert, bieten aber auch Dienstleistungen für Einzelhandelsketten an. Die Rede ist von Alliance Digital LLC (die IT-Spezialisten der Bank wurden in ein separates Unternehmen ausgegliedert), Asidges LLC, APL LLC und Motvel LLC (Entwicklungen für den Bankensektor), wo Shcherban überall entweder allein oder mit IT-Partnern tätig ist. Es besteht jedoch kaum ein Zweifel daran, dass der Hightech-Cluster eine gute Investition und eine Erfolgsgeschichte für einen so erfahrenen Investor und Staatsmann wie Rostislav Shurma darstellt. Sein Interesse an der Digitalisierung vieler Wirtschaftsprozesse ist bekannt. Ebenso bekannt ist sein ständiges Bestreben, den Vizepremierminister für digitale Transformation, Mykhail Fedorov, zu fördern. Daher ist Shcherbans Gruppe ein guter Ausgangspunkt für den Aufbau einer eigenen digitalen Armee.
In mehreren anderen Branchen sind Shcherban und Shurma offenbar noch unentschlossen. So sind beispielsweise die Tabakos Trade LLC (die mit Altmetall handeln soll) und die Navium Nafta LLC, die für den Import und Handel von Erdölprodukten im Inland zuständig sein wird, noch unbesetzt.
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Diese Vielfalt an Geschäftsinteressen passt nicht zu den Aufgaben des Vorsitzenden des Aufsichtsrats der Bank, der seit Monaten in der Kritik steht. Entweder hat die „Allianz“ für Schtscherban keine Priorität (was unwahrscheinlich erscheint), oder die Investitionen in all diese unterschiedlichen Unternehmen sind reine Risikokapitalbeteiligungen (Portfolioinvestitionen, bei denen der Investor keinen Einfluss auf die Entscheidungsfindung hat, aber passive Einkünfte proportional zu seinem Anteil erhält), die möglicherweise nicht einmal von Schtscherban selbst unterstützt werden.
Was Rostislav Yurievich betrifft, so behaupten Quellen, dass sich um ihn zahlreiche Konfliktherde gebildet haben. Für Journalisten könnten dies neue Ermittlungsthemen und für die Strafverfolgungsbehörden neue Fälle eröffnen.