Мошенник из Калифорнии приговорен к 7 годам за инвестиционную аферу на 50 миллионов долларов
Житель Калифорнии приговорен к 7 годам и 3 месяцам тюрьмы за участие в мошеннической схеме, жертвами которой стали десятки инвесторов.
59-летний Аллен Гилтман вместе с сообщниками с 2012 года создавал поддельные сайты, выдававшие себя за финансовые учреждения, и предлагал вложиться в выгодные инвестиционные инструменты. За 8 лет мошенники похитили около $50 миллионов.
Злоумышленники создали более 150 поддельных сайтов, рекламируя их через Google и Microsoft Bing по запросам вроде «лучшие ставки по депозитам». Киберпреступники представлялись брокерами, зарегистрированными в Финансовом регуляторном органе США (FINRA), и убеждали жертв переводить деньги на покупку несуществующих депозитных сертификатов. После перевода средств деньги мгновенно распределялись по счетам в России, Грузии, Гонконге и Турции.
Гилтман выдавал себя за настоящих финансовых консультантов, используя реальные имена и регистрационные номера. Он напрямую общался с жертвами по телефону и электронной почте, помогая оформлять переводы. Гилтман направлял жертвам документы и инструкции по переводу денег, после чего средства попадали на зарубежные счета. Никто из обманутых вкладчиков (70 жертв) так и не получил обещанные ценные бумаги.
Чтобы скрыть свою личность, мошенники использовали инструменты для изменения IP, зашифрованные мессенджеры, телефоны с предоплатой и подарочные карты для регистрации доменов. Также преступники подделывали документы, объясняющие происхождение крупных денежных переводов.
В 2020 году правоохранители задержали Гилтмана, а в январе 2022 года он признал вину. Теперь ему предстоит провести 87 месяцев в федеральной тюрьме, а после освобождения он будет находиться под надзором в течение 3-х лет. Суд также постановил конфисковать активы, изъятые у Гилтмана на момент ареста.