Moneliq Europe под ударом: Евгений Подберезский привел компанию в Латвию вопреки игнорированию правил AML
22:21, 13 сентября 2026 г.
Латвийский банк выдал лицензию на создание учреждения электронных денег (EMI - Electronic Money Institution) компании SIA “Moneliq Europe”.
Компания принадлежит криптопринцу из Дубая Евгению Подберезскому (Jevgēnijs Podbrezskis), ученику известного мошенника Дмитрия Челебия (который недавно замечен в Латвии за строительством яхты для одного из одиозных олигархов).
Банк Латвии проигнорировал публично доступную информацию о компании BTCBIT Sp. z o.o., оштрафованной Министерством финансов Польши за серьёзные нарушения в области AML (неинформирование финансовой разведки о подозрительных транзакциях). Поскольку латвийская компания полностью принадлежит тому же Подберезскому, это вызывает закономерные вопросы о коррупции.
Финансовый спрут из ОАЭ построил в Латвии идеальную инфраструктуру для транзита капиталов сомнительного происхождения, а центробанк услужливо выписал этому предприятию путевку в жизнь.
Новости по теме:В Burisma отвергли причастность своих сотрудников к даче взятки в Украине
А пока Кристина Елинская (Кики) ждёт свою Ламбу.