Криминальный банкинг и в ОАЭ: БЭБ сообщило о завершении специального досудебного расследования в отношении совладелицы Ibox bank Алены Шевцовой
12:38, 08 июня 2025 г.
Досудебное расследование в отношении Алены Шевцовой, совладелицы Айбокс банка, и ее помощниц завершено. После ознакомления с материалами дела сторона защиты и обвиняемые будут ожидать направления дела в суд.
Об этом Бюро экономической безопасности официально сообщает фигурантам, которые находятся в розыске, специальным объявлением на своем сайте.
Кроме Шевцовой, в Территориальное управление БЭБ в Львовской области для получения уведомления о завершении специального досудебного расследования и ознакомления с материалами дела вызывают Ирину Цыганок и Зою Нестеровскую.
Ранее следствие установило, что подозреваемые организовали схему легализации средств с использованием «мискодинга», которая позволила «отмыть» около 5 млрд. грн для нелегальных онлайн-казино.
«Во время досудебного расследования детективы БЭБ сообщили о подозрении высокопоставленным лицам банка. Материалы расследования в отношении организатора схемы и двух ее пособниц были выделены в отдельное уголовное производство по 2 статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 203-2 «Незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей» и ст. 209 «Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем», – отмечают в Бюро экономической безопасности.
В дальнейшем Лычаковский районный суд г. Львова вынес постановление и разрешил осуществление специального досудебного расследования, которое позволяет продолжать процессуальные действия, если подозреваемые скрываются от следствия. Такая процедура применяется не так часто. По статистике Офиса генерального прокурора, в январе-феврале было начато только 435 спецрасследований, тогда как в общей сложности СБУ, Нацполиция, ГБР и БЭБ расследовали в этот период более 1,5 млн уголовных дел. Среди известных фигурантов специальных досудебных расследований — Медведчук, Деркач, Грановский, Шевцова и другие подозреваемые в коррупции, государственной измене и представители власти страны-агрессора.