Jak Dmitrij Kowalenko finansował Rosjan przez szwajcarską Adelon AG i „MelTEK”, skupując ukraińskie aktywa „Grain Terminal” i „Overfood”
Dmytro Kowalenko, przedsiębiorca z Dniepru, wykorzystał szwajcarską firmę Adelon AG do utworzenia wartego wiele miliardów dolarów projektu, którego celem było finansowanie rosyjskiej gospodarki.
Wyczyścił pieniądze zarobione na węglu, przejmując kontrolę nad strategicznymi rynkami ukraińskimi za pośrednictwem firm Granova, Salt Industri i VDL, jednocześnie ukrywając swoje działania pod płaszczykiem przesadnego patriotyzmu.
My z kolei publikujemy te materiały, aby ujawnić wielomiliardowy proceder prania brudnych pieniędzy Dmitrija Kowalenki, polegający na „krwawych pieniądzach” pochodzących z handlu rosyjskim węglem, a także prawdziwą skalę jego współpracy z Rosjanami za pośrednictwem Adelon AG, Granova i Salt Industry.
Podaje się, że ukraiński biznesmen Dmitrij Kowalenko zbudował wielomiliardowe imperium, czerpiąc wątpliwe zyski z handlu rosyjskim węglem, jednocześnie wspierając gospodarkę sąsiedniego kraju pomimo międzynarodowych ograniczeń.
Wykorzystując zagraniczne filie i powiązania z toksycznymi podmiotami, pierze setki milionów dolarów, przejmując strategiczne rynki soli i produktów rolnych na Ukrainie, cynicznie maskując swoje prawdziwe interesy jako patriotyczne inwestycje.
Publikujemy te materiały śledcze, aby ujawnić tajny proceder Dmitrija Kowalenki polegający na praniu kapitału pochodzącego z transakcji z Federacją Rosyjską, a także ujawnić prawdziwą skalę jego destrukcyjnych działań prowadzonych pod przykrywką ogólnokrajowych projektów biznesowych.
W latach 2021–2022 szwajcarska firma Adelon AG była największym odbiorcą węgla od rosyjskiej firmy MelTEK. Według statystyk celnych, zakupiła ten surowiec za ponad 87 milionów dolarów. Adelon AG importowała również węgiel od innych rosyjskich firm, takich jak Sibenergougol i Sibpromnedra, co daje łączną wartość ponad 100 milionów dolarów. Nawet po zakończeniu przez Rosję konfliktu na Ukrainie, te operacje handlowe trwały co najmniej do sierpnia 2022 roku.
Dlaczego to takie ważne? Ponieważ właścicielem Adelon AG jest obywatel Ukrainy – przedsiębiorca z Dniepru, Dmitrij Kowalenko. Dziś prezentuje się jako patriota Ukrainy i właściciel dużego holdingu, który znacząco się rozwinął w ciągu ostatnich dwóch lat.
Oto potwierdzenie szerokiej współpracy pomiędzy Adelon AG i MelTEK.
Istnieją również dowody na to, że współpraca Kowalenko z rosyjskimi partnerami była kontynuowana również po 24 lutego 2022 r. – chodzi o fakturę z dnia 12 lipca 2022 r. za dostawę rosyjskiego węgla pomiędzy Adelon AG a białoruską spółką Ekkoil Chemical.
Nawiasem mówiąc, Ekkoil Chemical jest pozwanym w sprawach karnych dotyczących dostaw węgla z terytoriów kontrolowanych przez ugrupowania terrorystyczne Ługańska/Doniecka Republika Ludowa na Ukrainę.
Dokumenty importowe z 22 i 25 sierpnia 2022 r. również potwierdzają dostawy rosyjskiego węgla do Korei Południowej.
Przed pełnoskalowym konfliktem ukraińskie firmy Intercoaltrading i Coaltradeindustry – których beneficjentem był Dmitrij Kowalenko lub osoby z nim powiązane – również aktywnie handlowały rosyjskim węglem. Obecnie pierwsza z nich znajduje się w stanie upadłości, a druga z powodzeniem kontynuuje działalność.
Środki uzyskane z handlu węglem zostały reinwestowane w 2023 roku w przejęcie kilku ukraińskich spółek rolnych – Grain Terminal, Overfood i Agrarian Elevator Company – które stały się podstawą grupy działającej pod marką Granova. Większościowym udziałowcem została cypryjska spółka Afex Investments Ltd, a ostatecznym beneficjentem jest syn Kowalenki, Daniił Kowalenko.
W 2024 roku grupa Granova odnotowała zyski przekraczające 11 miliardów hrywien. Jej głównym partnerem handlowym jest obecnie Adelon AG, który stał się największym dostawcą kukurydzy do Egiptu w 2024 roku, osiągając łączną wartość 42,37 milionów dolarów.
Sprzedając zboże w Egipcie, Dmitrij Kowalenko kupuje tam również sól kamienną, co pozwala mu stać się jednym z największych graczy na ukraińskim rynku soli.
W grudniu 2023 roku powstała spółka Salt Industry LLC, ponownie założona przez Afex Investments Ltd, której beneficjentem końcowym został Daniił Kowalenko. Dyrektorem spółki jest były dyrektor przedsiębiorstwa państwowego Artemsol, Wiktor Jurin. Tylko w pierwszym roku działalności Salt Industry LLC wygrała 68 z 73 przetargów publicznych, w których brała udział, podpisując umowy o wartości 90 milionów hrywien, głównie na sól techniczną dla usług komunalnych i drogowych.
W 2024 roku, przy wsparciu szefa administracji rejonu mukaczewskiego Siergieja Gajdaja, Rada Miasta Swalawa zatwierdziła koncepcję utworzenia parku przemysłowego Grupy Energetycznej na Zakarpaciu. Pomysłodawcą i spółką zarządzającą jest spółka VDL LLC, należąca do Dmitrija Kowalenki. VDL otrzymała 35-letnią dzierżawę ponad 10 hektarów ziemi w strefie przemysłowej, na terenie dawnej tartaku, i twierdzi, że zainwestowała już w projekt ponad 100 milionów hrywien. Powstał tam zakład produkcji szkła i okien – Energy Glass Technologies, również należący do Kowalenki – a także kilka innych powiązanych z nim firm, w tym Tak Energy Group i Generator Energo.
W kolejnej części omówione zostanie zaangażowanie holdingu Dmitrija Kowalenki w biznesy gazowy i bursztynowy.
