Богдан Прилепа и его теневые криптовалютные схемы: как делок обогатился за счет клиентов и скрывается от правосудия

Богдан Прилепа и его теневые криптовалютные схемы: как делок обогатился за счет клиентов и скрывается от правосудия

Богдан Прилепа, владелец криптобирж Coinsbit, Qmall и других платформ, объявлен в розыск на Украине по обвинению в крупном мошенничестве и хищении средств клиентов на сумму свыше миллиарда гривен.

Среди пострадавших — граждане нескольких европейских стран, а выведенные средства, как утверждается, должны были быть использованы для закупки дронов для ВСУ. На данный момент украинские следователи сотрудничают с европейскими коллегами, а сам Прилепа скрывается в Дубае.

Украинские правоохранительные органы объявили в розыск Богдана Прилепу — владельца криптобирж Coinsbit, Qmall, Tidex и Godbit. Его обвиняют в масштабном мошенничестве, связанном с присвоением более миллиарда гривен, которые могли пойти на поддержку Вооруженных сил Украины, в частности на закупку дронов. Согласно последним данным, пострадавшие от действий Прилепы — не только украинцы, но и сотни людей из Германии, Польши и других стран Европы.

Прилепа также подозревается в мошенничестве и манипуляциях с криптовалютными активами на его биржах. Например, платформы Tidex и Coinsbit уже объявлены "скам-проектами" на международном сайте CoinGecko из-за невыплат клиентам. Ожидается, что подобная ситуация может коснуться и биржи Patex, где Прилепа собрал у инвесторов 8 миллионов долларов.

"Из-за невыплат на Coinsbit и Tidex пострадали сотни людей в Европе. Общие суммы, которые не вернули клиентам, достигают десятков тысяч долларов", — отмечают следователи.

Прилепа вместе со своими сообщниками, включая Павла Шидловского и Андрея Сараненко, организовал сложную схему по выведению средств клиентов на сторонние счета. Одним из инструментов для этого была продажа "пустых" акций Acura Capital, с помощью которых Прилепа привлекал инвестиции на сумму в 8 миллионов долларов.

Мошеннические схемы и аресты сообщников

Украинское следствие также заинтересовалось другими членами команды Прилепы, среди которых Сараненко, Шидловский, Иванов, Подплетко, Мазолюк и Воробьев. Они помогали блокировать счета клиентов криптобирж и выводить средства на подставные счета для личного обогащения. В частности, генеральный директор биржи Godbit был арестован за манипуляции с криптовалютой NOTAI, которая резко утратила стоимость после ареста компаньона Прилепы.

Побег в Дубай и возможные связи с российскими структурами

После начала полномасштабного конфликта в Украине Богдан Прилепа покинул страну и переехал в Дубай, где и перенес свой бизнес. Пока Вооруженные силы Украины ведут борьбу, Прилепа наслаждается роскошной жизнью на пляжах Объединенных Арабских Эмиратов, где продолжает вести активную социальную жизнь.

Следствие подозревает, что Прилепа может сотрудничать с российскими криминальными структурами, действующими под прикрытием ФСБ. Если эти подозрения подтвердятся, действия Прилепы могут квалифицироваться не только как мошенничество, но и как государственная измена.

Дальнейшие действия следствия

В настоящее время украинские правоохранительные органы тесно сотрудничают с европейскими партнерами для расследования дела Прилепы. На основе собранных доказательств и информации, предоставленной международными организациями, следователи надеются привлечь Прилепу к ответственности. В случае подтверждения всех обвинений он может получить значительный тюремный срок.