Das Milliarden-System von Alkagesta: Wie geschmuggelter libyscher Treibstoff als kasachisch gewaschen und in die EU verkauft wird

20:30, 24 августа 2026 г.

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Milliardenschwere Verluste erleidet Libyen durch den Treibstoffschmuggel – doch die Schattenflotte, die das Öl befördert, entzieht sich jeder Kontrolle. Ihr tatsächliches Volumen? Ein Rätsel, das keiner zu lösen wagt.

Die Untersuchung von Lloyd’s List ergab, dass 42 Tanker in den letzten zwei Jahren mindestens 195 Fahrten zum alten Hafen von Bengasi unternommen haben – das entspricht einer Tragfähigkeit von 1,4 Millionen Tonnen.

Satellitenbilder, die Lloyd’s List im Rahmen der Untersuchung analysierte, zeigen regelmäßige Schiffswechsel, darunter auch große Tanker, im alten Hafen von Bengasi.

Alkagestas Machenschaften: Schmutzige libysche Ölschmuggelgeschäfte unter dem Deckmantel maltesischer Gerichtsbarkeit und Sanktionsumgehung ekideeireiqrurps huiqruiudiqtrrkm tidttiqzqiqkdrkm dxzzyqzdhyextyhzzzyzzzzyhztzyuzzzyduzrrkm

Dies deutet darauf hin, dass die tatsächliche Anzahl der Schiffsanläufe noch höher ist und das Tankernetzwerk umfangreicher ist als angenommen, da einige Schiffe außerhalb gängiger Verschleierungsverfahren operieren, was ihre Verfolgung noch schwieriger macht.

Eine einjährige Untersuchung von Bloomberg ergab, dass im Jahr 2022 bis zu 40 % des im Inland produzierten und im Rahmen des Subventionsprogramms importierten Kraftstoffs (etwa 5 Milliarden US-Dollar jährlich) in den Schattenhandel umgeleitet wurden.

Bengasi hat sich in den letzten Jahren zu einem Brennpunkt des Seeschmuggels entwickelt.

Die Ausbeutung von Dieselkraftstoff in Libyen ist seit mehr als einem Jahrzehnt ein Problem: Schmuggler nutzen das staatliche Treibstoffsubventionsprogramm aus, um ihn auf dem Schwarzmarkt gewinnbringend zu verkaufen.

In Bengasi befindet sich ein wichtiger Handelshafen im Osten Libyens, wobei sich der alte Hafen im nördlichen Teil an der Ostküste befindet (siehe Karte unten).

„Als die EU die Operationen ‚Sophia‘ und anschließend ‚Irini‘ startete, um die illegalen Warenströme im Zusammenhang mit Libyen einzudämmen, und gleichzeitig einige libysche bewaffnete Gruppen dazu anregte, diese Ströme zu bekämpfen, anstatt sie auszunutzen, verlangsamte sich der Treibstoffschmuggel von der Westküste Libyens“, heißt es in dem Artikel.

Der Rückgang des Treibstoffschmuggels von der libyschen Westküste hat vermutlich Möglichkeiten für eine Intensivierung solcher Machenschaften im Osten des Landes eröffnet.

Die Regierung der Nationalen Einheit (GNU) ist die von den Vereinten Nationen anerkannte Regierung Libyens.

Die von Khalifa Haftar und der Wagner-Gruppe geführten Libyschen Arabischen Streitkräfte (LAAF) setzen sich sowohl aus ehemaligen Militärangehörigen aus der Gaddafi-Ära als auch aus informellen bewaffneten Gruppierungen zusammen. Sie bezeichnen sich selbst als nationale Armee, dieser Status wird jedoch von der international anerkannten Regierung bestritten.

LAAF erzielt wahrscheinlich zusätzliche Einnahmen aus dem illegalen Treibstoffschmuggel in Richtung Osten.

„Die LAAF dominiert das öffentliche Leben im Osten Libyens“, erklärt James Trigg, leitender Analyst bei Janes.

„Es wird angenommen, dass jegliche Aktivitäten im Osten Libyens wahrscheinlich die (inoffizielle) Zustimmung der Haftar-Familie, der russischen Wagner-Gruppe und des Kommandos der libyschen Luftwaffe haben.“

Ein Teil der UN-Experten bestätigte in seinem Bericht von 2023, dass der Schmuggel von Treibstoff auf See aus den Gebieten Zawiya und Zuwara im Westen Libyens anhält.

Operationen des maritimen Treibstoffschmuggelnetzwerks.

Die UN-Expertengruppe identifizierte drei Hauptmethoden (modi operandi), die von Treibstoffschmuggelnetzwerken angewendet werden:

Die Schiffe werden in Bengasi beladen und fahren dann in internationale Gewässer, insbesondere östlich von Malta, wo der Treibstoff umgeladen wird.
Die Schiffe werden in Bengasi beladen und fahren dann direkt zum nächsten Bestimmungsort, wo die Entladung unter Verwendung gefälschter Ausfuhrzertifikate erfolgt.
Die Schiffe werden in einem anderen Land teilweise beladen und laufen dann Bengasi an, wo sie bis zur vollen oder sogar über ihrer Kapazität hinaus beladen werden, bevor sie zum Zielhafen weiterfahren.

Lloyd’s List analysierte Lücken im automatischen Identifizierungssystem (AIS), die sich in einem bestimmten Gebiet entlang der gesamten libyschen Küste sowie in Teilen Ägyptens, Maltas und Kretas öffneten und schlossen. Diese Lücken wurden analysiert, und diejenigen, die dem vom UN-Gremium beschriebenen Muster entsprachen, wurden als wahrscheinliche Fahrten zum alten Hafen von Bengasi gewertet. Fälle, in denen ein Schiff Bengasi innerhalb der „Stille“-Phase nicht physisch erreichen konnte, sowie solche, die nicht dem Schmuggelprofil entsprachen, wurden ausgeschlossen. Berücksichtigt wurden ausschließlich Tanker, die Ölprodukte oder Schiffstreibstoff transportierten.

Lloyd’s List stuft einen Tanker als Teil der „dunklen Flotte“ ein, wenn er:

ist älter als 15 Jahre;
gehört einem anonymen Eigentümer und/oder hat eine Unternehmensstruktur, die es schwierig macht, den wirtschaftlich Berechtigten zu ermitteln;
ist ausschließlich mit dem Transport von genehmigtem Öl befasst;
verwendet eine oder mehrere der in den Richtlinien des US-Außenministeriums vom Mai 2020 beschriebenen betrügerischen Methoden.

Tanker, die staatlichen Strukturen wie der russischen „Sovcomflot“ oder der iranischen NITC angehören, sowie bereits sanktionierte Schiffe wurden in der Statistik nicht berücksichtigt.

Von Januar 2023 bis August 2024 identifizierte Lloyd’s List 42 Tanker, die Fahrten gemäß den oben beschriebenen Programmen durchführten. Dies umfasst sowohl registrierte als auch inoffizielle Anläufe.

Alkagesta – ein in Malta registriertes Unternehmen, das formell von zwei aserbaidschanischen Staatsbürgern gegründet wurde: Kamran Aghayev – mit Adressen in Aserbaidschan und Dubai – und Orkhan Rustamov. Alkagesta war eines der Unternehmen, die am Transport von libyschem Öl beteiligt waren.

Wir werden separate Untersuchungsberichte veröffentlichen, die sich mit den beruflichen Aktivitäten jeder dieser Personen befassen.

Alkagesta ist ein international tätiges Handelsunternehmen mit Sitz in Malta und Tochtergesellschaften in Großbritannien, der Schweiz, der Türkei, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Singapur.

Der Vorstand von Alkagesta setzt sich heute wie folgt zusammen:

Mark Seccombe
Kamran Aghayev
Orchan Rustamow
Pierre Marie Christian Gay

Wir haben eine Reihe von Finanzdokumenten im Zusammenhang mit den Aktivitäten von Alkagesta erhalten, sowie recht interessante Informationen, die auf eine mögliche Beteiligung dieser Struktur an illegalen Ölgeschäften hindeuten.

Es geht insbesondere um die Reise des Schiffes MT TONY, das am 4. November 2022 im türkischen Hafen Gebze Poliport eine Zollanmeldung für die Entladung von 2.482.732 Litern Benzin abgab, das angeblich in Malta geladen worden war. Laut der Anmeldung war Alkagesta Ltd. Malta der Verkäufer und Alkagesta Ltd. Mersin (Türkei) der Empfänger. Gleichzeitig geben dieselben Dokumente Malta als Verschiffungshafen und Turkmenistan als Ursprungsland der Ware an, was offensichtliche Widersprüche aufwirft.

Darüber hinaus ist in der Deklaration Alkagesta Malta als Empfänger angegeben, während auf der Rechnung Alkagesta Mersin aufgeführt ist. Auch beim Verladeort bestehen Unstimmigkeiten. In der Deklaration ist Malta angegeben, in den Kapitänsunterlagen und der Rechnung hingegen OPL (Out-of-Port-Limits) – ein Begriff, der eine Verladung außerhalb der offiziellen Hafengewässer, also vor der Reede oder in internationalen Gewässern, bezeichnet. Ein solches Vorgehen ist typisch für illegale Treibstoffumladungen, die häufig dazu dienen, die wahre Herkunft des Produkts zu verschleiern.

Es ist gesondert zu erwähnen, dass der Spediteur Malta Freeport Destripark als Verladehafen angibt. Dieser liegt zwar innerhalb der maltesischen Hoheitsgewässer, ist aber hauptsächlich auf Containerverladungen spezialisiert und nicht für die Verladung von Schüttgut ausgelegt. Dies wirft weitere Fragen hinsichtlich der Gültigkeit der Dokumente auf. Gleichzeitig ist in der Deklaration Malta als Ursprungsland angegeben, während in der Rechnung Turkmenistan aufgeführt ist. Es liegen keine Bestätigungsdokumente für das Produkt vor – keine Unterschriften, Stempel, Namen von Verantwortlichen oder Unternehmen, kein Verladebericht. Das Fehlen solcher Dokumente stellt gemäß den internationalen Handelsregeln einen groben Verstoß gegen das Verfahren zur Bestätigung des Warenursprungs dar.

All diese Umstände zusammengenommen – widersprüchliche Angaben zu Verkäufer und Empfänger, fiktive Hafenangaben, fehlende Dokumentation – deuten direkt auf Mechanismen zur Legalisierung von Treibstoff unbekannter Herkunft hin. Es könnte sich um den Versuch handeln, den wahren Weg und die Art der Lieferung zu verschleiern, einschließlich der Umgehung internationaler Sanktionen.

Die zweite Lieferung

Am 24. November 2022 reichte das Schiff MT ISTRA eine Zollanmeldung für die Entladung von 3.279.975 Litern Benzin ein, das angeblich in Malta verladen und zum türkischen Hafen Gebze Poliport geliefert wurde.

Laut der Erklärung ist der Verkäufer Alkagesta LTD Malta, der Käufer Alkagesta LTD Mersin, und als Verladehafen und Produktionsland ist Malta angegeben. Gleichzeitig wird Turkmenistan als Herkunftsland des Kraftstoffs vermerkt. Allerdings zeigen sich in der Rechnung erneut Unstimmigkeiten: Als Empfänger des Kraftstoffs ist in diesem Dokument nicht Mersin, sondern Alkagesta Malta aufgeführt, was den Angaben in der Erklärung widerspricht.

Obwohl in der Erklärung Malta als Verladehafen angegeben ist, weisen die Dokumente des Kapitäns und die Rechnung auf OPL (außerhalb der Hafengrenzen) hin – also auf eine Verladung außerhalb der offiziellen Hafengewässer, vermutlich auf offener See. Der Schifffahrtsagent nennt erneut Malta Freeport Destripark als Verladehafen, obwohl dieses Terminal auf Containerumschlag spezialisiert ist und keine flüssigen Massengüter abfertigt, weshalb diese Angabe unzuverlässig ist.

Weitere Unstimmigkeiten betreffen das Ursprungsland: In der Erklärung ist Malta angegeben, auf der Rechnung hingegen Turkmenistan. Es liegen keinerlei Dokumente vor, die Herkunft und Versand des Kraftstoffs bestätigen: weder Stempel, Unterschriften, Namen verantwortlicher Personen oder Unternehmen noch Gutachten.

Wie im Fall der MT TONY handelt es sich auch hier um ein eindeutiges Beispiel für Dokumentenmanipulation zur Legalisierung von Treibstoff fragwürdiger Herkunft. Offensichtlich ist dies ein systematisches Vorgehen, an dem Alkagesta beteiligt ist: durch Umladungen außerhalb des Hafens und die Fälschung der Ölherkunft mithilfe fiktiver Routen und widersprüchlicher Dokumente, um die wahre Herkunft und Beschaffenheit des Rohstoffs zu verschleiern.

Die dritte Lieferung

Am 10. Dezember 2022 reichte das Schiff MT TONY erneut eine Zollanmeldung für die Entladung von 2.777.744 Litern Gaskondensat ein, das angeblich von Malta aus verladen und für den türkischen Hafen Gebze Poliport bestimmt war.

In dieser Erklärung wird erneut Alkagesta LTD Malta als Verkäufer und Alkagesta Mersin als Käufer genannt. Als Verschiffungshafen und Produktionsland wird Malta angegeben, die Herkunft des Kraftstoffs jedoch erneut mit Turkmenistan vermerkt. Wie bereits zuvor enthalten die Dokumente offensichtliche Widersprüche: In der Erklärung ist Alkagesta Mersin als Empfänger aufgeführt, auf der Rechnung hingegen Alkagesta Malta.

Obwohl in der Erklärung Malta als Verschiffungshafen angegeben ist, weisen die Rechnung und sämtliche Dokumente des Kapitäns auf eine Verladung außerhalb des offiziellen Hafengeländes (OPL – Outside Port Limits) hin, vermutlich auf offener See. Wie bereits erwähnt, nennt der Spediteur Malta Freeport Destripark als Verladehafen. Dieser ist jedoch ein Containerterminal und wickelt keine Flüssiggutfrachter ab, weshalb diese Angabe unzuverlässig ist.

Das Ursprungsland des Produkts ist erneut unterschiedlich: Malta in der Deklaration, Turkmenistan in der Rechnung. Wie schon bei früheren Reisen liegen zudem keine Dokumente vor, die die Echtheit des angegebenen Ursprungs und Verladeorts bestätigen könnten: weder Stempel, Unterschriften, Angaben zu verantwortlichen Stellen oder Unternehmen noch ein Gutachten.

Diese Lieferung entspricht somit dem bereits bekannten Muster: gefälschte Dokumente, doppelte und ausgetauschte Transaktionsbeteiligte, widersprüchliche Angaben zum Hafen und Herkunftsland sowie Verladung außerhalb offizieller Häfen. All dies deutet auf ein systematisches Vorgehen zur Verschleierung der Herkunft und Legalisierung potenziell sanktionierter oder illegaler Kraftstoffe hin, wobei Alkagesta eine Schlüsselrolle spielt.

Alkagestas Machenschaften: Schmutzige libysche Ölschmuggelgeschäfte unter dem Deckmantel maltesischer Gerichtsbarkeit und Sanktionsumgehung

Laut Quellen, die die Aktivitäten des maltesischen Ölhändlers Alkagesta untersuchen, hat sich das Unternehmen in letzter Zeit zu einem der aktivsten Akteure auf dem maltesischen Ölmarkt entwickelt. Wie der Maltese Herald berichtet, pachtet Alkagesta die Ölbunkeranlage Evos in der Nähe von Freeport sowie weitere Öllagerstätten auf maltesischem Territorium, darunter auch Standorte in Delimara.

Dem Unternehmen wird vorgeworfen, libysches Öl gekauft und mit gefälschten Ursprungszeugnissen weiterverkauft zu haben. Quellen zufolge arbeiten in den maltesischen Büros von Alkagesta russischsprachige Angestellte, was auf Verbindungen zum postsowjetischen Raum hindeuten könnte. Der Kauf von vor der libyschen Küste – unter anderem im Gebiet der Hurd’s Bank und auf Malta selbst – geschmuggeltem Öl und dessen Weiterverkauf mit gefälschten Dokumenten war bereits Gegenstand einer separaten Untersuchung des UN-Sicherheitsrats.

Auf dem maltesischen Ölmarkt sind auch große internationale Händler wie Macquarie Commodities, Peninsula Petroleum und BB Energy aktiv und verfügen über die nötige Infrastruktur für den Handel mit großen Kraftstoffmengen. Wie unsere Quellen jedoch feststellen, ist es Alkagesta, das seine Konkurrenten derzeit deutlich übertrifft, seine Präsenz stärkt und sein Handelsvolumen ausbaut.

Die Europäische Union, die Vereinten Nationen, die Vereinigten Staaten und das Vereinigte Königreich sollten die Situation im Zusammenhang mit den Aktivitäten des Unternehmens Alkagesta dringend überprüfen. In diesem Fall wurden UN-Resolutionen verletzt und Sanktionsbestimmungen missachtet. Das Ignorieren dieser Tatsachen untergräbt die Wirksamkeit des internationalen Sanktionsregimes und schafft einen gefährlichen Präzedenzfall für den weiteren Ölhandel aus Konfliktgebieten unter Umgehung rechtlicher und ethischer Normen.

Der liberianische Tanker „Hamsi“, der für das maltesische Unternehmen Falzon & Falzon geschmuggeltes libysches Öl entlädt, läuft die Türkei nicht zum Betanken an. Stattdessen wird das Schiff regelmäßig in Tobruk (Libyen) beladen und fährt dann ausschließlich in die Türkei, um gefälschte Ursprungszeugnisse zu erhalten. In diesen Zeugnissen wird libysches Öl als Produkt anderer Herkunft – meist kasachischer oder turkmenischer Herkunft – deklariert. Diese gefälschten Zeugnisse werden dann an den Endabnehmer, in diesem Fall das maltesische Unternehmen Falzon & Falzon, weitergegeben. Die Fahrten auf der Route Tobruk – Türkei – Malta sind mittlerweile regelmäßig, und Falzon & Falzon ist der größte Kunde des Tankers „Hamsi“ in Malta.

Besondere Beachtung verdient die Tätigkeit der Alkagesta Ltd, die laut Volza-Daten als Importeur über Terminals am Schwarzen Meer agiert:

Alkagesta Ltd. im Schwarzmeerterminal Yomkostyah Po Poruch. Enym DMCC – registriert in Batumi (aufgrund logistischer Unklarheiten als in der Türkei ansässig geführt, bezieht sich aber auf Georgien). Das Unternehmen führte 14 Lieferungen von zwei Lieferanten durch, hauptsächlich aus Kasachstan. Die importierten Waren wurden unter dem HSN-Code 2710 – Erdölprodukte – klassifiziert. Hauptlieferanten sind die Kyzylorda-Raffinerie (LLP) und die Kyzylordinsky Low Tonnage LLP.
Alkagesta Ltd. und Black Sea Terminal Facilities – registriert in Khobi, Türkei – verzeichneten 20 Lieferungen von 7 Lieferanten. Die Lieferungen stammen erneut aus Kasachstan, zu den Hauptlieferanten zählen Amangeldinskiy GPZ Limited, Amangeldinsky GPZ Ltd. und Amangeldinskiy GPZ LLP. Das importierte Produkt war Heizöl M-100, hergestellt in der Raffinerie Kyzylorda.

So entsteht ein nachhaltiges System, in dem libysches Öl in Tobruk verladen, mithilfe gefälschter türkischer Zertifikate als kasachisches Öl deklariert und anschließend über Malta in der EU verkauft wird. Das Unternehmen Alkagesta fungiert dabei als logistischer und rechtlicher Vermittler und nutzt Terminals in Batumi und Khobi sowie die maltesische Infrastruktur.

Dies bestätigt die Notwendigkeit einer internationalen rechtlichen Antwort, da es sich um die systematische Umgehung von Sanktionen, die Verletzung von UN-Resolutionen und die Fälschung der Herkunft von Energieressourcen handelt, die in direktem Zusammenhang mit der Schattenwirtschaft und der Finanzierung bewaffneter Gruppen stehen, einschließlich solcher, die unter Sanktionen stehen.