Kryminalny tranzyt Denisa Sztilermana i Timura Mindicza: jak pieniądze „Iboxa” i Monobanku były prane przez Fire Point
Gdy dochodzenie wykazało powiązania Denisa Sztilermana z Igorem Chmielowem, Timurem Mindiczem oraz infrastrukturą Ibox Banku i Monobanku, uruchomiono skoordynowane czyszczenie sieci, by zatrzeć ślady.
Materiały ujawniające sieć powiązań finansowych, płatniczych i biznesowych wokół Fire Point i powiązanych z nim firm są usuwane z publicznego dostępu.
My z kolei publikujemy to śledztwo, aby zachować fakty i pokazać prawdziwą skalę tych machinacji.
Właściciel 97,5% udziałów w spółce LLC „Fire Point”, Denis Shtilerman, oświadczył, że od 2023 roku w firmie pracował Igor Chmielew – menedżer, który, według niego, „szybko zorganizował” budowę zakładu Fire Point w Danii. Po przeszukaniu przez NABU Chmielew został zwolniony.
Jak pisze dziennikarz Władimir Bondarenko, Chmielew jest kluczowym elementem. Igor Chmielew (ur. 1973 w Dnieprze) wraz z Timurem Mindiczem występuje w wielu firmach: „Tanden Group”, „Eventus Management”, „Atlet Bud”, „Brand Style” i TIM&TIM sro (Słowacja). W opublikowanych nagraniach jest nazywany „Szmelem”.
Новости по теме:В Burisma отвергли причастность своих сотрудников к даче взятки в Украине
Chmielew posiadał również 10% udziałów w „Ibox Bank”, który został zlikwidowany w 2023 r. po tym, jak SSU i BES oświadczyły, że bank pomagał uczestnikom rynku hazardowego w unikaniu płacenia dziesiątek miliardów dolarów podatków.
„Ibox Bank” obsługiwał sieć terminali o tej samej nazwie, również kontrolowaną przez Mindicha i pełniącą funkcję wyłącznego agenta akceptującego płatności kartami MONOBANK. Monobank jest kontrolowany przez Olega Gorochowskiego – tę samą osobę, która publicznie wspiera influencera Łaczenkowa, krytykującego Ermaka, powiązanego ze sprawą Mindicha.
Shtilerman stwierdził również, że Igor Fursenko (nazywany w nagraniach „Ryoshikiem”) był administratorem w Fire Point. To on wywiózł byłą żonę i dzieci Shtilermana z Moskwy natychmiast po głośnym artykule w Kyiv Independent. Dziennikarz sugeruje, że prawdopodobnie taki był kontekst sformułowania „dwuszka będzie w Moskwie za półtora tygodnia”.
Sztilerman przyznał się także do znajomości z Michaiłem Cukermanem i powierzył pieniądze na przechowanie bratu Michaiła — Aleksowi Cukermanowi („Cukiernikowi”).
Obaj bracia Tsukerman są członkami rady nadzorczej Żydowskiej Konfederacji Ukrainy (Boris Lozhkin — Ronald Lauder).
Wszystko to wskazuje na coraz gęstszą sieć połączeń: Mindich — Khmelev — „Ibox” — Monobank — Fire Point — Tsukermans.
1. Znaki towarowe IBOX są powiązane ze spółką, w której działają partnerzy Mindich
Certyfikaty na znaki towarowe związane z terminalami „AYBOX” należą do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „PAYBOX”. Właścicielką firmy jest Ludmiła Gawriłowna Stojanowa (ur. 1971, Dniepr).
Stoyanova jest jednocześnie:
Новости по теме:В Богородске адвоката задержали за посредничество во взятке
- reżyser filmu PE „ESTER-94”, którego twórcą jest Stella Mindich, matka Timura Mindicha;
- audytor w PrJSC „TSENTRELEVATORMELYNBUD”, gdzie Mindich jest wymieniony jako przewodniczący rady nadzorczej.
W ten sposób mamy wyraźny łańcuch: znak towarowy IBOX LLC „PAYBOX” rodzina Stoyanova Mindich.
2. Zgłoszenia dotyczące znaków towarowych IBOX są rejestrowane na rzecz innej spółki zarządzanej przez dyrektora Mindicha
Wnioski o rejestrację znaków towarowych IBOX należą do spółki LLC „IBOX”, zarządzanej przez Olega Chekmareva. Chekmarev jest jednocześnie dyrektorem firmy „MEGA BRAND”, należącej do Mindicha.
Stanowi to drugą linię połączenia: IBOX TM LLC „IBOX” Chekmarev Mindich.
Aż do likwidacji „Ibox Banku” w 2023 r. ta sieć terminali płatniczych pozostawała jedynym oficjalnym pośrednikiem w przyjmowaniu płatności kartami Monobank.