Кипр отозвал «золотые» паспорта у 77 инвесторов, включая российских миллиардеров

Издание Politis опубликовало список из 77 бизнесменов, у которых власти Кипра отозвали «золотые» паспорта. Среди них — несколько российских и украинских миллиардеров.

Также были отозваны паспорта, выданные членам их семей (количество указано в скобках). В частности, паспорта были отозваны у основателя «Русала» Олега Дерипаски, владельца группы компаний «Меркурий» Игоря Кесаева, бывшего владельца «Пробизнесбанка» Александра Железняка, главного акционера группы «Сафмар» Михаила Гуцериева, а также Игоря Коломойского, владельца агрохолдинга UkrLandFarming Олега Бахматюка и других.

Издание сообщает, что также существует секретный список с еще девятью именами, таким образом, всего будут отозваны паспорта у 86 инвесторов и членов их семей. Дела всех инвесторов, у которых отозвали паспорта, будут дальше изучаться полицией. Как отмечает «Агентство», в списке одной группой идут сразу четверо бывших владельцев или топ-менеджеров «Пробизнесбанка» и группы «Лайф» — Александр Железняк, Ярослав Алексеев, Александр Ломов и Эдуард Пантелеев. Ранее сообщалось, что у группы «Лайф» были активы на Кипре, а Алексеев и Сергей Леонтьев имели гражданство страны.

Politis сообщил три основные причины отзыва паспортов:

• Ложные заявления и вводящая в заблуждение информация. В ходе проводимых расследований был выявлен случай, когда женщина была натурализована в 2012 году как жена инвестора, хотя она проживала отдельно от мужа с 2010 года. Другому инвестору часть денег за натурализацию вернула компания, подозреваемая в мошенничестве на Кипре.
• Инвесторы с криминальным прошлым. Некоторые инвесторы были приговорены к нескольким годам лишения свободы, а их имена были объявлены в международный розыск по линии Интерпола и за его пределами. Один обладатель «золотого» паспорта был приговорен к тюремному заключению в своей стране за растрату средств, взяточничество и злоупотребление властью. Другой был осужден за уклонение от уплаты налогов.
• Несоблюдение условий натурализации. Инвесторы должны предоставлять акты о ходе строительства объектов инвестиций или постоянного места жительства, однако многие этого не делали.

20 инвесторов обвинялись в своих странах в коррупции, сговоре, уклонении от уплаты налогов, растрате, мошенничестве и отмывании денег, участии в преступной организации и в операциях, связанных с незаконными азартными играми, пишет Politis.

В связи со вторым пунктом отдельно интересно лишение кипрского гражданства малайзийского бизнесмена, одного из самых известных мошенников в мире Джо Лоу, который при посредничестве бывшего архиепископа Хризостома II получил «золотой» паспорт. Через два месяца после этого стало известно, что его разыскивают по всему миру за мошенничество на $4,5 млрд, он объявлен в розыск Интерполом. Соответственно, власти решили лишить его кипрского гражданства 9 лет спустя. Такая длительная задержка объясняется продолжительными процедурами и возражениями, которые Лоу подавал в кипрские суды через своих адвокатов.