Коррупционный обход санкций СНБО: как россиянин Сергей Токарев сохранил контроль над рынком через менеджмент Cosmolot и фиктивную смену владельцев

В пресс-релизах БЭБ фигурируют миллиарды, но в государственном бюджете их не видно. Уже пятый год Украина живет в условиях конфликта, где каждая копейка имеет решающее значение для выживания страны.

И пока государство повышает налоги для рядовых граждан, призывает к покупке военных облигаций и ищет финансовую поддержку по всему миру, внутри страны продолжает преуспевать индустрия, обороты которой измеряются десятками миллиардов. Речь идет об онлайн-казино, где, по данным аналитики YouControl, только официальный оборот в 2023 году превысил 55,6 млрд. грн.

Однако за блестящими баннерами и обещаниями легких выигрышей скрывается другая реальность: миллиардные схемы уклонения от налогов, использование схем мискодинга и тесные связи с Россией. Одним из наиболее показательных примеров этой "серой" зоны стал кейс компании Cosmolot (ООО "Спейсикс"), которая в свое время была первым лицензиатом на рынке, но впоследствии оказалась в центре масштабного скандала.

Миллиард в заголовках – ноль в бюджете

В феврале 2024 года Бюро экономической безопасности (БЭБ) отчиталось о разоблачении одного из крупнейших игроков рынка в уклонении от уплаты 1,2 млрд грн налогов. Схема, по версии следствия, была классической для игорного "андеграунда": использование более 30 "зеркальных" сайтов и подмена назначения платежей (мискодинг) - схема, при которой выплаты игрокам отражались не как выигрыши, а как возврат депозитов, что позволяло избежать уплаты НДФЛ и военного сбора.

По подсчетам следствия, таким образом, компания выплатила 4,5 млрд грн выигрышей, не уплатив из них 1,1–1,2 млрд грн налогов в бюджет. В рамках дела было арестовано около 700 млн. грн на счетах компании. Название компании в официальном прессрелизе не звучало, но источники в правоохранительных органах подтвердили медиа: речь шла именно о Cosmolot.

Но дальше разворачивается, к сожалению, типичный сценарий для этого рынка.

В апреле 2024 года БЭБ официально подтвердило уголовное производство. Параллельно совладелец Cosmolot, немецкий инвестор Арнульф Дамерау, в интервью Financial Times заявил, что "коррумпированные чиновники в силовых ведомствах" пытаются потребовать у него десятки миллионов евро, обещая снять все юридические проблемы. По его версии - это "рейдерство, а не реальное правоохранительное расследование".

Новости по теме:В Европе отказались спасать офшорные компании

Кто прав — должен был выяснить суд. Но Фемида внезапно склонила свои чаши в сторону игрового гиганта. Поскольку в сентябре 2025 года Шевченковский районный суд Киева снял арест со счетов ООО "Спейсикс" после того, как компания, согласно материалам дела, "добровольно устранила ущерб и в полном объеме уплатила все налоги и сборы в соответствии с проведенной органом досудебного расследования экспертизы".

Без приговора. Без конфискации. Без публичного отчета о том, какая сумма реально поступила в бюджет.

По состоянию на 2026 год громкое дело, кажется, полностью превратилось в информационный пшик. Если по делам других операторов, таких как Pin-Up (взыскано 2,6 млрд грн) или Parimatch (1 млрд грн), есть конкретные результаты (хотя в отношении Parimatch остаются вопросы, ведь компания скрыла от налогообложения не один, а 15 млрд), то в случае Cosmolot финальные судебные приговоры или сообщения о реальном поступлении!

Это наталкивает на неудобный вопрос: не решается ли вопрос Cosmolot вне криминального процесса, конвертируясь в суммы со многими нулями в карманах конкретных чиновников, вместо государственных счетов?

Российский шлейф и "крымские каникулы" бенефициаров

Однако вопрос налогов — только вершина айсберга. Значительно острее может оказаться проблема национальной безопасности. По данным многочисленных журналистских расследований и оказавшихся в распоряжении медиа документов, фактическим контролером Cosmolot может быть гражданин России Сергей Токарев.

Официально конечным бенефициаром ООО Спейсикс до осени 2024 года числился Сергей Потапов. Позже в реестре появился Арнульф Дамерау. Но целый ряд медиа – 368.media, Аргумент, Antikor, Spilno – предполагает: Потапов является подставным лицом, а реальный владелец – Токарев.

Сергей Токарев – соучредитель инвестиционной группы Roosh, в прошлом активный игрок игорного рынка России. В России он, по данным журналистов, продвигал казино "Вулкан" и Vulkan.bet - в сетях Константина Малофеева, одного из идеологов "русского мира". Казино в России запрещено и находится под жестким контролем ФСБ, но Токареву, по версии медиа, это не мешало — именно благодаря покровительству Малофеева, контролировавшего долю в Ростелекоме.

В 2016 году Токарев попал под санкции СНБО по подозрениям в финансировании боевиков ДНР и ЛНР. Были введены десять ограничений, включая блокировку активов и запрещение финансовых операций.

В 2020 году санкции были досрочно сняты. Именно после этого Токарев, по данным СМИ, активизировал свое присутствие в Украине. В 2022 году министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров в интервью LB.ua сообщал, что Токарев почти два года пытался получить украинское гражданство. Позже текст этого интервью исчез с сайта медиа.

Бизнесмен, по данным расследований, сохраняет тесные связи с РФ: по меньшей мере три квартиры в Ижевске и Удмуртии, автомобили с московскими правительственными номерами, 172 полета в Москву начиная с 2016 года и зафиксированные поездки в Крым. В 2023 году, то есть уже после начала конфликта, как свидетельствуют оказавшиеся в наличии редакции документы, он подписал доверенность по продаже паркоместа в Москве.

Пока БЭБ вело "тихое" расследование, Cosmolot отличался агрессивным и сомнительным поведением на рынке. В начале 2024 года компания попала в конфликт с monobank, создав приложение-клон Monoban Казино с использованием чужой стилистики. Соучредитель банка Олег Гороховский публично назвал это попыткой незаконного использования бренда и заблокировал платежи в пользу казино, предложив компании уплатить 10 миллионов гривен.

COSMOLOT "умер". Да здравствует COSMOBET?

Но настоящий апофеоз этой истории произошел после того, как расследование БЭБ набрало публичную огласку.

Новости по теме:Хакер похитил данные офшорного банка во имя борьбы с капитализмом

В октябре 2024 года телеграмм-канал Insider и ряд медиа сообщили: Токарев, похоже, понимая, что юридическая судьба Cosmolot становится непредсказуемой, прибег к классическому приему "переобувки" - и запустил новое онлайн-казино Cosmobet.

Схема проста и одновременно цинична. Еще в марте 2024 года - одновременно с развертыванием расследования БЭБ - ООО "Нейролинк" получило лицензию КРАИЛ на работу онлайн-казино. Официальный запуск платформы Cosmobet прошел в начале июня 2024 года.

По данным From-UA, Cosmobet был зарегистрирован на Михаила Зборовского, ранее управлявшего Cosmolot, а к работе был привлечен бывший операционный директор "космо" Дмитрий Дьяченко. Деньги, по версии журналистов, выводились через кипрские оффшоры — и дальше в Россию.

Ирония ситуации - в названиях: ООО "Спейсикс" (Cosmolot) и ООО "Нейролинк" (Cosmobet). SpaceX и Neuralink – компании Илона Маска. Человек, стоящий за этими казино, по-видимому, является фанатом самого богатого бизнесмена планеты. Но методы работы несколько отличаются.

И хотя ООО "Нейролинк" официально отвергло любую связь с Токаревым и ООО "Спейсикс", подчеркивая, что является независимым оператором. Однако совпадение кадрового состава руководства, сходство названия бренда и хронология запуска – как раз в разгар громкого скандала вокруг Cosmolot – оставляют вопрос открытым.

Более того, техническая инфраструктура Cosmolot оказалась тесно переплетенной с другим подсанкционным гигантом – Parimatch. Домены обеих компаний размещались на общих серверах (lottery-cloud.com), что может указывать на единую координацию игровых проектов, которые годами выводили средства из Украины в оффшоры и в российскую федерацию.

Куда смотрят правоохранители?

Вопрос риторический, но ответ на него требует конкретики. Правоохранительные органы Украины – и БЭБ, и СБУ, и КРАИЛ – формально реагируют на проблемы рынка. Уголовные производства действительно открываются. Обыски производятся. Заявления для медиа раздаются.

Но есть несколько системных проблем, которые указывают журналисты и аналитики.

Во-первых, финансовая разведка и санкционное законодательство часто существуют в параллельных плоскостях. Сергей Токарев попал под санкции в 2016 году за финансирование боевиков и вышел из санкций в 2020-м. С тех пор его бизнес в Украине стремительно рос. При этом связи с россией – недвижимость, поездки, деловые контакты – по данным медиа, никуда не исчезли. Вопрос: проверяли ли эти связи компетентные органы системно?

Во-вторых, схема "переклейки лейбла" - от Cosmolot до Cosmobet - сработала беспрепятственно. Тогдашний регулятор КРАИЛ выдал лицензию новой компании с тем же менеджментом.

В-третьих, апрель 2024 года ознаменовался указом Зеленского, которым СБУ обязана была проверить всех лицензированных операторов азартных игр на соответствие санкционному законодательству — то есть на связи с РФ. Cosmobet получил лицензию за месяц до этого указа. Что обнаружила СБУ по итогам проверки публично неизвестно.

Есть в этой истории еще одно измерение, о котором нельзя молчать.

Онлайн-казино в Украине активно монетизируют аудиторию, включающую и военных. Проблема патологической зависимости от азартных игр среди личного состава стала настолько серьезной, что в апреле 2024 года СНБО ввел ограничения на онлайн-гемблинг именно с этой формулировкой.

На фоне этого решения — факт, что казино, подозреваемое в миллиардном уклонении от уплаты, в том числе военного сбора, продолжало работу, а его вероятный владелец с российским паспортом запускал новые проекты — приобретает особенно горький привкус.

Военный сбор, напомним, это прямой вклад в финансирование армии. Той самой украинской армии, которая воюет против страны, с которой связан бизнесмен Токарев.

Вместо вывода: вопросы без ответов

Эта статья не приговор. Связь Токарева с Cosmolot официально не доказана. Сама компания отрицает все обвинения и настаивает на своей добросовестности. Cosmobet официально отвергает любое отношение к Cosmolot и Токареву.

Но есть вопросы, на которые украинское общество и прежде всего правоохранительная система обязано ответить публично.

Как компания с 27-миллиардным годовым доходом урегулировала миллиардный налоговый спор тихо, без приговора и публичной отчетности?

Почему гражданин России, во время конфликта подписывающий документы о продаже московской недвижимости и сохраняющий тесные связи с Россией, продолжает вести бизнес в Украине?

И самое главное: если игорный рынок генерирует более 55 млрд грн в год, почему реально попадающая в бюджет воюющей страны доля этих денег остается предметом "тихого" судебного урегулирования, а не прозрачной публичной отчетности?

Рынок онлайн-казино во время конфликта – это не вопрос морали или общественного осуждения. Это вопрос государственных финансов, санкционного контроля и того, существует ли в Украине реальное верховенство права.

Ответ на этот вопрос можно увидеть не в пресс-релизах правоохранительных органов. А в строчке бюджетных поступлений. Общество ждет ответа: сколько денег реально вернется в бюджет, и кто понесет ответственность за годы "слепоты" контролирующих структур?

Юлия Варава