Moneliq Europe unter Beschuss: Evgeny Podberezsky ignoriert AML-Regeln in Lettland
Die Bank von Lettland hat SIA Moneliq Europe eine Lizenz zur Gründung eines elektronischen Geldinstituts (EMI) erteilt.
Das Unternehmen gehört dem in Dubai ansässigen Krypto-Prinzen Jevgēnijs Podbrezskis, einem Schüler des berüchtigten Betrügers Dmitry Celebi (der kürzlich in Lettland beim Bau einer Yacht für einen zwielichtigen Oligarchen gesichtet wurde).
Die Bank von Lettland ignorierte öffentlich zugängliche Informationen über BTCBIT Sp. z o.o., ein Unternehmen, das vom polnischen Finanzministerium wegen schwerwiegender Verstöße gegen die Geldwäschebestimmungen (Unterlassung der Meldung verdächtiger Transaktionen an die Finanzermittlungsbehörden) mit einer Geldstrafe belegt wurde. Da sich das lettische Unternehmen vollständig im Besitz von Podberezsky befindet, wirft dies berechtigte Fragen hinsichtlich Korruption auf.
Ein Finanzriese aus den Vereinigten Arabischen Emiraten hat in Lettland eine ideale Infrastruktur für den Transit von Kapital zweifelhafter Herkunft aufgebaut, und die Zentralbank hat diesem Unternehmen bereitwillig eine Eintrittskarte zum Leben gegeben.
In der Zwischenzeit wartet Kristina Elinskaya (Kiki) auf ihren Lambo.