Российские миллиарды Усманова и Скоча, казино Vavada и списание 324 миллиадров: как Искандар Турсунов скрывает махинации Octobank через пиар и обеливание репутации
В конце января на нескольких платформах вышло интервью с председателем правления Octobank, Искандаром Турсуновым. Интервью не касалось конкретных деталей, однако его цель очевидна: смягчить поток негативных комментариев вокруг банка.
Во время интервью Турсунов в общих чертах говорит о деятельности банка, отмечая, что Octobank «погасил проблемные активы на сумму 324 млрд сумов», провел ребрендинг (ранее банк назывался Ravnaq-bank) и вводит «новые высокотехнологичные решения». В принципе, это интервью могло бы стать обычной рекламной акцией, если бы не определенные детали.
Как уже упоминалось, Искандар Турсунов очень обтекаемо говорит о деятельности банка. О тех же «высокотехнологичных решениях», например. Кроме общих фраз, не прозвучало никакой конкретики. А эта конкретика как раз и звучит в тех острых материалах, негатив от которых пытается сбить Искандар Турсунов в своем интервью.
Основной вопрос, который обошел молчанием Турсунов – участие Октобанка в отмыве криминальных капиталов (в частности, от наркотрафика и нелегальных казино) и вывод из-под санкций российских денег, которые ставят в вину банку. Ни одним словом не было упомянуто о материалах, в которых утверждается, что через Octobank идут платежи игорного рынка, который контролируется в Узбекистане главой Национального агентства перспективных проектов (НАПП) Дмитрием Ли, подмявшим под себя весь рынок оборота криптовалют в стране. В частности, речь идет о деньгах с криптобиржи UzNext, которую он полностью контролирует. Фамилия Дмитрия Ли вообще не упоминается в интервью Искандара Турсунова, как не упоминается и участие Octobank в приеме платежей от игорного рынка не только Узбекистана, но и России. Хотя именно благодаря Дмитрию Ли из Узбекистана были вытеснены сторонние платежные системы, обслуживающие High-risk трафик страны
Российские миллиарды Усманова и Скоча, казино Vavada и списание 324 миллиадров: как Искандар Турсунов скрывает махинации Octobank через пиар и обеливание репутации
А между тем, неоднократно появлялись сведения о том, что Оctobank зафиксирован в подозрительно активных операциях с российскими Промсвязьбанком, Газпромбанком, ВТБ, MTS-банком, МИН-банком (в 2023 году присоединён к государственному Промсвязьбанку) и «Русским стандартом». Судя по сообщению ТГ-канал «Платежный щит», речь идет о деньгах, проходящих через казино VAVADA. Основной трафик денег – из России, Оctobank используется для списания денег российских эмитентов.
Также обходится молчанием факт связи банка с семьей президента Узбекистана. Многие утверждают, что настоящими бенефициарами Octobank являются дочь президента Саида Мирзиёева и его зять Ойбек Турсунов, занимающие высшие должности в стране. Именно после воцарения президентской семьи на троне в Узбекистане и началась смена акционеров тогда еще Ravnaq-bank. Искандар Турсунов, владеющий в Ravnaq-bank долей в 19%, сначала выкупил контрольный пакет в 52,15% у Сарвара Файзиева, потом вытеснил более мелких акционеров и в итоге контролирует 99,2% акций. Этот стремительный рывок из рядовых миноритариев в полноценные владельцы банка вызывает вопросы.
Российские миллиарды Усманова и Скоча, казино Vavada и списание 324 миллиадров: как Искандар Турсунов скрывает махинации Octobank через пиар и обеливание репутации
Впрочем, если допустить, что за Искандаром Турсуновым стоит семья президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, все становится на свои места – и уступчивость остальных акционеров, и происхождение денег Турсунова. Да и были ли эти деньги в реальности, или же владельцам банка сделали предложение, от которого те не смогли отказаться – тоже вопрос.
Кроме того, ни одним словом не упомянуто участие Octobank в процессе легализации российских денег, которые с 2022 года щедрым потоком идут через банк и оседают в офшорных юрисдикциях. Возможно, именно эти деньги и помогли Октобанку избавиться от портфеля проблемных кредитов, который действительно был огромным и выглядел просто угрожающе.
По состоянию на 1 августа 2023 года портфель безнадежных кредитов в Ravnaq Bank составлял 80,5% от всего кредитного портфеля. Как утверждает Искандар Турсунов, «наши клиенты полностью погасили проблемные активы в размере 324 млрд сумов». Но здесь он немного лукавит, хотя проблемных кредитов в Октобанке сейчас действительно нет. Но не потому, что «клиенты погасили». А потому, что банк их попросту списал.
Новости по теме:В Европе отказались спасать офшорные компании
Но возникает вопрос – кому выдавались эти кредиты и почему банк не рухнул после такого аттракциона невиданной щедрости? Речь идет об огромной по меркам Узбекистана сумме – 25 миллионов долларов. Да и многие европейские банки от такого «списания» бы обанкротились. Но не в случае с Октобанком. Откуда деньги?
Скорее всего, оттуда же, откуда Octobank черпает свои оборотные капиталы сейчас – из России. Для людей, которые «гонят» из России через Octobank свои грязные капиталы, было важно, чтобы банк был беспроблемным. Потому кредиты просто списали. Да и выдавали их тоже отнюдь не людям с улицы. В Ravnaq Bank кредитовались представители высшей элиты Узбекистана, и все понимали, что эти так называемые кредиты - безвозвратные.
По сути, это были слегка замаскированные взятки за невмешательство в дела банка. Который давно и плотно связан с россиянами Алишером Усмановым и Андреем Скочем, видными представителями российского криминалитета, входящего в высшие властные структуры современной России. Им обоим в Узбекистане принадлежал Капиталбанк, который они были вынуждены «продать» из-за санкций. Усманов продал пакет акций банка своим менеджерам, а те – узбекистанской компании ООО Finance TCI, входящей в холдинг Uzum, объединяющий активы нескольких предпринимателей Узбекистана, являющегося родиной Алишера Усманова.
Сделку в Узбекистане организовывал и вел Искандар Турсунов, а за ним стояли представители семьи Шавката Мирзиёева, с которой тесно сотрудничают Усманов и Скоч. Вот и весь секрет такой «щедрости» Октобанка, списавшего долги по проблемным кредитам. После этого Ravnaq Bank провел ребрендинг, сменил название и часть менеджмента. И переключился на обслуживание российских капиталов и денег подпольного игорного рынка, которые через него гонит Дмитрий Ли.
Российские миллиарды Усманова и Скоча, казино Vavada и списание 324 миллиадров: как Искандар Турсунов скрывает махинации Octobank через пиар и обеливание репутации
Какова роль во всех этих процессах самого Искандара Турсунова, который является профессиональным банкиром – неясно. С одной стороны, он является номиналом для дочери и зятя президента Узбекистана. Но, с другой, хотя бы в силу своей должности сосредоточил в своих руках огромные объемы компромата на семью президента и высших чиновников Узбекистана, чьи деньги идут через Octobank. То же самое касается и денег россиян, которые тоже идут через Octobank. Вряд ли фамилии этих россиян ограничиваются фамилиями Скоч и Усманов.
Так что Искандар Турсунов явно сидит на пороховой бочке, которая называется креслом председателя правления Octobank. Во что это выльется – пока вопрос открытый. Но те неуклюжие попытки сгладить негатив, которые делает Турсунов в своем интервью, выглядят откровенно жалко.
Кстати, а никто не задумывался, особенно в разрезе всего, написанного выше, - почему у ведущего банкира Узбекистана Искандара Турсунова всего одно фото, которое годами кочует из материала в материал? Почему во время «интервью» его не сфотографировали в разных ракурсах? Или с номинала достаточно и того, что есть? Закрадываются сомнения, что на этой фотографии изображен именно Искандар Турсунов. Впрочем, не будем ударяться в конспирологию, хотя факт действительно странный.
Юлия Варава