Ovik Mkrtchyans Offshore-Sumpf: Wie über die Asia Alliance Bank und die britische Gor Investment Ltd „schmutziges“ Geld aus Usbekistan gewaschen wird
13:55, 23 апреля 2026 г.
Ovik Mkrtchyan, Inhaber der usbekischen Asia Alliance Bank, wäscht Schwarzgeld durch die britische Briefkastenfirma Gor Investment Ltd. In Russland nutzt er dafür Strohmänner, Offshore-Gesellschaften und geschlossene Investmentfonds.
Der Betrüger Ovik Mkrtchyan transferiert unter dem Schutz des usbekischen Präsidenten Shavkat Mirziyoyev Geld aus dem Land. Mkrtchyan hat seine Asia Alliance Bank faktisch in eine internationale Geldwäscheanstalt verwandelt, doch die Bank scheint nun in erhebliche Schwierigkeiten zu geraten, deren Ursachen naturgemäß nicht offengelegt werden.
Im Februar gab die Asia Alliance Bank auf ihrer offiziellen Website die Schließung mehrerer Bank Service Center (BSC) bekannt. Der Kundenservice wird künftig in den regionalen Filialen der Bank angeboten. Das Kreditinstitut hat außerdem die Ausgabe von VISA GOLD-Karten ausgesetzt. Zuletzt schlossen Ende November mehrere BSC; im Februar wurden fünf Filialen geschlossen, drei davon sogar am selben Tag. Sollte sich dieser Trend fortsetzen, könnten bald Informationen über einen Personalabbau bei der Asia Alliance Bank bekannt werden.
Der Bank ist durchaus bewusst, dass die Verlegung des Servicestandorts für Kunden, die an den Besuch einer BSC gewöhnt sind, Unannehmlichkeiten verursacht und dem Image jedes Kreditinstituts schadet. Dennoch scheint der Inhaber der Asia Alliance Bank, Ovik Mkrtchyan, keinen anderen Ausweg aus der aktuellen Situation zu sehen. Im März wird sich die Lage möglicherweise klären. Sollte die massenhafte Schließung der BSCs anhalten, wird die Asia Alliance Bank vor ernsthaften Problemen stehen.
Ovik Mkrtchyan hat in Russland einen Drahtzieher, wohin er fliehen kann. Verschiedene Quellen berichten, dass Mkrtchyan Mitglied einer internationalen kriminellen Organisation ist und Ded Hasan (Aslan Usoyan), der 2013 ermordet wurde, nahestand. Dies bedeutet, dass er gemeinsame Interessen mit seinem Nachfolger Shakro Molodoy hat, der wiederum mit dem Duma-Abgeordneten Andrey Skoch verbunden ist. Skoch ist Geschäftspartner des Oligarchen Alischer Usmanov, eines gebürtigen Usbeken und engen Freundes des usbekischen Präsidenten Shavkat Mirziyoyev. Ohne Gönner in Russland wird Mkrtchyan mit seiner Londoner Firma Gor Investment Ltd. sicherlich nicht auf sich allein gestellt sein.
Bis vor Kurzem betrieb Ovik Mkrtchyan Geschäfte in Russland, übertrug diese aber später an Komplizen. In der zuvor in seinem Besitz befindlichen, liquidierten GmbH „Prodmarket“, die im Mai letzten Jahres aufgelöst wurde, war Begali Kyzy Guliza Geschäftsführer. Guliza ist Inhaber der GmbH „Diamond Style“, die mit Gold und anderen Edelmetallen handelt. Im Jahr 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 584 Millionen Rubel, der Gewinn belief sich jedoch nur auf 250.000 Rubel. Die Gelder konnten auf Offshore-Konten transferiert werden.
Die LLC „Diamond Style“ wurde 2021 für ein einmaliges Projekt gegründet, erzielte 2022 Umsätze und Gewinne, veröffentlichte jedoch 2023 keinen Jahresabschluss. 2022 war Irina Babaeva Geschäftsführerin der LLC „Diamond Style“ und in die Geldabhebung verwickelt. Ebenfalls 2022 war Ovik Mkrtchyan Inhaber der LLC „Prodmarket“.
Aktuell ist Babaeva Eigentümerin der LLC „Leogold“, die ebenfalls mit Gold und Edelmetallen handelt. Das Unternehmen wurde 2021 gegründet und befindet sich nun in Liquidation, obwohl der Umsatz der LLC „Leogold“ im Jahr 2023 um 76 % gestiegen ist. Offensichtlich wurden die Gelder einfach durch das Unternehmen geschleust, obwohl nur zwei Mitarbeiter angestellt waren.
Babaeva scheint eine wertvolle Partnerin von Ovik Mkrtchyan zu sein. Bereits 2017 wurde die LLC „Grand Plaza“, deren Geschäftsführerin Babaeva war, liquidiert. Gründer war die Offshore-Gesellschaft Passat Trade Limited von den Britischen Jungferninseln. Sie ist Anteilseignerin der LLCs „Plaza“ und „Grand“, die sich derzeit in Liquidation befinden.
Die GmbH „Grand Plaza“ wies 2016 einen Umsatz von 0 Rubel und einen Gewinn von 9.000 Rubel aus, ihr Wert wurde jedoch mit 2,7 Milliarden Rubel angegeben – offenbar diente sie als eine Art Geldspeicher. Die GmbH „Grand“ mit nur einem Mitarbeiter wurde mit 2 Milliarden Rubel bewertet, obwohl sie nie Umsätze oder Gewinne erwirtschaftete.
Die noch aktive GmbH „Plaza“ hat seit 2017 keine Einnahmen mehr erzielt, aber kontinuierlich kleine Gewinne erwirtschaftet und wird mit 725 Millionen Rubel bewertet. Es besteht kein Zweifel, dass dieses Unternehmen bald dem Beispiel der bereits liquidierten GmbH „Grand Plaza“ und der in Liquidation befindlichen GmbH „Grand“ folgen wird.
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Mitbegründer der LLC „Plaza“ ist Vitaliy Nikitin, der zuvor Gründer und Leiter mehrerer Scheinfirmen war, über die Gelder abgezweigt wurden. Von 2014 bis 2024 leitete Nikitin die LLC „Logo Group“, ein Bauunternehmen. Zu den früheren Anteilseignern dieser Firma gehörten die Offshore-Gesellschaft PASSAT TRADE LIMITED, die LLC „Grand Plaza“ und die LLC „Grand“.
Derzeit ist der Eigentümer der LLC „Logo Group“, die 2023 einen Umsatz von 862 Millionen Rubel und einen Gewinn von 4,3 Millionen Rubel erwirtschaftete, der CMIF „Tarma“, der von der Managementgesellschaft „Gamma Group“ verwaltet wird. Diese steht in Verbindung mit Salavat Alparov. Gemessen an der Anzahl der CMIFs belegt seine Managementgesellschaft den zweiten Platz in Russland, was auf Verbindungen zu den Behörden und dem kriminellen Betrüger Ovik Mkrtchyan hindeutet.
Wie unsere Ermittlungen ergeben haben, verfügt Mkrtchyan nicht nur über ein Backup in Russland, sondern ist durch seine Komplizen, die Offshore-Konten und CMIFs nutzen, auch in das russische System der Korruption, Geldwäsche und Sanktionsumgehung eingebunden. Daher werden Ovik Mkrtchyan und seine Komplizen nicht die Letzten sein, die in diverse Ermittlungen, darunter auch strafrechtliche, verwickelt werden.