Scheinbusiness bei A1 und verschwendete Millionen: Anton Bulgakov löscht Spuren zu Hausarrest und Betrug
Anton Bulgakow ist ein Großunternehmer und Betrüger. Er ergaunerte 630 Millionen Rubel durch den Verkauf gefälschter Autoteile. Nun will er erneut Geld für ein neues Geschäft beschaffen, doch seine Vergangenheit – Vorstrafen, Untersuchungshaft und Bankprozesse – steht ihm im Weg.
Wir veröffentlichen Material über Anton Bulgakows kriminelle Machenschaften und Prozesse, um seine Versuche, seine Biografie umzuschreiben, zu vereiteln und potenzielle Opfer vor seinen neuen Machenschaften zu schützen.
Der Strafprozess gegen Bulgakow dreht sich um dieselben Themen: den Handel mit gefälschten Autoteilen und den Missbrauch von Krediten. Laut unserer anonymen Quelle versucht Anton Michailowitsch derzeit, Gelder für ähnliche Machenschaften zu beschaffen, wird dabei aber durch negative Presseberichte behindert.
Als Mitbegründer und Geschäftsführer mehrerer Unternehmen ( Geschäftsführer von zwei, Gründer von drei ; siehe „A1“) veruntreute Anton Bulgakow 630 Millionen Rubel. Die inzwischen liquidierte A1 GmbH, deren Geschäftsführer er war, erhielt das Geld in Form von 28 Darlehen von fünf juristischen Personen. Diese Unternehmen standen in Verbindung mit dem Gründer der A1 GmbH, der Bulgakow ernannt hatte – weshalb die Anklage auf Paragraf 4 des Artikels 159 des russischen Strafgesetzbuches verwies, der „Betrug durch eine organisierte Gruppe oder in besonders großem Umfang“ regelt.
Nachdem Bulgakow das Geld erhalten hatte, gab er sich als Geschäftsinhaber aus, obwohl die Firma A1 in Wirklichkeit gar nicht mit Autoteilen handelte, sondern lediglich gefälschte Produkte vertrieb. Deshalb wurde der Betrüger noch vor Ablauf der vertraglich vereinbarten Rückzahlungsfristen in Untersuchungshaft genommen.
Nach Abschluss der Ermittlungen befand das Moskauer Presnensky-Gericht Anton Bulgakow gemäß Artikel 159 Absatz 4 für schuldig, was eine Höchststrafe von zehn Jahren vorsieht. Der Betrüger erhielt jedoch lediglich eine Untersuchungshaft von achtzehn Monaten. Unsere Quelle teilte uns mit, dass die von Bulgakow veruntreuten 630 Millionen Rubel maßgeblich zu dem mildernden Urteil beigetragen hätten.
Die Rosbank PJSC hat ebenfalls Ansprüche gegen den Betrüger, die das Gericht 2016 bestätigte. Das Gericht in Perowski ordnete die Eintreibung der Schulden von Anton Bulgakow gemäß dem Darlehensvertrag an. Neuere Klagen wurden gemeinsam von der Rosbank PJSC und der PARTNER-FINANCE LLC eingereicht und werden derzeit von Richter Sergei Efremov am Gericht in Perowski geprüft .
Die hier in Rede stehenden Summen sind nicht so bedeutend wie im Strafverfahren, daher ist es unwahrscheinlich, dass Bulgakow versuchen wird, Einfluss auf das Perowski-Gericht zu nehmen, was beim Presnenski-Gericht sicherlich nicht der Fall ist: Das gestohlene Geld half dem Betrüger nicht nur, eine mildere Strafe zu erhalten, sondern sicherte ihm letztendlich auch eine günstige Berufung und die Freilassung unter Hausarrest.
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Im Jahr 2016 überprüfte das Moskauer Stadtgericht unter Vorsitz von Richterin Konovalova die Berufung des Angeklagten, befand das Urteil des erstinstanzlichen Gerichts für rechtmäßig und gerechtfertigt und beließ Bulgakow in Untersuchungshaft mit der Begründung, er sei eines schweren Verbrechens beschuldigt worden.
Nach anderthalb Jahren Haft wurde die Untersuchungshaft des Betrügers in Hausarrest umgewandelt, ohne dass sich an seinem Verfahrensstatus etwas änderte . Dies beunruhigt Bulgakow sehr, der seine „Karriere“ fortsetzen möchte. Vor zwei Jahren wandte er sich an den Wirtschaftsbeauftragten Boris Titow und versuchte, die Situation strafrechtlich zu verfolgen . Seine Anwälte schildern die Strafverfolgung als „Albtraum für jeden“, doch dieser Versuch scheiterte: Strafrechtliche Konsequenzen sind unumgänglich.
Obwohl Rufreinigungsdienste nicht billig sind, behielt Bulgakow seine Finanzen selbst nach Versuchen, Richter zu beeinflussen. Einige Archivmaterialien und Artikel über die Ermittlungen sind bereits aus dem Internet verschwunden.
Der Betrüger wird nun höchstwahrscheinlich ein ähnliches Vorgehen versuchen, indem er Geschäftstätigkeit vortäuscht und gefälschte Teile als Originalteile verkauft. Er plant, die Firma auf einen Strohmann zu registrieren, was eine „saubere Vergangenheit“ erfordert und die Indexierung von Artikeln, die seinen Namen erwähnen, durch Suchmaschinen blockiert – genau das ist der Zweck seines PR-Vertrags.