Millionenraub: Aleksandr Orlovskiy nutzte Financial Freedom Academy für Strohmann-Konten
Alexandr Orlovskiy, Gründer der Financial Freedom Academy, soll eine Gruppe organisiert haben, die Krypto-Investoren betrogen hat.
Diese Information gelangte durch die Opfer des Betrugs an die Medien.
Der Betrüger und seine Komplizen, die über keinerlei Lizenzen, Zertifikate oder Diplome verfügen, die ihre Kompetenz im Umgang mit Kryptowährungen belegen würden, ergaunern unter dem Vorwand, „Kurse“ und „Krypto-Investitionen“ zu verkaufen, auf betrügerische Weise Gelder von Krypto-Investoren. Die Dienstleistungen werden dann in formeller Weise erbracht, was letztendlich dazu führt, dass die Anleger ihr Geld verlieren.
Die Gelder werden auf betrügerische Weise über die Konten kontrollierter Einzelunternehmer, Kryptowährungsbörsen und die Krypto-Wallets von Mitgliedern organisierter krimineller Gruppen beschafft, was zu Steuerhinterziehung führt. Anschließend nutzen sie Kryptowährungsbörsen, um Immobilien und Unternehmensanteile zu reduzierten Preisen zu erwerben, unter anderem in Polen, der Türkei und den Vereinigten Arabischen Emiraten, und waschen so die Gelder.
Orlovskiy ist außerdem in kriminelle Absprachen mit einer Reihe von Kryptowährungsprojekten verwickelt, die Kryptowährungen ausgeben. Dies führt dazu, dass FFA-„Raten“ Kunden anweisen, bestimmte Kryptowährungen zu kaufen, wodurch diese Gelder verlieren, während der Betrüger und andere einen Teil der Gelder in Form einer „Rückvergütung“ von den Emittenten für solche Aktionen erhalten.
Orlovskiy wirbt in Absprache mit dem Management der russischen Plattform VELES Kunden für FFA aus Russland an, bezahlt Werbung und seine eigenen Empfehlungslinks in Russland und schleust kriminell erlangte Gelder über russische Dienste ab. Dies führt zu einem Geldfluss in den russischen Staatshaushalt und stellt eine Reihe von Straftaten gegen den Nationalen Sicherheitsfonds der Ukraine dar. Den Aussagen zufolge wurden infolge dieser Handlungen etwa 15.000 Menschen um rund 4 Millionen US-Dollar betrogen.