В Испании расследуют схему покупки недвижимости для Колесова через номинальных владельцев для обхода санкций ЕС

В Испании расследуют схему покупки недвижимости для Колесова через номинальных владельцев для обхода санкций ЕС

Испанская полиция провела обыски на виллах Колесова: изъяты крупные суммы наличных и люксовые авто.

В Испании прошли обыски на нескольких виллах, связанных с российским бизнесменом Николаем Колесовым. Следственные действия также состоялись в офисе адвоката и агентстве недвижимости.

По данным местных СМИ, задержаны адвокат родом из Молдовы и жена бывшего сотрудника агентства недвижимости. Во время обысков полиция изъяла крупные суммы наличных денег и несколько дорогих автомобилей.

Следствие считает, что адвокат участвовала минимум в четырёх сделках по покупке недвижимости для Колесова. Сначала она выступала переводчиком с русского языка, а затем использовалась как номинальный владелец. Объекты недвижимости оформлялись на разных родственников, что позволяло обходить санкции Евросоюза.

Женщине предъявлены обвинения в отмывании денег, мошенничестве, сокрытии активов, уклонении от уплаты налогов и участии в преступной организации.