Krimineller Transit von Denys Schtilerman und Timur Minditsch: Wie Gelder von „Ibox“ und Monobank über Fire Point gewaschen wurden
Nachdem Ermittlungen die Verbindungen zwischen Denis Shtilerman, Igor Khmelev, Timur Mindich sowie der Infrastruktur der Ibox Bank und Monobank aufgedeckt hatten, begann eine koordinierte Online-Bereinigung, um die Beweise zu vernichten.
Materialien, die das Netzwerk finanzieller, zahlungsbezogener und geschäftlicher Verbindungen rund um Fire Point und verbundene Unternehmen offenlegen, werden der Öffentlichkeit vorenthalten.
Wir veröffentlichen diese Untersuchung, um die Fakten zu sichern und das wahre Ausmaß dieser Machenschaften aufzuzeigen.
Denis Shtilerman, der 97,5 % der Anteile an der LLC „Fire Point“ hält, gab an, dass Igor Khmelev seit 2023 für das Unternehmen tätig war – ein Manager, der laut Shtilerman den Bau eines Fire-Point-Werks in Dänemark „zügig veranlasst“ habe. Nach Recherchen des Nationalen Antikorruptionsbüros NABU wurde Khmelev entlassen.
Wie der Journalist Vladimir Bondarenko schreibt, ist Khmelev der entscheidende Punkt. Igor Khmelev (geb. 1973 in Dnipro) ist zusammen mit Timur Mindich in mehreren Firmen vertreten: „Tanden Group“, „Eventus Management“, „Atlet Bud“, „Brand Style“ und TIM&TIM s.r.o. (Slowakei). In den veröffentlichten Aufnahmen wird er als „Shmel“ bezeichnet.
Khmelev hielt außerdem 10 % an der „Ibox Bank“, die 2023 liquidiert wurde, nachdem die SSU und die BES erklärt hatten, die Bank habe Teilnehmern des Glücksspielmarktes bei der Steuerhinterziehung in Höhe von mehreren zehn Milliarden geholfen.
Die „Ibox Bank“ betrieb ein gleichnamiges Terminalnetzwerk, das ebenfalls von Mindich kontrolliert wurde und exklusiv Zahlungen mit MONOBANK-Karten abwickelte. Die Monobank wird von Oleg Gorokhovsky kontrolliert – demselben Mann, der den Influencer Lachenkov öffentlich unterstützt, welcher wiederum Ermak kritisiert, der in den Fall Mindich verwickelt ist.
Shtilerman gab außerdem an, dass Igor Fursenko (in den Aufnahmen als „Ryoshik“ bezeichnet) ein Administrator bei Fire Point war. Er war es, der Shtilermans Ex-Frau und Kinder unmittelbar nach einem vielbeachteten Artikel des Kyiv Independent aus Moskau in Sicherheit brachte. Der Journalist vermutet, dass dies der Kontext für die Aussage „Die Zweisamkeit wird in anderthalb Wochen in Moskau sein“ war.
Shtilerman bestätigte auch seine Bekanntschaft mit Mikhail Tsukerman und übergab Mikhails Bruder – Alex Tsukerman („Sugarman“) – Geld zur sicheren Aufbewahrung.
Beide Brüder Tsukerman sind Mitglieder des Aufsichtsrats der Jüdischen Konföderation der Ukraine (Boris Lozhkin – Ronald Lauder).
All dies deutet auf ein immer dichteres Netz von Verbindungen hin: Mindich — Khmelev — "Ibox" — Monobank — Fire Point — Tsukermans.
1. Die Markenrechte von IBOX stehen in Verbindung mit einem Unternehmen, das mit Mindichs Mitarbeitern verbunden ist.
Die Zertifikate für die Markenrechte an den "AYBOX"-Terminals gehören der LLC "PAYBOX". Die Inhaberin des Unternehmens ist Stoyanova Lyudmila Gavrilovna (geb. 1971 in Dnipro).
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Stoyanova ist gleichzeitig:
- die Leiterin von PE "ESTER-94", das Stella Mindich, der Mutter von Timur Mindich, gehört;
- der Wirtschaftsprüfer bei PrJSC "TSENTRELEVATORMELYNBUD", wo Mindich als Vorsitzender des Aufsichtsrats aufgeführt ist.
Somit ergibt sich eine klare Kette: IBOX Markenzeichen LLC "PAYBOX" Familie Stoyanova Mindich.
2. Die Anmeldungen für die IBOX-Marken sind auf ein anderes Unternehmen registriert, das vom Geschäftsführer von Mindich geleitet wird.
Die Anmeldungen für die IBOX-Markenrechte gehören der LLC „IBOX“, die von Oleg Chekmarev geleitet wird. Chekmarev ist gleichzeitig Geschäftsführer des Unternehmens „MEGA BRAND“, das Mindich gehört.
Dies bildet eine zweite Verbindungslinie: IBOX TM LLC "IBOX" Chekmarev Mindich.
Bis zur Liquidation der "Ibox Bank" im Jahr 2023 blieb dieses Netzwerk von Zahlungsterminals der einzige offizielle Agent für die Annahme von Zahlungen mit Monobank-Karten.