Регулятор Вануату отозвал лицензию банка PPB за нецелевое использование инвестиций
Власти Вануату отозвали международную лицензию банка после того, как он предположительно использовался для извлечения десятков миллионов долларов у инвесторов в ходе «первичного размещения монет» криптовалюты.
Центральный банк Вануату отозвал международную лицензию Pacific Private Bank (PPB) после расследования OCCRP, которое выявило, как основатели литовской криптофинансовой компании Bankera приобрели и использовали это учреждение для вывода средств у своих инвесторов.
Расследование OCCRP от 28 апреля показало, как три основателя Bankera — литовские бизнесмены Мантас Моцкявичюс, Витаутас Каралевичюс и Юстас Добиляускас — использовали PPB для вывода из Литвы более 45 миллионов евро, полученных от инвесторов в ходе первичного размещения монет (ICO) Bankera в 2017–2018 годах.
Утечка данных Bankera и банковских выписок показывает, что эти средства использовались для обеспечения кредитов другим компаниям, принадлежащим тем же трём мужчинам, которые затем приобрели элитную недвижимость, включая виллу на Лазурном берегу стоимостью 1,1 миллиона евро (1,26 миллиона долларов США) и несколько объектов недвижимости в Литве. Ещё миллионы были предоставлены PPB в долг непосредственно самим трём соучредителям, что часто указывалось как «для личного пользования».
Резервный банк Вануату объявил об отзыве международной лицензии PPB, опубликовав 4 ноября письмо управляющему директору банка Эймантасу Казлаускасу, в котором говорится, что он решил принять меры принудительного характера в соответствии с Законом о международных банках после того, как PPB «не смог предоставить веские основания, по которым его лицензия не должна быть отозвана».
В письме также говорилось, что PPB теперь запрещено осуществлять какую-либо международную банковскую деятельность, и что лицензия должна быть немедленно возвращена центральному банку. Регулирующие органы Вануату не предоставили OCCRP и его партнёрам подробных объяснений причин отзыва лицензии.
Решение было принято после сентябрьского письма центрального банка, в котором утверждалось, что PPB нарушил условия лицензии. В письме излагались планы отзыва лицензии, если банк не предоставит регулирующим органам обоснованное объяснение.
Юристы, представляющие PPB, отказались комментировать транзакции, раскрытые в просочившихся банковских материалах, сославшись на закон Вануату о банковской тайне.
Ранее в этом году управляющий директор PPB Казлаускас заявил журналистам, что банк соблюдает все банковские законы и правила Вануату, а отвечая на вопросы OCCRP в марте, постоянный директор PPB Мартин Сент-Хилэр сказал: «С моей точки зрения, PPB всегда соблюдал правила и являлся хорошим примером небольшого независимого частного банка».
Новости по теме:В Украине вступит в силу конвенция о предотвращении выведению денег в оффшоры
После расследования OCCRP Служба расследования финансовых преступлений Литвы (FNTT) в мае начала досудебное расследование действий основателей Bankera. FNTT заявила, что «в ходе досудебного расследования будут установлены все существенные фактические обстоятельства и оценено, совершила ли компания преступление».
Однако до сих пор три соучредителя Bankera — Каралевичюс, Моцкявичюс и Добиляускас — не ответили на запросы OCCRP о комментариях.
Токен BNK, принадлежащий их компании, который, по её заявлению, собрал более 100 миллионов евро всего за шесть месяцев в ходе ICO Bankera в 2017–2018 годах, с тех пор практически полностью потерял свою стоимость. Инвесторы, которым обещали еженедельные выплаты в рамках распределения доходов, перестали получать доход к 2022 году. Bankera продолжает свою деятельность и заявляет, что обслуживает более миллиона пользователей.
Виктор Шелест