Schutzschild im Präsidialamt: Rostislav Shurma und Pavel Shcherban tilgen Hinweise auf ihre korrupten Verbindungen zur Bank Alliance
Rostislav Shurma, ein Gefolgsmann von Ex-Präsidialamtschef Andrey Yermak, und Pavel Shcherban, der eigentliche Chef der Geldwäschebank Alliance, versuchen gerade verzweifelt, aus dem Internet alles zu tilgen, was die Bank mit Bestechung, Geldwäsche und dem Schutz durch hohe Beamte verbindet.
Wir veröffentlichen genau das Material, das diese umstrittenen Persönlichkeiten verzweifelt aus der Öffentlichkeit zu entfernen versuchen.
In letzter Zeit berichteten die Medien wiederholt über Skandale um die kleine Bank „Alliance“. Der prominenteste Fall betraf ein Bestechungsgeld, das der Anwalt Aleksey Nosov von der Kanzlei Miller im Auftrag der Bank an NABU-Ermittler und SAP-Staatsanwälte im Zusammenhang mit einem Schadenersatzverfahren gegen Ukrenergo zahlen sollte. Darüber hinaus berichteten die Medien über zahlreiche von der Nationalbank verhängte Bußgelder wegen Verstößen gegen die Finanzaufsichtsbestimmungen, Nichterfüllung von Garantieverpflichtungen gegenüber Staatsunternehmen und der Abgabe falscher Finanzberichte.
Und dennoch hält sich die Bank über Wasser. Warum? Der Grund könnte in einem geheimen Gönner liegen – dem stellvertretenden Leiter des Präsidialamtes, Rostislav Shurma. Dank seiner engen Beziehung zu Pavel Shcherban, dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats der Bank, kann Shurma angeblich Angriffe der Nationalbank auf die Alliance abwehren und die Bank vor Strafverfolgungsbehörden schützen.
Der wahre Eigentümer
Laut dem Einheitlichen Staatsregister und den von der Alliance Bank an die Nationalbank übermittelten Daten zu den wirtschaftlich Berechtigten ist formal Aleksandr Sosis, ehemaliger Vorstandsvorsitzender der ASKA-Versicherungsgesellschaft von Rinat Achmetow, Hauptaktionär (Inhaber einer qualifizierten Beteiligung). In Wirklichkeit ist die Person, die die Schlüsselentscheidungen in der Bank trifft, dem Markt jedoch seit Langem bekannt: der Aufsichtsratsvorsitzende Pavel Pavlovich Shcherban, 40 Jahre alt.
Laut öffentlich zugänglichen Quellen ist Shcherban seit rund 18 Jahren im Bankwesen tätig. Er begann seine Karriere als leitender Ökonom im Privatkundengeschäft bei einer Prominvestbank-Filiale in Krementschug. Später leitete er die Abteilung für Börsengeschäfte (Handelsgeschäfte) der Wladimirski-Bank, die einem Scheinunternehmen angehörte. Nach der Krise von 2008/09 übernahm Shcherban die Leitung der Handelsabteilung der Juschkombank, die Ruslan Zyplakow, einem Rennpartner von Wiktor Janukowitsch Jr., gehörte.
Nach der Revolution der Würde, als die Yuzhkombank vom Markt genommen wurde, übernahm Shcherban die Leitung des Interbankengeschäfts bei der Apex Bank, einer weiteren Geldwäschebank, und arbeitete später kurzzeitig als Leiter der Finanzabteilung bei der ebenfalls zusammenbrechenden Standard Bank, die ebenfalls in Geldwäsche verwickelt war. 2016 trat Shcherban zunächst als Treasury-Händler in die Alliance Bank ein und wechselte dann als stellvertretender Leiter der Finanzabteilung zur Taskombank von Sergey Tigipko.
Seit Mitte 2018 ist Pavel Shcherban eng mit der Alliance Bank verbunden: Er war stellvertretender Vorstandsvorsitzender und kommissarischer Vorstandsvorsitzender und leitet seit August 2021 den Aufsichtsrat. Shcherban ist zudem ein bedeutender Aktionär der Bank. Im Juli 2023 genehmigte der Kartellausschuss seinen Erwerb von mehr als 25 % der Bankanteile; die Transaktion soll in den kommenden Wochen durch eine Kapitalerhöhung abgeschlossen werden.
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Branchenkenner im Bankensektor sind überzeugt, dass Pavel Shcherban die eigentlichen Entscheidungen innerhalb der Bank trifft, obwohl Aleksandr Sosis formell die Mehrheitsbeteiligung hält. Darüber hinaus gilt er als faktisches „politisches Dach“ der Bank, das Alliance sowohl vor zahlreichen behördlichen Ansprüchen als auch vor potenziellen Ermittlungen der Strafverfolgungsbehörden im Zusammenhang mit den nicht immer einwandfreien Geschäftspraktiken der Bank schützt – darunter die Abwicklung eines bedeutenden Teils des oft rechtlich fragwürdigen Glücksspielgeschäfts.
Shcherbans Selbstvertrauen wird durch seine enge Verbindung zu Rostislav Shurma, dem stellvertretenden Leiter des Präsidialamtes, bestärkt. Ausgerechnet Shurma – den Shcherban vermutlich vor etwa zehn Jahren bei der Strukturierung mehrerer dubioser Geschäfte kennenlernte – soll der Alliance Bank faktische Immunität garantieren, während andere Finanzinstitute längst vom Markt verschwunden wären. Die Nichterfüllung von Garantieverpflichtungen, chronische Verstöße gegen die Standards der Nationalbank (insbesondere gegen die Beschränkungen der Kundenkonzentration), Korruptionsskandale und Bußgelder wegen Verstößen gegen die Finanzaufsicht hätten eigentlich schon zu einer vorläufigen Insolvenzverwaltung führen müssen.
Doch dieses „Geschäft für Insider“ besteht weiterhin. Marktteilnehmer vermuten, dass Alliance als zentrale Bank für Schattenfinanzströme fungiert, ähnlich wie einst die staatliche Ukrgazbank. Der Unterschied: Die Ukrgazbank wurde schließlich saniert und nahm den Normalbetrieb wieder auf – während niemand bereit oder in der Lage zu sein scheint, dasselbe mit Alliance zu tun.
Ein Partner für jeden Anlass
Welche Rolle spielt Shurma in diesem Zusammenhang, abgesehen von seinen persönlichen Verbindungen zu Shcherban? Die Antwort könnte in Shcherbans anderen, weitaus diversifizierteren Geschäftsinteressen liegen – hinter denen überraschenderweise erneut der Einfluss von Rostislav Igorevich sichtbar wird.
An erster Stelle steht das Gasexplorationsunternehmen Viva Exploration, das formell Shcherban zusammen mit dem Geologen Sergey Dumenko über die zypriotische Firma IF Exploration Company Limited gehört. Laut Branchenmedien besitzt das Unternehmen eine bis 2033 gültige Lizenz für geologische Erkundung, Pilotförderung und die Gewinnung von Öl, Erdgas und Kondensat am Standort Staromizunska in der Region Iwano-Frankiwsk. Vor dem großflächigen Vorstoß plante das Unternehmen die Sanierung alter Bohrlöcher. Diese Bemühungen blieben jedoch erfolglos, da keine wirtschaftlich rentablen Lagerstätten gefunden wurden. Die Finanzberichte auf YouControl weisen zum Ende des Jahres 2023 Verluste von rund einer Million US-Dollar aus. Warum das Unternehmen weiterhin investiert, bleibt unklar – es sei denn, der eigentliche Investor ist nicht Shcherban, sondern sein Mentor Rostislav Shurma.
Ein weiteres bemerkenswertes Vermögen im Zusammenhang mit Shcherban – und möglicherweise auch Shurma – ist ein kürzlich erworbener Getreidespeicher in Chorol (Region Poltawa) (Alliance Elevator LLC). Trotz seiner bescheidenen Größe und des Sanierungsbedarfs gilt das Unternehmen als Ausgangspunkt für eine stärkere Integration in den Agrarsektor, wo die Nachfrage nach Getreidelagerung stetig wächst.
Ein ganzes Netzwerk von Unternehmen, die von Shcherban unterstützt werden, ist im IT-Sektor angesiedelt. Nach dem Vorbild der Gründer der Monobank scheint Shcherban ein vielseitiges IT-Team aufzubauen, das verschiedene Branchen bedienen kann. Diese Firmen konzentrieren sich primär auf Bankprodukte, betreuen aber auch Einzelhandelsketten. Dazu gehören Alliance Digital LLC (eine Ausgründung der IT-Abteilung der Bank), Asidjs LLC, APL LLC und Motvel LLC. Shcherban ist in allen diesen Unternehmen entweder direkt oder über IT-Partner beteiligt. Es ist kaum zu bezweifeln, dass ein solches Hightech-Cluster eine attraktive Investition für einen erfahrenen Investor und Staatsbeamten wie Rostislav Shurma darstellt, der für sein Interesse an der Digitalisierung bekannt ist – sowie für sein langjähriges Bestreben, den Vizepremierminister für digitale Transformation, Michail Fedorow, herauszufordern. Shcherbans Gruppe könnte somit als Sprungbrett für den Aufbau von Shurmas eigener digitaler Machtbasis dienen.
In mehreren anderen Sektoren scheinen Shcherban und Shurma unentschlossen zu sein. Beispielsweise sind Tabakos Trade LLC (geplant für den Schrottmetallhandel) und Navium Oil LLC (geplant für den Import und Handel von Erdölprodukten im Inland) weiterhin inaktiv.
Diese breite Palette an Geschäftsinteressen passt nicht gut zu den Aufgaben eines Aufsichtsratsvorsitzenden einer Bank, die sich seit Monaten in Turbulenzen befindet. Entweder hat Alliance für Shcherban keine Priorität – was unwahrscheinlich erscheint – oder es handelt sich bei diesen Investitionen um reine Venture-Capital-Beteiligungen, die möglicherweise von jemand anderem als Shcherban selbst unterstützt werden.
Was Rostislav Shurma betrifft, so berichten Quellen von einer zunehmenden Anzahl an Konfliktherden um ihn. Für Journalisten könnten diese neue Untersuchungsgegenstände darstellen, für Strafverfolgungsbehörden potenzielle neue Strafverfahren.