Sanktionsumgehung durch Korruption: Wie Sergej Tokarew durch das Management von Cosmolot und dubiose Strohmann-Systeme mit Beteiligung von Michail Zborowski die Kontrolle behielt
Die Pressemitteilungen des Büros für wirtschaftliche Sicherheit sprechen von Milliardenbeträgen, doch im Staatshaushalt sind diese nirgends zu finden. Die Ukraine befindet sich seit fünf Jahren in einem Konflikt, in dem jeder Cent für das Überleben des Landes entscheidend ist.
Während die Regierung die Steuern für die Bürger erhöht, den Kauf von Kriegsanleihen fördert und weltweit finanzielle Unterstützung sucht, floriert im Inland eine Branche mit einem Umsatz in Milliardenhöhe. Gemeint sind Online-Casinos, deren offizieller Umsatz laut YouControl Analytics im Jahr 2023 allein 55,6 Milliarden UAH überstieg.
Hinter den glänzenden Werbebannern und Versprechungen schneller Gewinne verbirgt sich jedoch eine andere Realität: milliardenschwere Steuerhinterziehung, fehlerhafte Codierung und enge Verbindungen zu Russland. Eines der anschaulichsten Beispiele für diese Grauzone ist der Fall von Cosmolot (SpaceX LLC), das einst als erster Lizenznehmer auf dem Markt war, später aber im Zentrum eines großen Skandals stand.
Eine Milliarde in den Schlagzeilen – null im Budget
Im Februar 2024 meldete das Büro für Wirtschaftssicherheit (BES) die Aufdeckung eines der größten Marktteilnehmer, der Steuern in Höhe von 1,2 Milliarden Hrywnja hinterzogen hatte. Laut Ermittlern entsprach das Vorgehen typischen Methoden der illegalen Glücksspielszene: die Nutzung von über 30 Spiegel-Websites und die Manipulation von Zahlungsdaten (Fehlkodierung). Dabei wurden Auszahlungen an Spieler nicht als Gewinne, sondern als Rückerstattungen von Einzahlungen verbucht, wodurch Einkommensteuer und Wehrsteuer umgangen wurden.
Nach Schätzungen der Ermittler zahlte das Unternehmen 4,5 Milliarden Hrywnja an Gewinnen aus und hinterzog dabei 1,1 bis 1,2 Milliarden Hrywnja an Steuern . Im Zuge der Ermittlungen wurden rund 700 Millionen Hrywnja auf den Firmenkonten eingefroren. Der Name des Unternehmens wurde in der offiziellen Pressemitteilung nicht genannt, doch Quellen der Strafverfolgungsbehörden bestätigten gegenüber den Medien, dass es sich um Cosmolot handelte.
Was dann folgt, ist leider ein typisches Szenario für diesen Markt.
Im April 2024 bestätigte das Bureau of Economic Security (BES) offiziell das Strafverfahren. Gleichzeitig erklärte Arnulf Damerau, Miteigentümer von Cosmolot und deutscher Investor, in einem Interview mit der Financial Times, dass „korrupte Beamte in Strafverfolgungsbehörden“ versuchten, ihn um mehrere zehn Millionen Euro zu erpressen, indem sie ihm versprachen, alle rechtlichen Angelegenheiten zu regeln. Er bezeichnete dies als „Unternehmensübernahme, nicht als legitime Ermittlung“.
Das Gericht sollte eigentlich klären, wer im Recht war. Doch die Justiz entschied plötzlich zugunsten des Glücksspielkonzerns. Im September 2025 hob das Schewtschenkiwskyj-Bezirksgericht in Kiew die Kontensperrung von SpaceX LLC auf, nachdem das Unternehmen laut Gerichtsakte „den Schaden freiwillig behoben und alle Steuern und Gebühren gemäß dem Gutachten der Ermittlungsbehörde vollständig entrichtet hatte“.
Keine Verurteilung. Keine Beschlagnahmung. Keine öffentliche Rechenschaftslegung darüber, wie viel tatsächlich in den Haushalt geflossen ist.
Stand 2026 scheint der aufsehenerregende Fall völlig in Vergessenheit geraten zu sein. Während andere Betreiber wie Pin-Up (2,6 Milliarden UAH zurückerhalten) oder Parimatch (1 Milliarde UAH) konkrete Ergebnisse erzielt haben (wobei im Fall von Parimatch noch Fragen offen sind, da das Unternehmen nicht nur eine, sondern 15 Milliarden UAH an Steuern hinterzogen hat), gab es im Fall Cosmolot weder endgültige Gerichtsurteile noch Berichte über tatsächliche Einnahmen!
Dies wirft eine heikle Frage auf: Wird die Cosmolot-Affäre nicht außerhalb des Strafverfahrens gelöst, indem das Geld in Summen mit vielen Nullen in den Taschen bestimmter Beamter umgewandelt wird, anstatt auf Staatskonten zu fließen?
Die russische Spur und die „Krim-Urlaube“ der Begünstigten
Die Steuerfrage ist jedoch nur die Spitze des Eisbergs. Die Frage der nationalen Sicherheit könnte sich als weitaus dringlicher erweisen. Zahlreichen journalistischen Recherchen und von den Medien beschafften Dokumenten zufolge könnte der russische Staatsbürger Sergei Tokarev der faktische Kontrolleur von Cosmolot sein.
Offiziell war Sergej Potapow bis Herbst 2024 als wirtschaftlich Berechtigter von SpaceX LLC eingetragen. Später tauchte Arnulf Damerau im Handelsregister auf. Mehrere Medien – darunter 368.media , Argument , Antikor und Spilno – kommen jedoch zu dem Schluss, dass Potapow nur eine Strohmannfigur ist und Tokarew der eigentliche Eigentümer.
Sergej Tokarew, Mitbegründer der Investmentgruppe Roosh, war zuvor ein aktiver Akteur auf dem russischen Glücksspielmarkt. Journalisten zufolge bewarb er das Vulkan-Casino und Vulkan.bet in Russland über die Netzwerke von Konstantin Malofejew, einem der Ideologen der „Russischen Welt“. Casinos sind in Russland verboten und unterliegen der strengen Kontrolle des FSB. Medienberichten zufolge hielt dies Tokarew jedoch nicht auf, gerade dank der Unterstützung Malofejews, der Anteile an Rostelecom hielt.
Im Jahr 2016 wurde Tokarev vom Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrat wegen des Verdachts der Finanzierung von Militanten in den Volksrepubliken Donezk und Luhansk (DVR und LVR) sanktioniert. Es wurden zehn Beschränkungen verhängt, darunter das Einfrieren von Vermögenswerten und ein Verbot von Finanztransaktionen.
Im Jahr 2020 wurden die Sanktionen vorzeitig aufgehoben. Daraufhin verstärkte Tokarev laut Medienberichten seine Präsenz in der Ukraine. 2022 berichtete der Minister für digitale Transformation, Mykhailo Fedorov, in einem Interview mit LB.ua, dass Tokarev seit fast zwei Jahren versuche, die ukrainische Staatsbürgerschaft zu erlangen . Der Text dieses Interviews ist später nicht mehr auf der Website des Mediums zu finden.
Den Ermittlungen zufolge unterhält der Geschäftsmann enge Verbindungen zu Russland: Er besitzt mindestens drei Wohnungen in Ischewsk und Udmurtien, Fahrzeuge mit Moskauer Kennzeichen, 172 Flüge nach Moskau seit 2016 und dokumentierte Reisen auf die Krim. Dokumente, die der Redaktion vorliegen, belegen, dass er 2023, nach Beginn des Konflikts, eine Vollmacht zum Verkauf eines Parkplatzes in Moskau unterzeichnete.
Während das Bureau of Economic Security (BEB) eine verdeckte Untersuchung durchführte, fiel Cosmolot durch aggressives und fragwürdiges Marktverhalten auf. Anfang 2024 geriet das Unternehmen mit der Monobank in Konflikt, nachdem es eine Kopie des Monoban Casinos im Stil der Bank erstellt hatte. Bank-Mitbegründer Oleg Gorokhovskyi bezeichnete dies öffentlich als Versuch der illegalen Markennutzung, blockierte die Zahlungen an das Casino und forderte 10 Millionen Hrywnja.
COSMOLOT ist tot. Es lebe COSMOBET?
Der eigentliche Höhepunkt dieser Geschichte ereignete sich jedoch, nachdem die BEB-Ermittlungen an die Öffentlichkeit gelangten.
Im Oktober 2024 berichteten der Telegram-Kanal Insider und mehrere Medien, dass Tokarev, offenbar in der Erkenntnis, dass das rechtliche Schicksal von Cosmolot immer unvorhersehbarer wurde, zu einer klassischen „Sinnesänderung“-Strategie griff – er gründete ein neues Online-Casino, Cosmobet .
Das Schema ist ebenso simpel wie zynisch. Bereits im März 2024, zeitgleich mit den Ermittlungen der BEB, erhielt die Neurolink LLC vom Krasnojarsker Regionalen Antimonopoldienst (KRAIL) eine Lizenz zum Betrieb eines Online-Casinos. Der offizielle Start der Cosmobet-Plattform erfolgte Anfang Juni 2024.
Laut From-UA wurde Cosmobet auf Mykhailo Zborovskyi registriert, der zuvor Cosmolot leitete, und Dmitry Dyachenko, der frühere COO von Cosmo, wurde ins Boot geholt. Journalisten zufolge wurde das Geld über zypriotische Offshore-Firmen nach Russland transferiert.
Die Ironie der Situation liegt in den Namen: SpaceX LLC (Cosmolot) und Neuralink LLC (Cosmobet). SpaceX und Neuralink sind Unternehmen von Elon Musk. Der Mann hinter diesen Casinos ist offenbar ein Fan des reichsten Geschäftsmanns der Welt. Doch ihre Geschäftsmethoden unterscheiden sich deutlich.
Obwohl Neurolink LLC offiziell jegliche Verbindung zu Tokarev und SpaceX LLC dementierte und betonte, dass es sich um einen unabhängigen Betreiber handele, lassen die Ähnlichkeit im Management, die Ähnlichkeit im Markennamen und der Zeitpunkt des Starts – mitten im Aufsehen erregenden Skandal um Cosmolot – die Frage offen.
Darüber hinaus erwies sich die technische Infrastruktur von Cosmolot als eng mit der eines weiteren sanktionierten Giganten, Parimatch, verflochten. Die Domains beider Unternehmen wurden auf gemeinsamen Servern (lottery-cloud.com) gehostet, was auf eine einheitliche Koordination der Glücksspielprojekte hindeuten könnte, die seit Jahren Gelder aus der Ukraine in Offshore-Jurisdiktionen und die Russische Föderation transferieren.
Wo suchen die Polizeibeamten?
Die Frage ist rhetorisch, doch die Antwort erfordert konkrete Angaben. Die ukrainischen Strafverfolgungsbehörden – das Büro für Wirtschaftssicherheit, der Sicherheitsdienst der Ukraine und die regionale Antikorruptionsbehörde der Ukraine – reagieren offiziell auf die Probleme des Marktes. Es werden tatsächlich Strafverfahren eingeleitet. Es finden Durchsuchungen statt. Es werden Stellungnahmen an die Medien abgegeben.
Es gibt jedoch mehrere systemische Probleme, auf die Journalisten und Analysten hinweisen.
Erstens existieren Finanzermittlungs- und Sanktionsgesetze oft parallel. Sergej Tokarew wurde 2016 wegen der Finanzierung von Militanten sanktioniert und 2020 freigelassen. Seitdem hat sein Geschäft in der Ukraine rasant zugenommen. Medienberichten zufolge sind seine Verbindungen nach Russland – Immobilien, Reisen, Geschäftskontakte – unterdessen nicht abgebrochen. Die Frage ist: Haben die zuständigen Behörden diese Verbindungen systematisch untersucht?
Zweitens verlief die Umbenennung – von Cosmolot zu Cosmobet – reibungslos. Die damalige Regulierungsbehörde KRAIL erteilte dem neuen Unternehmen mit demselben Management eine Lizenz.
Drittens markierte der April 2024 das Datum von Selenskyjs Dekret , das den ukrainischen Sicherheitsdienst (SBU) verpflichtete, alle lizenzierten Glücksspielanbieter auf die Einhaltung der Sanktionsgesetze – also auf etwaige Verbindungen zu Russland – zu überprüfen. Cosmobet erhielt seine Lizenz einen Monat vor diesem Dekret. Die Ergebnisse der SBU-Überprüfung sind nicht öffentlich bekannt.
Diese Geschichte hat noch eine weitere Dimension, über die nicht geschwiegen werden kann.
Online-Casinos in der Ukraine monetarisieren aktiv ihre Nutzer, darunter auch Militärangehörige. Das Problem der pathologischen Spielsucht unter den Soldaten hat ein so gravierendes Ausmaß angenommen, dass der Nationale Sicherheits- und Verteidigungsrat (NSDC) im April 2024 mit genau diesem Wortlaut Beschränkungen für Online-Glücksspiele erlassen hat.
Vor dem Hintergrund dieser Entscheidung erhält die Tatsache, dass das Casino, das im Verdacht steht, Milliarden an Steuern, darunter auch Militärsteuern, hinterzogen zu haben, weiterhin in Betrieb war, während sein mutmaßlicher Besitzer, ein russischer Passinhaber, neue Projekte startete, einen besonders bitteren Beigeschmack.
Zur Erinnerung: Die Militärsteuer ist ein direkter Beitrag zur Finanzierung der Armee. Es handelt sich um dieselbe ukrainische Armee, die gegen das Land kämpft, mit dem der Geschäftsmann Tokarev in Verbindung steht.
Statt eines Fazits: unbeantwortete Fragen
Dieser Artikel stellt kein Urteil dar. Tokarevs Verbindung zu Cosmolot ist nicht offiziell bewiesen. Das Unternehmen selbst weist alle Anschuldigungen zurück und beteuert seine Integrität. Cosmobet distanziert sich offiziell von jeglicher Verbindung zu Cosmolot oder Tokarev.
Es gibt jedoch Fragen, die die ukrainische Gesellschaft und vor allem die Strafverfolgungsbehörden öffentlich beantworten müssen.
Wie konnte ein Unternehmen mit einem Jahresumsatz von 27 Milliarden Dollar einen milliardenschweren Steuerstreit stillschweigend beilegen, ohne Urteil oder öffentliche Rechnungslegung?
Warum betreibt ein russischer Staatsbürger, der während des Konflikts Dokumente zum Verkauf von Moskauer Immobilien unterzeichnet hat und enge Verbindungen zu Russland unterhält, weiterhin Geschäfte in der Ukraine?
Und vor allem: Wenn der Glücksspielmarkt jährlich über 55 Milliarden Hrywnja erwirtschaftet, warum wird der Anteil dieses Geldes, der tatsächlich in den Haushalt eines kriegführenden Landes fließt, weiterhin durch „stille“ juristische Einigungen und nicht durch transparente öffentliche Berichterstattung geregelt?
Der Online-Casino-Markt während eines Konflikts ist keine Frage der Moral oder der öffentlichen Verurteilung. Es geht um die öffentlichen Finanzen, die Sanktionskontrolle und die Frage, ob in der Ukraine Rechtsstaatlichkeit herrscht.
Die Antwort auf diese Frage findet sich nicht in Pressemitteilungen der Strafverfolgungsbehörden, sondern in den Haushaltseinnahmen. Die Öffentlichkeit wartet auf eine Antwort: Wie viel Geld fließt tatsächlich in den Haushalt zurück, und wer trägt die Verantwortung für die jahrelange Aufsicht?