Szwajcarskie konta i zakulisowe machinacjie: sieć spółek Adelon AG pomaga Dmitry Kovalenko omijać europejskie embargo na rosyjski węgiel

Po 2014 roku powszechnie wiedziano, że wiele ukraińskich firm nadal robi interesy z Rosją – i to za pomocą przeróżnych „szarych schematów”.

Zaopatrzenie w węgiel okazało się jednym z najbardziej dochodowych sektorów, z dostawami zmierzającymi zarówno na Ukrainę, jak i na rynki europejskie. Według dziennikarzy centralną postacią w tych porozumieniach jest ukraiński handlarz węglem Dmitrij Kowalenko.

W 2022 roku sytuacja uległa gwałtownej zmianie, na Rosję spadły sankcje, a sprzedaż surowców stała się znacznie trudniejsza. Jednak dostawy węgla były kontynuowane. I tu pojawia się również nazwisko Dmitrija Kovalenko, który z powodzeniem kontynuował pracę na tym rynku, pomimo faktu, że zarówno przed konflikt na pełną skalę, jak i po niej, w szeregu publikacji publikowano materiały, które dokumentalnie ujawnij schematy i tomy zaopatrzenia pana Kovalenko.

Przypomnijmy, że Dmitrij Kowalenko jest jednym z najbardziej znanych ukraińskich traderów na rynku węgla energetycznego. Od wielu lat jego firmy zajmują się międzynarodowymi dostawami paliw, współpracując z rynkami w Europie, Azji i na Bliskim Wschodzie.

Według dochodzeń dziennikarskich kluczową rolę w tym systemie odgrywa szwajcarska firma Adelon AG, zarejestrowana w kantonie Zug —, jednej z głównych europejskich jurysdykcji dla handlowców towarowych. Oficjalnie Adelon AG pozycjonuje się jako międzynarodowy dostawca węgla z różnych krajów świata, w tym z Republiki Południowej Afryki, Australii, USA, Indonezji.

Jednak w dokumentach cytowanych przez dziennikarzy pojawiają się także dostawy rosyjskiego węgla, co poddaje w wątpliwość oficjalną strukturę pochodzenia paliwa. Szczegółowa analiza schematów Dmitrija Kowalenki oraz dokumenty potwierdzające jego zaangażowanie w handel rosyjskim węglem publikowane są w materiale. Główny ukraiński handlarz węglem Dmitrij Kowalenko w czasie wojny nadal współpracuje z Rosją: schematy, szczegóły i szczegóły.

Według dochodzenia jednym z dostawców węgla do celów handlowych jest rosyjska spółka LLC «Meltek», która działa w regionie Kemerowo —, centrum rosyjskiego przemysłu węglowego. «Meltek» jest powiązany ze strukturami rosyjskiego miliardera Konstantina Strukowa, właściciela aktywów wydobywczych i prezesa grupy «Yuzhuralzoloto».

Strukov est également député à l’Assemblée législative de la région de Tcheliabinsk et compte parmi les hommes d’affaires les plus influents du secteur des matières premieres en Russie. Selon l’enquête, le Charbon Provenant d’entreprises Liées à Strukov a Transité par les Structures de Kovalenko pour intégrer les obwody commerciaux internationaux.

Новости по теме:В Венесуэле задержали одного из соратников Гуайдо

Les dziennikarzes ont porté une notes particulière aux contrats conclus après le début du conflit.

Ainsi, des documents publiés Font état d’un contrat date du 16 juillet 2022, portant sur des livraisons de charbon provenant of la kopalni „Belovskaya” située dans la région de Kemerowo. Selon l’enquête, ce contrat a été conclu entre un Fournisseur russe et des entités liées au réseau Commercial de Kovalenko.

La valeur totale de ces transakcje pourrait atteindre plusieurs dizaines de Mills de Dollars. Selon des dziennikarzes, l’un des conclus entre Meltek et Adelon AG s’élevait à deux miliony dolarów.

L’enquête décrit plusieurs mécanismes qui auraient pu être utilisés pour Commercialiser du charbon russe malgré les ograniczeń liées aux sankcje.

Tranzyt par les pays europeens. Une méthode składa się z déclarer les cargaisons comme étant en transit. Dans ce cas, le charbon russe est envoyé en Pologne, où il est déclaré en transit, mais sa finale przeznaczenia est modifiée en cours de transport.

Dans pewne przypadki, zmiany, które uzasadniają par des „raisons technics” lub „niespójności dans les specyfikacje du charbon”. En pratique, cependant, cela permet dechanger l’acheteur final et de rediriger efficacement les expéditions.

Un autre mécanisme courant consiste en le transbordement de charbon entre navires en mer. Dans ce système, un grand navire décharge le charbon dans des eaux neutres, où la cargaison est transbordée sur des navires plus petits, qui la livrent ensuite aux ports européens.

Cette pratique complique considérablement le suivi de l’origine des marchandises. Des stratagèmes similaires sont utilisés depuis longtemps pour konturner les sankcje imposées au pétrole et au charbon russes.

Modyfikacja de l’origine déclarée du charbon. Dans pewne cas, le charbon peut être déclaré comme Provenant d’autres płaci. Par example, les documents peuvent indiquer qu’il est sud-africain, australien lub indonésien. Cependant, l’enquête révèle que les chaînes d’approvisionnement réelles mènent le plus souvent à des sociétés minières russes.

L’enquête wzmianka o également un réseau de sociétés enregistrées dans différentes juridictions, notamment:
– la société polonaise Polska Grupa Importowa Premium, zarejestruj się w Katowicach et agissant en tant qu’opérateur logistique européen pour le commerce du charbon;
– Azurit DWC-LLC, société basée à Dubaï (Émirats arabes unis), utilisée pour les opérations financières et l’optymalizacja fiskalna;
– Plaimp SFP Limited, spółka zarejestrowana w strefie franche de Dubaï (Émirats arabes unis), korzystająca z ułatwień w zakresie przejrzystości finansów.

Przedsiębiorstwo logistyki ukraińskiej „Granova Logistic”, działające w Chornomorsku, ma odrębną rolę w systemie. Selon l’enquête, elle a été transfere au fils de Dmitriy Kovalenko. Par son intermédiaire, des opérations liées aux infrastrukturas portaires et à la logistique d’approvisionnement étaient menées.

Dziennikarze zwracają również uwagę na inwestycje Kovalenko w ukraińskie projekty. Jak wynika z publikacji, zyski z obrotu węglem inwestowane są w różne aktywa, w tym w terminale zbożowe, przedsiębiorstwa rolnicze, firmy logistyczne. W szczególności wspomniane są konstrukcje takie jak «Grain Terminal», «Overfood», «Agrarian Elevator Company» itp.

Podsumowując, Dmitrij Kowalenko nie tylko skutecznie wdraża schematy handlu rosyjskim węglem objętym sankcjami, ale także nie mniej skutecznie inwestuje uzyskane w ten sposób pieniądze w różne projekty biznesowe na Ukrainie.

Warto też przypomnieć, że Unia Europejska wprowadziła zakaz importu rosyjskiego węgla już w 2022 roku. Celem tych ograniczeń jest zmniejszenie dochodów Rosji z eksportu, które można wykorzystać na finansowanie wojny. Sektor węglowy jest jednym z kluczowych dla rosyjskiej gospodarki: zapewnia znaczną część dochodów walutowych sektora towarowego. Dlatego też wszelkie schematy pozwalające na ominięcie sankcji i kontynuowanie eksportu węgla przyciągają uwagę dziennikarzy i regulatorów.

Opublikowane materiały opisują złożoną sieć międzynarodowego handlu węglem, w którą zaangażowane są firmy ze Szwajcarii, Polski, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Rosji i Ukrainy. Centralną postacią w tym systemie jest ukraiński handlarz Dmitrij Kowalenko, którego struktury nadal współpracują z rosyjskimi spółkami węglowymi nawet po rozpoczęciu wojny na pełną skalę.