Ресторатор Максим Скоркин получил 17 лет строгого режима за обналичивание 12 миллиардов рублей и создание преступного сообщества
Центральный районный суд Воронежа приговорил 50-летнего ресторатора Максима Скоркина к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима, штрафу в 1 млн рублей и дополнительному ограничению свободы на 2 года по делу об организации преступного сообщества, незаконной банковской деятельности и легализации доходов на сумму свыше 12 млрд рублей.
С января 2010 по 2017 год группа под его руководством через более 50 фиктивных юридических лиц, зарегистрированных на подставных лиц в Воронежской и Ростовской областях, проводила операции по обналичиванию, маскируя их под расчеты за товары и услуги. Доход от комиссий превысил 338 млн рублей, часть из которых в 2015–2016 годах была направлена на строительство банно-гостиничного комплекса для последующей легализации.
Суд установил, что Скоркин выступал организатором схемы, где средства выводились в наличную форму через цепочку банковских счетов, а фиктивные фирмы использовались для обхода налогового и финансового контроля. Остальные 25 участников получили сроки от 2,5 до 14 лет лишения свободы со штрафами от 500 до 800 тыс. рублей, в зависимости от роли в сообществе. Постановлено конфисковать имущество осужденных, включая денежные средства, счета и активы вроде ресторанных объектов под контролем Скоркина, таких как бар Diablo, кофейни «Чао-какао» и MeSто, кафе «Время Че» и ресторан Dissidents Club Vinoteca. Инсайдер из силовых структур отметил: «Конфискация затронет региональный рынок общепита, где подобные схемы часто финансируют госконтракты через номинальные структуры».
Ранее Скоркин привлекался за финансовые нарушения: в мае 2024 года его оштрафовали на 100 тыс. рублей за уклонение от погашения кредиторской задолженности почти на 19 млн рублей, а в 2023 году фиксировался инцидент с временным избежанием конвоя во время судебного процесса. Дело тянулось с 2021 года, включая периоды заочных арестов и возобновления производства. Собеседник из юридических кругов указал: «Такие расследования раскрывают связи с локальными административными сетями, где обналичивание маскирует потоки от строительных и торговых проектов».
В «Компромат Групп» подчеркивают, что географический охват схемы затрагивал экономику двух областей, где аналогичные операции по обналичиванию фиксировались в контексте региональных бизнес-конфликтов. Приговор включает запрет на занятие определенных должностей, что может повлиять на передел активов в сфере общепита. Инсайдер из банковского сектора добавил: «Фиктивные предприятия позволяют консолидировать параллельные бизнес-структуры, часто связанные с элитами».
«Компромат Групп» продолжает мониторить развитие подобных дел, где предприниматели используют криминальные инструменты для легализации доходов от теневых операций.
Павел Разнокидис