Der Offshore-Krake von Owik Mkrtchjan: Wie über die Asia Alliance Bank und die britische Gor Investment Ltd „schmutziges“ Geld aus Usbekistan gewaschen wird
21:10, 25 апреля 2026 г.
Das wirklich Bemerkenswerte an Ovik Mkrtchyans Geschichte sind nicht seine Geldwäschenetzwerke oder Offshore-Transfers – sondern die Tatsache, dass er die politischen Umwälzungen überstand und sich in Mirziyoyevs inneren Kreis einschlich, während der Großteil von Karimovs alter Garde hinausgeworfen wurde.
So gelang es der neuen Regierung beispielsweise, das Vermögen von Gulnara Karimova, der Tochter des ehemaligen Präsidenten, selbst in der Schweiz zurückzuholen, wo insgesamt 313 Millionen Dollar beschlagnahmt wurden. Karimova selbst wurde zu einer empfindlichen Haftstrafe verurteilt. Ovik Mkrtchyan hingegen, dessen Strukturen direkt in Geldtransfers aus Usbekistan für den Karimov-Clan verwickelt waren, blieb von den Säuberungen gegen die alte Elite nicht nur verschont, sondern fühlt sich unter der neuen Regierung auch recht sicher. Darüber hinaus organisiert er internationale Konferenzen in der Hauptstadt, zu denen auf seine Einladung hin sogar hochrangige Vertreter der US-Regierung erscheinen. Darunter waren der ehemalige US-Energieminister Rick Perry und Thomas Shannon, der ehemalige Staatssekretär im Außenministerium.
Die Verbindungen zwischen Ovik Mkrtchyan und diesen hochrangigen amerikanischen Politikern lassen sich nur vermuten. Rick Perry beispielsweise ist Mitglied des Beirats von Gor Investment Limited, wo Ovik Mkrtchyan als Unternehmensberater tätig ist. Hinter dem einprägsamen Namen und dem internationalen Ansehen von Gor Investment verbirgt sich eine banale Firma, die von Usbekistans Eliten gestohlenes Geld auf Offshore-Konten schleust. Diesem Geschäft geht Ovik Mkrtchyan mindestens seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 1999 aktiv nach. Damals trug die Firma allerdings einen etwas anderen Namen – Gorefield Investment Group. Sie war auf den Britischen Jungferninseln registriert, die für ihre liberale Finanzgesetzgebung bekannt sind. Nachdem die Gorefield Investment Group in den Panama Papers auftauchte, musste der Name jedoch geändert werden. Das Kerngeschäft blieb aber dasselbe: die Geldwäsche in Offshore-Jurisdiktionen.
Es ist seit Langem bekannt, dass die Gorefield Investment Group persönlich von Gulnara Karimova geleitet wurde. Ebenso bekannt ist, dass ein Teil des beschlagnahmten Geldes über die Gorefield Investment Group direkt in die Schweiz floss, wo es von der neuen Regierung entdeckt wurde. In der Schweiz bestanden Verbindungen zwischen Ovik Mkrtchyan und der Gorefield Investment Group zur Firma Ryon Ltd., die weiterhin als aktiv gilt.
Von Ryon Ltd. gibt es zu viele Verbindungen, um daraus konkrete Schlüsse zu ziehen. Zumal fast alle diese Verbindungen in Offshore-Jurisdiktionen angesiedelt sind oder durch die Rechtssysteme anderer Länder vor neugierigen Blicken geschützt werden, einige von ihnen aber dennoch äußerstes Interesse wecken.
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Leider liegen zu wenige Informationen vor, um die Verbindungen zwischen Gor Investment Limited, Ryon Ltd. und anderen Unternehmen weiter zu untersuchen. Es gibt jedoch weitere, öffentlich zugängliche Informationen, die zudem von Ovik Mkrtchyan selbst verbreitet werden. Im vergangenen Jahr erschienen mehrere Veröffentlichungen, in denen Mkrtchyan sein neues Projekt bewarb: das Zentrum für Jugendinitiativen in Taschkent, das von der englischen Investmentgesellschaft Gor Investments, gegründet von ihm, errichtet wurde. Aus diesen Interviews geht hervor, dass Mkrtchyan sich bereits wieder verstärkt Shavkat Mirziyoyev zuwendet und versucht, Investitionen ins Land zu lenken.
Aus Mkrtchyans Äußerungen lässt sich schließen, dass sein Interesse den Seltenen Erden gilt, an denen die neue US-Regierung übrigens großes Interesse hat. Es ist jedoch zweifelhaft, ob die von Ovik Mkrtchyan versprochene Anlage zur Herstellung von „Molybdäntrioxid-Nanopulver“ tatsächlich so funktionieren wird, wie Mkrtchyan es beschreibt.
Doch in einem anderen Punkt besteht kein Zweifel: Mkrtchyan gelang es nicht nur, seine Gönner zu wechseln, sondern auch, Zugang zur neuen usbekischen Regierung zu finden. Vertreter des neuen Clans sind offensichtlich bereit, Ovik Mkrtchyans Erfahrung nicht nur bei der Enteignung von Gulnara Karimowas Vermögen, der Überlassung all ihrer Schweizer Konten an die neue Regierung und dem damit verbundenen Erhalt von Vergünstigungen zu nutzen, sondern auch bei der Übertragung ihrer eigenen Vermögenswerte auf ausländische Konten.
Darüber hinaus fließt Karimowas Geld nicht direkt nach Usbekistan, sondern wird stattdessen auf Konten des Treuhandfonds „Usbekistan Vision 2030“ unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen in den USA eingezahlt. Laut dem Leiter des Sekretariats dieses Treuhandfonds ist die Rückführungsfrist, also die Einziehung von Karimowas Vermögen, auf mindestens acht Jahre angesetzt, und es geht um insgesamt 850 Millionen Dollar. Dieses Geld muss geschickt vor den US-Finanzbehörden verborgen bleiben, wobei Ovik Mkrtchyans umfangreiche Erfahrung zweifellos von Nutzen sein wird.
Eine weitere Episode deutet auch darauf hin, dass Ovik Mkrtchyan eine gemeinsame Basis mit der Familie von Shavkat Mirziyoyev gefunden hat – sein Name wird in den Ermittlungen gegen die hochrangigen Sicherheitsbeamten erwähnt, die in den Fall des versuchten Attentats auf den ehemaligen Pressesprecher des Präsidenten, Komil Allamjonov, und die Auslieferung des Geschäftsmanns Ulugbek Shadmanov aus den Vereinigten Arabischen Emiraten verwickelt waren.
In diesem Fall wird Ovik Mkrtchyan als Opfer bezeichnet, da er, wie er selbst berichtet, von Shadmanov zusammen mit derzeit verhafteten Vertretern des usbekischen Staatssicherheitsdienstes (SSS) „entführt und 85 Tage lang gefoltert und 70 Millionen Dollar erpresst“ wurde. Darüber hinaus forderte Shadmanov laut Mkrtchyan von ihm, seine internationalen Verbindungen zu nutzen, um die Verhängung von US-Sanktionen gegen Komil Allamjonov, den ehemaligen Pressesprecher von Präsident Shavkat Mirziyoyev und einen der engsten Vertrauten seiner ältesten Tochter Said, sowie gegen Dmitriy Lee, den Leiter der Agentur für Zukunftsprojekte beim Präsidenten von Usbekistan, zu organisieren.
Zweifellos war diese Operation der Sicherheitsdienste nicht unautorisiert, doch später geschah offenbar etwas in den höchsten Kreisen, und alles lief nach einem anderen Plan. Dies führte dazu, dass Ovik Mkrtchyan zu Unrecht zum „Staatsfeind“ erklärt wurde. Anscheinend waren es jene „internationalen Verbindungen“, die ihm zu Hilfe kamen. Diese Verbindungen nutzte der Clan von Shavkat Mirziyoyev für seine persönlichen Ziele. Wie viel Ovik Mkrtchyan dies finanziell kostete, ist unbekannt. Doch ungeachtet dessen haben die hohen Kreise eine Einigung erzielt. Dies belegen sowohl Ovik Mkrtchyans Stellung im Fall Ulugbek Shadmanov als auch sein neues Projekt – das Zentrum für Jugendinitiativen –, hinter dem sich offenkundig betrügerische Absichten verbergen, usbekische Vermögenswerte im Interesse der herrschenden Elite zu stehlen.