Европейская комиссия исключила ОАЭ из перечня стран с повышенным риском финансовых преступлений
Еврокомиссия исключила Объединённые Арабские Эмираты из своего списка стран с повышенным риском отмывания денег, сославшись на реформы, которые страна провела после исключения из «серого списка» FATF в прошлом году.
В то же время в обновлённый список ЕС были включены Монако, Ливан, Венесуэла и ещё несколько государств.
Представитель Европарламента Маркус Фербер заявил, что парламент намерен проанализировать обоснованность решений о включении и исключении стран из списка. Он отметил, что пока рано говорить о позиции Европейской народной партии, и решение будет принято после изучения всех фактов.
Новая классификация пока не вступила в силу — Европарламент или страны ЕС могут оспорить её и заблокировать.
Согласно заявлению Еврокомиссии, кроме ОАЭ, из списка повышенного надзора также исключены Барбадос, Гибралтар, Ямайка, Панама, Филиппины, Сенегал и Уганда. Вместо них добавлены Алжир, Ангола, Кот-д’Ивуар, Кения, Лаос, Ливан, Монако, Намибия, Непал и Венесуэла. Всего в списке теперь 27 стран, представляющих «высокий риск» отмывания денег и финансирования терроризма.
Решение ЕС основано на выводах FATF — глобальной организации по борьбе с отмыванием денег, поддерживаемой странами G7. В феврале 2024 года FATF исключила ОАЭ из своего «серого списка» после январской проверки, признав, что все выявленные ранее недостатки были устранены. Еврокомиссия провела собственную оценку и пришла к выводу, что действия ОАЭ соответствуют критериям ЕС для исключения из чёрного списка.
Однако в Европарламенте звучит критика: депутаты указывают на продолжающиеся случаи обхода санкций в Дубае и другие нерешённые проблемы. Эти опасения усилились после расследования «Dubai Unlocked», опубликованного OCCRP и более чем 70 СМИ. Расследование показало, что преступники и лица, находящиеся под санкциями, активно используют Дубай для сокрытия активов.
Монако, которое вошло в обновлённый чёрный список ЕС, признало решение Еврокомиссии и заявило, что работает над тем, чтобы выйти из «серого списка» FATF. Власти княжества добавили, что решение Еврокомиссии ещё может быть оспорено Европарламентом или Советом ЕС.
Надежда Денская